基于數據挖掘技術的人民幣反洗錢系統設計
2005-04-29 00:44:03楊勝剛王鵬
財經理論與實踐 2005年6期
楊勝剛 王 鵬
摘要：國際反洗錢實踐表明，數據挖掘技術在大額和可疑支付交易數據分析中具有廣闊的應用前景。探討數據挖掘技術在大額和可疑交易報告制度中應用的必要性與可行性，全面把握數據挖掘技術的各種主要算法及其在大額和可疑交易數據分析中的應用前景，針對目前我國反洗錢工作的實際，設計一套人民幣大額和可疑支付交易數據挖掘系統(CRMB-LSADMS)。
關鍵詞：反洗錢；大額和可疑交易報告制度；數據挖掘技術
中圖分類號：F830．1
文獻標識碼：A
文章編號：1003—7217(2005)06-0105—05
