暗藏幕后的假煙老板究竟是誰

吳玉潔

在江蘇省昆山市，曾上演了一場精心策劃的假煙銷售大戲。陳強和葉東，這兩個“幕后黑手”，一個擅長銷售，一個擅長藏匿和運輸。他們不僅將倉庫選在了與昆山市相鄰的太倉市，還玩起了“遙控游戲”，通過手機遠程指揮下游人員送貨、收貨。他們以為這樣自己就可以像魔術(shù)師一樣隱藏身份，逃脫法律的制裁。

天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。2022年9月，民警在昆山市將葉東捉拿歸案。經(jīng)葉東供述，同伙陳強于2023年2月被抓獲。2023年7月至8月，經(jīng)太倉市檢察院提起公訴，葉東和陳強因犯非法經(jīng)營罪分別被判處有期徒刑五年六個月和六年二個月，并各處罰金5萬元。目前，公安機關(guān)正在對陳強交代的其他人員制售假煙假酒等線索進行進一步偵查，其中兩名涉嫌幫助運輸、銷售假煙的人員分別被提起公訴和取保候?qū)彙?h3>月薪1.2萬元包食宿，只需偶爾接送貨物

50歲的宋華（另案處理）在昆山市經(jīng)營著一家勞務(wù)中介公司，2022年7月初，他通過老鄉(xiāng)夏剛（另案處理）認識了一名姓葉的老板。

葉老板看著只有30多歲，出手闊綽，得知宋華的勞務(wù)公司生意不好后，問宋華：“我有賺錢的門路，你要不要做？”

宋華所在的公司，因經(jīng)營不善且業(yè)務(wù)匱乏，早已陷入困境，步履維艱。與此同時，妻子的疾病更是雪上加霜，使宋華倍感壓力。在這樣的背景下，他早已心生退意，渴望尋找一份穩(wěn)定的工作來支撐家庭。

恰逢此時，葉老板提出以高薪雇用宋華，主要任務(wù)是為他接送香煙，工作相對輕松。葉老板承諾的月薪高達1.2萬元，并且還提供食宿，這樣的優(yōu)厚待遇讓宋華心動不已。

夏剛是在昆山市做運輸?shù)模稳A聽說夏剛之前幫葉老板做活，賺了不少錢。雖然并不清楚葉老板的真實底細，但夏剛對宋華保證“只要你不亂說，被公安抓到最多關(guān)24小時”。

在宋華表示同意后，葉老板將他帶到了太倉市某小區(qū)的“員工宿舍”。在那里，宋華發(fā)現(xiàn)一名年齡相仿的男子已經(jīng)在門口等候。葉老板向宋華介紹，這位是他的師父曹星（另案處理），他今后跟隨曹星工作，具體的后續(xù)任務(wù)等通知。

曹星是福建人，此前一直在家鄉(xiāng)的工地上從事雜務(wù)工作。他與葉老板是老鄉(xiāng)。2022年6月下旬，曹星來到太倉，開始給葉老板提供香煙的接送服務(wù)。曹星告訴宋華：“我們只負責(zé)運輸，等老板發(fā)來接貨、送貨的指令，聯(lián)系客戶和貨款這些都不用處理，到指定地點后客戶會根據(jù)車牌號來找我們，香煙都是用茶葉或者水果的紙箱裝好，箱子上會標(biāo)好代號，每個代號對應(yīng)著一種香煙。”

為了方便運輸和聯(lián)系，葉老板給宋華、曹星兩人提供了一輛轎車，各給了一部工作手機。手機內(nèi)已預(yù)先配置好微信賬號，手機號碼與微信賬號均非實名。平日工作時，葉老板通常都通過微信與曹星聯(lián)系，告知其接送貨的具體信息，隨后曹星再轉(zhuǎn)發(fā)給宋華，接送貨完成后還要求宋華刪除聊天記錄。

