從洗錢的多樣化談反洗錢體系的完善
2006-12-31 00:00:00林劍鋒林紅池
商場現(xiàn)代化 2006年11期
[摘 要]隨著經(jīng)濟環(huán)境的改變，洗錢的方法和途徑也發(fā)生了變化，洗錢的于法和技術(shù)日趨復(fù)雜化、專業(yè)化，反洗錢工作更是成為迫在眉睫的事情。本文描述了洗錢和反洗錢的概念，洗錢方式的多樣化，從而來分析怎樣完善反洗錢體系的問題。
[關(guān)鍵詞]洗錢 反洗錢 金融機構(gòu)
[摘 要]隨著經(jīng)濟環(huán)境的改變，洗錢的方法和途徑也發(fā)生了變化，洗錢的于法和技術(shù)日趨復(fù)雜化、專業(yè)化，反洗錢工作更是成為迫在眉睫的事情。本文描述了洗錢和反洗錢的概念，洗錢方式的多樣化，從而來分析怎樣完善反洗錢體系的問題。
[關(guān)鍵詞]洗錢 反洗錢 金融機構(gòu)
