法治．動(dòng)態(tài)

要聞

馬德案一審開(kāi)庭

【本刊訊】（記者段宏慶）2005年3月22日上午，北京市第二中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭，審理了被稱(chēng)為“建國(guó)以來(lái)最大賣(mài)官案”的馬德受賄案。

馬德原系黑龍江省綏化市市委書(shū)記，2002年4月被中紀(jì)委“雙規(guī)”，2003年5月被黑龍江省委“雙開(kāi)”。據(jù)黑龍江省委《關(guān)于綏化市原市委書(shū)記馬德受賄案件的通報(bào)》，馬德于1995年至2002年期間， “大搞權(quán)錢(qián)交易，賣(mài)官鬻爵，索賄受賄”，“先后收受多人賄賂及禮金1875萬(wàn)元人民幣、 31.9萬(wàn)美元、12.7萬(wàn)港元，各類(lèi)物品價(jià)值240余萬(wàn)元人民幣，共折合 2385萬(wàn)元人民幣”。另外，“馬德案件涉及綏化市各級(jí)各部門(mén)的‘一把手’達(dá)50多人”。

3月22日，檢控機(jī)關(guān)對(duì)馬德提起的指控一共為17項(xiàng)受賄罪行，其中12項(xiàng)受賄涉及到買(mǎi)官賣(mài)官，另5項(xiàng)受賄涉及為個(gè)人或企事業(yè)單位謀取利益。檢控機(jī)關(guān)認(rèn)定馬德一共受賄人民幣558.6萬(wàn)元、美元5.5萬(wàn)元，總計(jì)折合人民幣603.1857萬(wàn)元。

就在馬德案開(kāi)庭審理后第二天，3月23日，北京市二中院在同一法庭開(kāi)庭審理了黑龍江省綏化市原市長(zhǎng)王慎義受賄案。王慎義被控收受13人財(cái)物共計(jì)人民幣188.9萬(wàn)元。據(jù)檢控機(jī)關(guān)透露，王慎義正是馬德檢舉揭發(fā)出來(lái)的。

《財(cái)經(jīng)》還從黑龍江獲悉，馬德的妻子田雅芝因伙同馬德共同受賄七起，共計(jì)受賄人民幣374.6萬(wàn)元，已經(jīng)在2004年3月，由哈爾濱市人民法院一審判處無(wú)期徒刑。田雅芝沒(méi)有上訴，目前已經(jīng)收監(jiān)執(zhí)行。

法治建設(shè)

外資銀行從事保險(xiǎn)公司

股票資產(chǎn)托管準(zhǔn)入程序公布

日前，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)文公布外資銀行從事保險(xiǎn)公司股票資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的市場(chǎng)準(zhǔn)入程序。

銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，申請(qǐng)從事保險(xiǎn)公司股票資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的外資銀行，可根據(jù)《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》和《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，向所在地銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)將在三個(gè)月以內(nèi)作出批復(fù)。

公安部與人民銀行

建立核查可疑交易線索合作機(jī)制

公安部、中國(guó)人民銀行日前聯(lián)合制定并下發(fā)《公安部中國(guó)人民銀行關(guān)于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定》，進(jìn)一步明確了公安機(jī)關(guān)與中國(guó)人民銀行在可疑交易線索核查工作中的職責(zé)分工、合作機(jī)制、內(nèi)容和程序。

據(jù)介紹，可疑交易線索核查的協(xié)作與配合工作，由公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)和中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)歸口管理。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局和中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局將建立核查工作聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制，每年召開(kāi)兩次協(xié)調(diào)會(huì)議；在遇有重大、緊急情況或需要聯(lián)合部署專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)協(xié)調(diào)會(huì)議。雙方對(duì)跨地區(qū)和重大、復(fù)雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦，并將每月召開(kāi)一次會(huì)議，共同對(duì)可疑交易線索進(jìn)行審查分析。

案件快報(bào)

河北加緊調(diào)查聶樹(shù)斌案

據(jù)新華社報(bào)道，河北省目前已由省政法委牽頭成立了由公安、檢察院、法院等組成的調(diào)查組，對(duì)聶樹(shù)斌案件進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。

今年１月，河南警方抓獲一名可疑男子王書(shū)金，并移交給王書(shū)金的戶口所在地河北省廣平縣公安局。在警方的審訊中，王書(shū)金交代曾于1994年在石家莊市郊區(qū)強(qiáng)奸并殺害了一名當(dāng)?shù)貗D女。令辦案民警意想不到的是，王書(shū)金交代的這起案件案發(fā)當(dāng)年已被當(dāng)?shù)鼐絺善疲瑥?qiáng)奸殺人犯聶樹(shù)斌被判處死刑，并于1995年執(zhí)行。

這樁案件經(jīng)媒體披露后在社會(huì)上引起廣泛關(guān)注。一些媒體對(duì)此案進(jìn)行了各種不同的報(bào)道和評(píng)論，此案也引起公安部和河北省政法委領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。河北省已由省政法委牽頭成立了由公安、檢察院、法院等組成的調(diào)查組，對(duì)這起案件進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，一是復(fù)核聶樹(shù)斌強(qiáng)奸殺人案，二是確認(rèn)王書(shū)金的口供是否真實(shí)。

中行一員工挪用

銀行600萬(wàn)美元被抓獲

中國(guó)銀行大連分行營(yíng)業(yè)部工作人員翟昌平挪用銀行巨額資金敗露后潛逃，于3月21日在黑龍江省阿城市被警方抓獲。

經(jīng)警方初步審理，翟昌平供認(rèn)自己利用工作之便，挪用銀行資金600萬(wàn)美元左右，大部分贓款用于賭球和揮霍。

據(jù)了解，翟昌平挪用銀行資金，大約是從1999年開(kāi)始的。最近一年，中行大連分行對(duì)管理體制、業(yè)務(wù)體制和服務(wù)方式等進(jìn)行了改革，包括翟昌平在內(nèi)的營(yíng)業(yè)部的一大批職員即將被調(diào)換工作崗位，這使得翟昌平看到自己多年的金融犯罪必然敗露，于是他匆忙銷(xiāo)毀個(gè)人計(jì)算機(jī)里面的所有賬目數(shù)據(jù)，告訴家人“出差”，潛逃在外。

翟昌平在中行大連分行工作了十幾年，曾兩次被評(píng)為“Ａ”級(jí)員工。

紀(jì)檢干部張慶

貪污受賄一審被判無(wú)期徒刑

月28日下午，海南省紀(jì)委第一派駐紀(jì)檢組原副組長(zhǎng)張慶，因犯貪污、受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明、故意泄露國(guó)家秘密和妨害作證罪，數(shù)罪并罰，被海南省中級(jí)人民法院一審判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收其個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

海南省中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)定，張慶的犯罪事實(shí)為：在辦理紀(jì)檢監(jiān)察案件期間，侵吞當(dāng)事人上繳的股票，折合人民幣96萬(wàn)多元；利用職務(wù)之便，干預(yù)審判機(jī)關(guān)對(duì)案件的執(zhí)行，向當(dāng)事人索取人民幣10萬(wàn)余元等。