“福布斯富豪”行騙終落法網

曾經的“福布斯富豪”，在國內及國外進行雙重行騙（見《財經》2002年6月5日號《金政華騙局》）的原深圳市政華集團董事局主席吳志劍終于付出了代價。4月18日，深圳市中級人民法院以“合同詐騙”和“偽造國家機關證件”兩項罪名，判處吳志劍有期徒刑17年，并處以50萬元罰金。

根據判決書，1999年11月中旬，為了應付香港德勤會計師事務所（BDO香港成員所）的審計，吳志劍指使他人準備了“深圳市運輸局營運中心”公章和鋼印以及要偽造的出租車車牌號、營運牌號、產權證號，偽造了深圳國潤小汽車服務有限公司、深圳奧潤小汽車服務有限公司以及安潤小汽車有限公司的《深圳市出租小汽車營運牌照產權證》300本。法院認定吳志劍的行為構成“偽造國家機關證件”罪。

此外，法院認定，吳志劍等人利用虛假產權證先后和200多名承租者簽訂了承包合同，騙取租金約1.02億元。扣除案后退還給承租者的部分租金，尚有贓款2036萬多元沒有退還，已構成合同詐騙罪。

行騙杠桿

2000年11月，《福布斯》雜志公布了當年“中國大陸50名首富名單”，吳志劍以1.15億美元的身價位列第26名。根據《福布斯》的數據，吳志劍的主要資產來自其擁有的一家在美國證券交易所（AMEX）掛牌交易的上市公司（股票代碼：ITR）的股權。

但此后不久，“福布斯富豪”吳志劍卻突然間從人們的視線中消失，一如“人間蒸發”。

在此前一年，即從1999年8月24日起，美國證券交易所就已經宣布暫停ITR的股票交易，原因是“公司沒有在規定時間內披露第二季度的財務報告”。2000年9月18日，也正是在《福布斯》“中國首富”的評選過程中，ITR被美國證券交易所宣布摘牌。

ITN的公司全稱為Integrated Transportation Network Group Inc.（公司簡稱ITN），中文名稱為美國聯合交通（集團）有限公司，是吳志劍于1998年1月在美國以個人名義成立的一家公司。ITN成立的惟一目的，是通過并購一家在美國OTCBB(場外柜臺交易系統)掛牌交易的上市公司DWSC實現借殼上市。ITN在美國并無任何實際的經營活動，其惟一的資產和主要的賣點，就是擁有在中國大陸的深圳金政華運輸實業有限公司（以下簡稱金政華）。

1997年3月，金政華以所謂的現金收購方式，控股了五家小汽車公司和一家汽車修理廠，其中，國潤、奧潤、運華和安潤四家小汽車公司和其最多時擁有的478張的士車牌，構成了金政華以及深圳政華集團最主要的資產。

吳志劍擁有的這些價值不菲的車牌來自于深圳市最早的一次公開拍賣。1988年7月，深圳市政府在全國率先嘗試公開拍賣一批小汽車營運車牌。吳志劍在這次拍賣中共拍得28張的士車牌。這成為吳志劍“發家致富”的起點。

抵押再抵押

1960年出生于湖南常德的吳志劍，曾在當地公安局辦公室主管宣傳工作，早年間醉心于文藝創作，發表過兩個電視劇劇本。1985年，吳志劍辭職下海來到深圳。1986年，吳志劍與深圳市政物資公司聯營，成立了政華貿易公司，這正是后來的政華集團的前身。

在拍得車牌后一個月，政華集團旗下第一家出租汽車公司——“國潤小汽車公司”成立。此后，嘗到甜頭的吳志劍又從深圳市的幾次拍賣中拿到了不少的車牌，并陸續成立“奧潤”、“運華”和“安潤”三家小汽車公司。

1995年，即政華集團在所謂的發展頂峰時期，號稱擁有100多家下屬公司，員工1.5萬人，資產28億元，涉足的領域從所謂的高科技產業、商業、金融、貿易、房地產到交通、輕工、食品等，幾乎無所不包。

實際上，政華集團從未真正致力于實業和投資，支撐政華集團的是來自銀行源源不斷的貸款。深圳市中級人民法院的有關資料顯示，從1988年起到1997年間，政華集團及其下屬公司采取重復抵押、重復擔保等手段，分別向深圳市城市合作銀行、中國交通銀行深圳分行、中國銀行深圳分行、深圳發展銀行和光大銀行等金融機構貸款數億元。1994年后，各金融機構因政華貸款到期不能償還，紛紛到法院起訴。

據不完全統計，自1992年12月起至1997年5月，國潤等四家小汽車公司自身共貸款11筆，總計本金4025萬元人民幣，320萬美元和400萬元港幣。在這些貸款中，四家公司以其擁有的205張車牌作為抵押。此外，自1988年9月至1995年3月，四家小汽車公司還分別為政華等九家關聯企業的貸款提供了信用擔保和實物抵押，擔保總金額為9070萬元人民幣、150萬美元和2500萬元港幣。而其中進行抵押的實物中絕大多數是的士車牌，數字竟然達到580個。四家公司前后用于抵押的車牌總數為785張，已然超出了其實際擁有的478張。顯然，金政華的所有車牌不僅抵押殆盡，而且進行了重復抵押。

最后的騙術

從1995年開始，政華集團便官司纏身。

ITR被美國證券交易所摘牌正是取禍于此——公司無法披露財務報告的真正起因緣自兩份特殊的公告。

1999年7月12日，《深圳特區報》刊登了深圳市中級人民法院的一則公告。公告稱，“因執行案件需要，本院擬對深圳國潤小汽車服務公司、深圳安潤小汽車服務公司、深圳奧潤小汽車服務公司三家公司378塊營運車牌依法處理”。7月30日，深圳市中院再發公告，責令上述三家公司的司機將“應交納的承包費、管理費等”自8月1日起一律交付法院。據悉，這筆費用每月總計200多萬元。記者調查發現，在國潤等四家小汽車公司收到的總計29份《民事判決書》和《民事調解書》中，有4份在1995年已生效，11份在1996年已生效，9份在1997年已生效。

據消息人士透露，此后，一直在為ITN做審計的香港德勤會計師事務所便拒絕為ITN繼續審計，這是ITN無法披露財務報告的真正原因。

獲知真相的ITN的十幾家股東（主要是華人以及華人企業）也隨即聯名上書國內有關主管部門，要求出面干預。據悉，這些受騙股東也曾計劃就ITN的上市欺詐行為向美國法院起訴，但后無下文。

騙行敗露后，吳志劍決定“走為上”。但在逃往國外前，吳居然再次將早已不屬于自己的車牌對國潤等四家小汽車公司的員工行騙。1999年底，吳志劍成立了“中心工作領導小組”，利用出租車進行所謂的“融資”活動。吳和他人對《出租汽車經營承包經營合同》的有關條款進行了修改，承包形式有兩種：合同期均為30年，承包金一為30萬元、一為50萬元；前者兩年后交車、后者當即交車，前者每月返還8500元的返租款。結果，200多名員工被騙，涉及金額約1.02億元。

據悉，吳志劍潛逃后，中華人民共和國公安部對吳進行了網上通緝，懸賞5萬元。

2002年國慶前夕，北京市公安局經濟犯罪偵察處接到舉報，稱“失蹤”兩年多的吳志劍正在北京活動。根據線索，公安人員發現吳志劍在北京開辦了公司，分別在北京方圓大廈和密云縣某地擁有辦公場所。10月9日，被公安部通緝的逃犯吳志劍在其公司被抓獲。