“一案雙查”斬斷隱藏的洗錢鏈條

許然

近日，國家監察委員會辦公廳、最高人民檢察院辦公廳、公安部辦公廳聯合印發的《關于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作配合的意見》（以下簡稱《意見》），明確監察機關、檢察機關、公安機關在辦理貪污賄賂犯罪案件中要加強反洗錢協作配合。

長期以來，貪污賄賂與洗錢活動相互交織滲透。隨著當下洗錢犯罪手法的愈發隱蔽，犯罪團伙組織也變得更加復雜化。本次《意見》的出臺，為各地在打擊此類犯罪的過程中進一步明確了方向和內容，將有力維護國家安全、社會安全和群眾利益。

從協作機制來看，《意見》強調要加強協作配合機制建設，建立多部門參與、職責清晰、配合有力、運轉高效的打擊治理貪污賄賂犯罪領域洗錢犯罪協作機制，貫徹貪污賄賂犯罪與洗錢罪“一案雙查”機制，同步審查貪污賄賂犯罪所得及收益的去向和轉移過程。

關于“一案雙查”機制，此前一些地方已在試水探索。去年12月，最高人民檢察院曾公布一件涉腐洗錢典型案例。2020年，黑龍江省伊春市監委在對國家監委指定管轄的中國石油廣東石化分公司商務部主任馬某軍嚴重違紀違法案調查中發現，馬某軍在利用職務便利收受賄賂過程中，多次安排其弟馬某益與行賄人接觸，由馬某益代收部分行賄款，馬某益還多次使用本人銀行賬戶接收馬某軍轉入的受賄所得用于投資經營，存在洗錢嫌疑。

對此，黑龍江省伊春市監委成立專案組立即開展“一案雙查”，啟動反洗錢聯合響應機制，與人民銀行、公安機關、檢察院等部門召開聯席會議，依規依法對馬某益銀行賬戶、股票賬戶、理財賬戶進行梳理分析，最終確定其行為涉嫌洗錢罪。

從地方的試水不難看出，健全“一案雙查”機制對打擊貪污賄賂犯罪中洗錢違法犯罪的必要性和有效性。只有打破條塊分割，在監控、調查、取證等各個環節實現“一盤棋”治理，才能進一步織密打擊治理洗錢犯罪的網絡，堵塞貪污腐敗漏洞。

在“一案雙查”機制中，就各機關如何開展工作，本次《意見》已經明確，監察機關查明涉案財物的權屬、來源、去向、收益等情況；公安機關摧毀源頭性犯罪組織和職業化犯罪團伙，阻斷非法資金流轉通道；檢察機關加強對洗錢刑事案件立案、偵查和審判活動的監督。

在此基礎上，進一步強化協同作戰機制。例如，監察機關、公安機關在查辦案件中發現洗錢犯罪的，檢察機關可以按照有關規定提前介入，就證據收集、事實認定、案件定性、法律適用等提出意見。對于重大、疑難、復雜、敏感案件，三部門可聯合掛牌督辦。

當前，打擊治理洗錢違法犯罪形勢依然嚴峻。隨著《意見》的出臺，貪污賄賂洗錢相關案件將進一步實現高效辦理、流轉。而各地只有在實踐中加強落實，常抓不懈，才能有力斬斷隱藏的洗錢鏈條。