直至案發(fā)前，宋華已成功完成數(shù)次接送貨任務(wù)。接貨時間通常是凌晨一兩點，地點位于鄉(xiāng)下某條路邊；送貨一般是下午四五點，客戶都在昆山的鄉(xiāng)下路邊接貨。如此偷偷摸摸，宋華清楚送的貨肯定有問題，后師父曹星跟他透露，“這些都是高仿香煙”。

一次送貨，被當(dāng)場查獲

2022年7月21日深夜，葉老板通過微信給曹星發(fā)出指令，讓他在當(dāng)晚零點左右到太倉鄉(xiāng)下某條路邊接貨。曹星和宋華便駕駛著汽車前往了葉老板指定的地點。不一會兒，一輛掛有外省牌照的面包車停下，曹星安排宋華在路邊望風(fēng)，自己則上前接收貨物。隨后，在夜色掩護下，曹星將貨物全部送到葉老板在太倉租用的車庫中。

2022年7月22日下午，葉老板向曹星發(fā)送了兩張送貨單照片以及送貨地址的定位信息。送貨單上詳細列明了5個客戶的代號、香煙代號以及數(shù)量。接到指令后，曹星和宋華來到倉庫，按照送貨單的要求進行配貨。

然而，在準(zhǔn)備給下家送貨時，他們被當(dāng)場查獲。太倉市煙草專賣局和太倉市公安局在車庫和轎車內(nèi)共查獲了3799條香煙。經(jīng)鑒定，這些香煙均為假冒注冊商標(biāo)的偽劣卷煙，貨值高達70余萬元。

在發(fā)現(xiàn)曹星和宋華失聯(lián)后，葉老板意識到事態(tài)嚴(yán)重，立刻丟棄了用于聯(lián)絡(luò)的手機。

葉老板究竟是誰？太倉市公安局經(jīng)研判后，很快鎖定了犯罪嫌疑人葉東。2022年9月，民警在昆山市將葉東捉拿歸案。

葉東到案后，一直拒不供述，辯解稱：“2022年6月被上家雇用去接貨、送貨，上家說就是接送茶葉和水果，因為自己左手殘疾不方便，就找了曹星和宋華幫忙，并不清楚送的是香煙，聯(lián)絡(luò)用的手機已經(jīng)扔進了河里，不知道上家的具體身份。”

然而，葉東其實并非首次被抓獲——2022年1月，當(dāng)時急需用錢的夏剛被葉東雇用幫其接送假煙，送貨過程中被昆山市煙草局查獲，60余箱假煙被扣押。考慮到假煙均被裝在普通的紙箱內(nèi)，從外表看不出異常，且夏剛和葉東稱不知情，以為運送的是普通貨物的辯解有一定的合理性，昆山市煙草局并未將此案移送至公安機關(guān)。

兩個月后，夏剛幫葉東接貨時再次被現(xiàn)場查獲，車內(nèi)共有1500條卷煙，經(jīng)鑒定，均為假冒注冊商標(biāo)的偽劣卷煙，貨值53萬余元，昆山市煙草局遂將此案移送公安機關(guān)處理。當(dāng)時發(fā)現(xiàn)無法聯(lián)絡(luò)到夏剛后，葉東也是第一時間將手機扔進接貨地點附近的水溝中。在被抓獲歸案后，葉東同樣辯解稱“泉州的老鄉(xiāng)讓其接下貨，自己與夏剛為朋友關(guān)系，請他來幫忙拉貨，自己并不清楚是假煙”。

2022年3月12日，因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，葉東和夏剛被昆山市公安局取保候?qū)彙?月，葉東被太倉市公安局抓獲后，昆山市公安局將葉東涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品案移交至太倉市公安局并案處理。11月30日，太倉市公安局將此案移送太倉市檢察院審查起訴。

