利用“口令紅包”收取毒資被判洗錢罪

2023年12月，葉某某以3100元的價格向鮑某某出售國家管制類精神藥品三唑侖10粒，后于今年4月由其上游供貨商從德國將毒品郵寄到中國境內(nèi)。鮑某某在其住地收取上述快遞時被民警當(dāng)場查獲。

經(jīng)查，為了規(guī)避偵查，葉某某等人特意使用境外聊天軟件進行交易。聽說境外直郵的發(fā)貨方式易被警方查獲，葉某某等人選擇使用國內(nèi)寄遞減少風(fēng)險。為了順利轉(zhuǎn)移和掩飾贓款，葉某某還伙同居住在境外的網(wǎng)友施某（另案處理），以轉(zhuǎn)發(fā)某移動支付工具“口令紅包”的方式，由施某代為收取毒資后進行轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)毒資“漂白”。

辦案過程中，北京市朝陽區(qū)人民檢察院檢察官發(fā)現(xiàn)，施某也向葉某某購買國家管制類精神藥品。據(jù)葉某某交代，為了掩飾錢款性質(zhì)和來源，其要求買家鮑某某向其發(fā)送某移動支付工具“口令紅包”，后葉某某將該“口令紅包”的字符串發(fā)送給與其關(guān)系密切的施某，由施某領(lǐng)取后混入其他購毒款重新生成一個“口令紅包”發(fā)給葉某某，葉某某領(lǐng)取新的“口令紅包”收取該筆毒資。檢察機關(guān)依法認(rèn)定被告人葉某某構(gòu)成走私、販賣毒品罪、洗錢罪。北京市朝陽區(qū)人民法院開庭審理此案，判決被告人葉某某因犯走私、販賣毒品罪被判處有期徒刑1年，罰金1萬元；因犯洗錢罪被判處有期徒刑6個月，罰金1萬元；決定執(zhí)行有期徒刑1年3個月，罰金2萬元。

（摘自《法治周末》）