吳忠利通打掉一販賣“兩卡”犯罪團伙

寧夏回族自治區吳忠市公安局利通分局成功搗毀一個涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的犯罪團伙，抓獲涉案人員10 名。經查，該犯罪團伙累計販賣銀行卡近30 張，涉案資金5000 余萬元，非法獲利40 余萬元。

高額誘惑 銀行卡售出上萬元高價

4 月初，利通分局刑偵大隊接到有關部門推送的電信網絡詐騙線索，稱轄區有人通過收購販賣銀行卡、手機卡幫助境外電信網絡詐騙分子拆解、轉移涉案資金。掌握線索后，刑偵大隊立即組織精干警力開展案件偵查工作。經過循線追蹤，全面分析研判，一個以周某為首的販賣“兩卡”犯罪團伙漸漸浮出水面。

經過調查，民警發現家住利通區的周某經朋友馬某介紹得知，出售一張銀行卡可以獲利1800 元，出售的銀行卡主要用于幫助境外網絡賭博平臺轉移涉案資金。了解情況后，周某非但沒有拒絕馬某，還將來錢路子告訴了4 位發小。5 人一拍即合，按照對方要求到銀行及手機營業廳辦理銀行卡和手機卡，并將卡售賣給了馬某。接下來的時間里，5 人經常能收到銀行卡流水信息，有時單日走賬流水就超過百萬元。

一個偶然機會，周某與外省電信網絡詐騙分子取得直接聯系，對方稱出售一張銀行卡可獲利8000 元到1.2 萬元不等。面對高額售卡誘惑，周某在明知涉嫌電信網絡詐騙犯罪的情況下，仍鋌而走險，組織周圍的兄弟朋友秘密開辦收購銀行卡、手機卡。就這樣，一個組織嚴密、分工明確的販卡團伙逐步形成。

雷霆出擊 販卡團伙被強力鏟除

在摸清該團伙的組織架構及作案手法后，民警根據已經掌握的線索全面分析研判，深挖擴線，最終成功鎖定了該團伙其中一名涉案人員的活動軌跡及藏匿地點。4 月18 日，辦案組打響了收網行動“第一槍”，成功將涉案人員金某抓獲。隨后，民警以金某為突破口逐個鎖定剩余涉案人員活動地點，并于次日兵分多路，將該團伙頭目周某及其他涉案人員悉數抓獲。

在大量證據面前，以周某為首的10 名犯罪嫌疑人如實交代了通過收購販賣銀行卡、手機卡幫助境外電信網絡詐騙分子轉移非法所得資金的違法犯罪事實。經查，該犯罪團伙累計販賣銀行卡近30 張，涉案資金5000 余萬元，非法獲利40余萬元。