“老板”認罪認罰并供出同伙

在公安機關(guān)偵查階段，葉東始終稱自己同樣是被上家雇用的運輸人員，被抓之前不清楚送的是假煙。

“認罪認罰不只是態(tài)度的體現(xiàn)，你必須實事求是把作案經(jīng)過、細節(jié)講清楚，你目前的供述與在案其他證據(jù)不能印證，能夠證明你在關(guān)鍵地方說謊，無法適用認罪認罰。”在審查起訴階段，面對仍然想狡辯的葉東，辦案檢察官向葉東詳細解釋了認罪認罰從寬制度。

經(jīng)辦案檢察官釋法說理，自知難逃法網(wǎng)的葉東最終轉(zhuǎn)變了態(tài)度，交代了犯罪事實，表示自己事先明知運送的是假煙，并供述自己還有一個同伙叫陳強。

“2022年初，我的老鄉(xiāng)陳強找到我說一起做這個生意，他負責(zé)提供銷售渠道，告訴我送貨地點、送的香煙種類數(shù)量，我負責(zé)存儲、找人運輸，客戶都是在昆山，我和陳強商量后把接貨地和倉庫選在了太倉，感覺這樣安全點。陳強不會將客戶的聯(lián)系方式告訴我，都是他自己聯(lián)系客戶，按照客戶的需求寫好送貨單，拍照發(fā)給我，我再轉(zhuǎn)發(fā)給送貨人員，我發(fā)給曹星的兩張送貨單就是陳強寫好拍照發(fā)給我的。”葉東說。

由于葉東供述了陳強確切的身份信息和具體參與犯罪情況，太倉市檢察院研判后認為陳強有重大嫌疑，遂將該線索移送至公安機關(guān)。2023年2月，公安機關(guān)在昆山市某便利店內(nèi)將陳強抓獲歸案。

陳強40歲出頭，因銷售假煙曾經(jīng)被多次判處刑罰，最近一次因雇用他人從其經(jīng)營的便利店出發(fā)前往福建省采購假煙進行銷售，被法院判處有期徒刑一年四個月。

刑滿釋放后的陳強重新開始經(jīng)營便利店，依然不忘“老本行”。陳強被抓獲時，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)其在煙草經(jīng)營許可證已被吊銷的情況下，在便利店內(nèi)非法經(jīng)營煙草制品，現(xiàn)場共查獲各類香煙902.3條，貨值共計20.8萬余元，其中假冒偽劣香煙574條，貨值11.7萬余元。

辦案檢察官綜合分析了證人證言，搜查到的便箋、假煙、塑封機、香煙包裝紙等物證，以及運輸、銷售假煙的記賬單等書證，認為葉東對陳強犯罪情況的供述較為可信，陳強是這批假煙貨主的可能性很大。

然而，陳強到案后，只承認自己在便利店銷售假煙，對和葉東合謀運輸、銷售假煙的行為拒不供述。由于陳強從未露面，一直通過手機遠程向葉東下達送貨指令，對于2022年7月被查獲的這批假煙，僅有葉東一人指認陳強為此次銷售的主謀。

雖然警方在陳強的便利店內(nèi)查獲到了和曹星手機中的送貨單圖片版式一致、手寫內(nèi)容類似的其他送貨單，但陳強堅持稱“這些不是我寫的，應(yīng)該是便利店的上一任老板留下來的”，缺少直接證據(jù)證明葉東發(fā)給曹星的送貨單為陳強所寫。

層層比對突破鑒定難點

“葉東的手機已經(jīng)被銷毀，加之陳強拒不配合提供手機密碼和書寫比對樣本，導(dǎo)致偵查機關(guān)難以開展電子取證和筆跡鑒定工作，葉東指認的‘送貨單出自陳強之手缺少相關(guān)證據(jù)，想要成功指控陳強，證據(jù)鏈仍有不完善的地方。”辦案檢察官表示。

