巨虧“跑路”的董事長

凌杰

集資巨虧后“跑路”（圖/視覺中國）

本案主角胡勤建于1958年出生于福建省漳州市，大器晚成的他直到56歲才開始創業。不過胡勤建可謂不鳴則已，一鳴驚人，創業幾年后業務遍及全國各地和多個行業。

2014年9月，胡勤建成立東信資本有限公司（以下簡稱東信公司），親自擔任公司董事長，并聘請施俊擔任公司總經理，協助其對公司經營管理。

公司成立之初，為了完成大手筆的投資計劃，胡勤建和施俊都將主要精力放在集資圈錢上。公司成立后，通過大批量聘用業務員，以投資江蘇某閣酒店管理發展集團有限公司（以下簡稱某閣酒店）、某康生物科技發展有限責任公司（以下簡稱某康公司）、南京某研環保科技有限責任公司（以下簡稱某研公司）等公司項目為由，向投資人許諾高額回報，吸引不明真相的受害人跟風投資。

東信公司宣傳的項目年利率在12%至14%左右。公司主要通過召開項目宣講會、口口相傳、與“1119”貸公司合作等方式吸引投資，業務員在宣傳推廣中開展虛假或夸大宣傳，通過與集資參與人簽署委托投資協議、出借咨詢與服務協議等投資合同，向社會不特定公眾非法集資。

東信公司上新項目時，會先開會讓業務員熟悉一下項目情況和收益，業務員再分頭通知有意向投資的客戶來參加項目產品說明會，通過PPT向投資人介紹項目情況和未來發展。會后，業務員會向意向客戶介紹項目的收益和風險等。

客戶與業務員談好投資項目、期限、金額后，業務員會把客戶帶到財務室，財務人員填寫合同文本，客戶簽字后支付投資款，會計再給客戶開具收款憑證，客戶會在合同上留下收益賬戶，公司按照合同約定發放利息。

受害人王來付證實稱，其在施俊的游說下，在某閣酒店項目上投資了140萬元。王來付表示，其參加過兩次東信公司組織的投資說明活動，施俊在會上同與會人員介紹公司的運營狀況和各種理財產品的具體情況，告訴與會人員項目都是有實體依托的，讓與會人員放心投資。

受害人李重陽于2017年分三次在東信公司共投資20萬元，其證實稱于2018年6月參加東信公司召開的投資人會議時，胡勤建、施俊都在會上講話，介紹了靈盾幣項目，稱該項目是外國給的份額，和比特幣一樣能快速致富，投資三個月后可以獲得30%以上的利潤。

當有投資人提出想去現場參觀項目時，胡勤建和施俊事必躬親，有求必應，親自帶隊并組織投資人前往項目現場免費參觀旅游。兩人曾多次帶領投資人前往江西等地免費考察某龍洞等項目，讓投資人放心投資。

“1119”貸項目是東信公司后期開展的一個線上線下相結合的合作投資項目，分江蘇、重慶、昆明三個站。東信公司通過與“1119”貸公司簽訂合作協議，由東信公司租用“1119”貸公司在網上開展P2P業務，東信公司每年向“1119”貸公司支付掛靠費10萬至20萬元，“1119”貸公司提供技術指導，東信公司自負盈虧。

線上平臺成立后，投資人投資“1119”貸公司有兩種投資方式，一種是客戶直接綁定銀行卡充值到平臺的個人賬戶;還有一種是投資人到公司，先把錢轉到東信公司的賬戶，再委托東信公司在平臺上投資，由東信公司工作人員把投資人的資金充值到平臺賬戶上。公司對接線上平臺項目的銀行賬戶包括施俊的民生銀行卡，該卡主要功能是收取借款人的保證金，保證金一般是借款總額的40%—60%。

事實證明，東信公司成立之初的集資行動是成功的，高額的回報誘惑、鋪天蓋地的宣傳推廣和兩位老總的親力親為著實吸引了一大批投資人的眼球。相關統計數據顯示，直至案發，東信公司在5年時間內共向1992名集資參與人非法吸收資金共計人民幣9.25億余元。

手里有了巨額資金，東信公司就頻繁開展資本運作。胡勤建供述稱，公司募集的資金大部分都不是專款專用，而是把募集來的資金放在大的資金池里，再根據項目的需求進行撥款。

胡勤建稱，其曾一次性出手1個億，向藤縣富億再生資源回收有限公司買了金礦的探礦權。2016年5月份，經東信公司副總經理何麗鵑介紹，胡勤建與某康公司負責人楊旭談股權轉讓事宜，雙方約定由胡勤建以每股1.71元購買某康公司股份，后胡勤建支付2934萬元入股某康公司，占股16.38%。2018年，某檬洗洗的一個小股東要退出，某檬洗洗負責人趙源提出希望胡勤建接盤，并成為公司第二大股東，胡勤建遂以366萬元資金購買該公司10.59%的股權。

除了投資入股和收購股權，東信公司還頻繁操作醫療美容合作項目。某貝爾集團的市場部總監區文花證實稱，2017年7月，東信公司副總經理何麗鵑找其談業務合作，稱由東信公司聯系客戶到其門店來做美容，雙方共同分成。后雙方簽訂合作協議，商定由東信公司的銷售代表通過“1119”貸公司對外發布醫美整形借款項目，收到的款項由東信公司和某貝爾集團按6.5和3.5的比例分成。

此外，東信公司還向某研公司投資2680萬元，向某龍洞項目投資合計1075萬元等。然而這些巨額投資始終未收到任何回報，從財務數據上顯示的東信資本的所有對外投資，沒有一個項目獲得分紅和收益。

除了對外投資，東信公司還因進行所謂的資本運作和對外借款支付了大額的資金。其中，東信公司光向古正發個人借款就達6800萬元，還向某康公司提供借款2736萬元。這些借款本息大多都未能如期收回，從而導致公司資金鏈一度出現嚴重問題。

東信公司之所以不斷翻新投資項目，主要目的是吸引老客戶繼續投資，從而確保有足夠的資金還本付息，以達到繼續維持騙局的目的。胡勤建表示，東信公司融資金額遠遠高于實際的項目投資，目的是為了用更多投資款歸還其他項目客戶的本息。

東信公司資金鏈斷裂后，胡勤建謊稱生病，于2018年7月離開南京，偷渡到緬甸待了幾個月。2019年3月18日，胡勤建到公安機關投案，施俊則于3月5日主動投案。檢察機關向法院提起公訴后，南京市中級人民法院依法組成合議庭，于2020年8月27日、9月18日、2021年1月22日三次公開開庭審理了本案。

經結算，所有募集到的9億余元集資款中，僅有少部分集資款被用于對外投資等經營活動，大部分款項被用于兌付前期集資款本息，支付人員工資、提成，個人使用等，最后總共造成1755名集資參與人共計人民幣6.72億余元無法歸還。

法院經審理認為，被告人胡勤建、施俊共同以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，情節特別嚴重，其行為已構成集資詐騙罪，且系共同犯罪，應依法懲處。

2021年4月6日，南京市中級人民法院作出一審判決，被告人胡勤建被法院以犯集資詐騙罪，判處有期徒刑16年，沒收個人財產人民幣500萬元，罰金人民幣20萬元;被告人施俊被法院以犯集資詐騙罪，判處有期徒刑13年，并處沒收個人財產人民幣400萬元。

一審宣判后，施俊不服，提出上訴。江蘇省高級人民法院經審理，于2021年8月19日作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。

（本文除兩被告人外，其余人名均為化名，本文未經許可嚴禁轉載）

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