為確保證據(jù)確實、充分，太倉市檢察院建議偵查機關(guān)補充偵查的同時，委托蘇州市檢察院司法鑒定中心對“送貨單電子圖片上的字跡是否為陳強筆跡”進行鑒定。

送貨單電子圖片作為檢材，不同于傳統(tǒng)的紙質(zhì)形式，可能會存在模糊、失真等問題，甚至有可能被篡改。為了確保其真實性，蘇州市檢察院司法鑒定中心首先對這兩張圖片進行了嚴(yán)格的真實性校驗。經(jīng)過檢查，他們確認原始文件沒有被破壞或修改過。接著，他們利用專業(yè)工具對檢材進行了處理，以提高鑒定條件。

通過特征比對，鑒定中心確定這兩張圖片中的字跡出自同一人之手。這一發(fā)現(xiàn)為后續(xù)的鑒定工作夯實了基礎(chǔ)。然而，如何找到可信的比對樣本，成為擺在他們面前的一個難題。

針對這個問題，太倉市檢察院的技術(shù)人員提出了一個建議：“利用案件已有的材料，提取有效的比對樣本。”司法鑒定中心的負責(zé)人與辦案檢察官進行了溝通，并從搜查出的便箋中精心挑選了5份符合條件的樣本，作為大樣本一。同時，他們還以陳強的訊問筆錄、檢查筆錄等法律文書為突破口，仔細梳理出其中陳強親筆書寫的相關(guān)字跡，作為大樣本二。

為確保鑒定意見論證充分，鑒定中心首先將這兩類樣本進行了比對。他們從書寫風(fēng)貌、布局特征、搭配比例等筆跡的一般特征和細節(jié)特征入手，最終確定這兩類樣本的字跡出自同一人之手。在證實陳強家中的送貨單確為其本人所寫后，鑒定中心進一步從兩類樣本中梳理出與送檢圖片上字跡相同的字或偏旁，并與電子圖片上的字跡進行了詳細比對。經(jīng)過鑒定，他們確認送貨單電子圖片上的字跡確實是陳強所寫。

鑒定意見出具后，葉東關(guān)于“送貨單出自陳強之手”的指認得到了印證。這一關(guān)鍵證據(jù)為全案證據(jù)鏈提供了重要補充，足以證明陳強是2022年7月銷售假煙案的主使者。

公安機關(guān)給陳強出示筆跡鑒定意見后，陳強仍抱有僥幸心理，拒不在鑒定意見上簽字。2023年5月，陳強被移送太倉市檢察院審查起訴后，辯解稱：“葉東讓我?guī)兔o他銷售香煙，我就給葉東寫了張配貨單，寫了我想要的香煙，我有一些客戶也想要買了自己抽，我就也寫了，他們來我店里拿，我沒法聯(lián)系他們。”

然而，陳強伙同葉東共同銷售假煙的犯罪事實鐵證如山。2023年6月9日，太倉市檢察院依法以涉嫌非法經(jīng)營罪將陳強提起公訴。

被提起公訴后，心存僥幸的陳強轉(zhuǎn)變了態(tài)度，主動聯(lián)系了駐所檢察官，承認自己伙同葉東運輸、銷售假煙，葉東發(fā)給曹星的送貨單也是自己所寫，“送貨地址一般都是靠近我便利店的路邊，客戶大多等在我的店里，葉東告訴我貨到了，我就讓客戶去取”。

此外，陳強還主動交代了手機密碼，供偵查機關(guān)進行電子取證，并提供了其他人員制售假煙的線索。

2023年6月19日，葉東非法經(jīng)營案開庭審理。8月17日，陳強非法經(jīng)營案開庭審理。在庭審過程中，陳強、葉東對檢察機關(guān)指控的犯罪事實沒有異議，當(dāng)庭表示認罪認罰。最終，太倉市法院以非法經(jīng)營罪分別判處葉東和陳強有期徒刑五年六個月和六年二個月，并各處罰金5萬元。（文中涉案人員均為化名）