價值２７００多萬元義烏小商品 被騙海外

2006年11月10日，一批被騙走后運到烏拉圭的，價值2000多萬元的義烏小商品終于被追了回來，堆放在浙江義烏梅湖國際會展中心F館。至此，除少部分被截留外，這起中國最大的小商品詐騙案中被騙的貨物已經大部分被追回。人們聽到這個消息，看到已被追回的被騙貨物，紛紛感嘆不已——

馬先生在義烏針織市場有一個攤位，主要銷售襪子。2005年10月，店鋪里來了一位說廣東話，自稱“李代林”的男子。當天“李代林”就向馬先生定購了1.1萬雙襪子，并支付了1萬余元貨款。此后兩個月內，“李代林”又數次光顧，和馬先生做了幾十萬元的生意，每次都及時付清貨款。馬先生雖然不知道“李代林”是真是假，但再次來到馬先生的店鋪，一口氣訂了價值44萬元的襪子，也就讓馬先生深信不疑了。于是，在2006年3月17日之前，馬先生分4次將價值44.3萬元的襪子送到了“李代林”的貿易公司。雙方還將付款日期約定在 3月28日。3月25日，馬先生接到“李代林”公司業務員打來的電話，說“李代林”等人不見了，電話也聯系不上。馬先生嚇壞了：“不會被騙了吧？”馬先生當夜就趕到了“李代林”的公司，看見的景象絕非平時人們想象中的“人去樓空”，而是“人滿為患”。

原來，這些人都和馬先生一樣，聞訊來跟“李代林”要貨款的。義烏警方很快受理了此案。經統計，受騙的客戶多達141家，總價值高達2700余萬元人民幣。馬先生和其他人一樣，除了知道騙子叫“李代林”之外，其他一無所知。2006年3月31日，義烏警方經過偵查，很快在廣東抓獲了其中一名犯罪嫌疑人莫某，可他不叫“李代林”。隨著莫某的落網，這起涉案總值高達2700余萬元的“中國最大的小商品詐騙案”終于水落石出了。

原來，莫某伙同香港人吳某和澳門人魏某（均刑拘在逃）于2005年6月來到浙江義烏，吳某化名為“陳先生”，莫某化名為“李代林”，在義烏市租了間房，沒有注冊就開辦了“義烏市時代貿易有限公司”。從2006年2月開始，他們大量訂貨。短短一個多月，他們先后從136位經營戶那里購進了價值2500余元的貨物，并將交款日期都定在3月28日和3月29日兩天。而他們早在3月9日、15日和22日就將收到的貨物，分37個集裝箱委托海運公司運往烏拉圭的蒙特維的亞港。由于貨物已運往國外，于是公安部向我國駐烏拉圭使館提出了協助偵破此案的請求，在兩國警方的努力下，終于將案犯抓捕歸案。烏拉圭初級刑事法院和海事法院均最終判決“同意退還這批貨物”。2006年國慶節后，2700多萬元的被騙貨物中的大部分又遠渡重洋運抵寧波口岸。2006年11月13日，我國公安機關已將此案移交浙江義烏市檢察院審查起訴，并于2006年11月17日舉行了退贓大會，致使被騙的貨物物歸原主。

141家受騙客戶2700多萬元的貨物，終于又遠渡重洋回到浙江義烏，且不說中國警方和檢察部門會同中國駐烏拉圭大使及司法機關的通力合作，付出了多少時間和精力，僅就浙江義烏141家被騙經營戶來說，教訓是痛心的，從而帶來的警示也是深刻的：

一、生意場上的“良心賬”應當建立在有效證件齊全基礎上的“合法經營”，否則，就又很容易被“先騙取別人信任，再讓別人受騙”的騙子屢屢得逞。回味，浙江義烏141家被騙商戶，又有哪一家不是上了這個當的？不錯，“做生意就是做良心”，但良心，作為自己來說，極容易把握，別人的良心，就有些“隔皮猜瓜”了，不容易把握。所以，國家的規范市場行為，就特別制定了比較健全的法律、法規。比如，經營者都必須持有權威部門核發的“營業執照”、“稅務登記證”。作為經營者個人，還有身份證等的基本常識性證件。可在浙江義烏141家被騙經營戶中，都不知道“李代林”是何許人也，更沒有人家的“營業執照”和“稅務登記證”，僅憑幾次生意上的滿意往來，就代替了生意場上的基本法律法規常識，將自己的良心也代替了別人的職業道德。這樣的大缺陷能不叫人痛心嗎？能不叫真正的好心人為其著急嗎？再反過來說，這些“先騙取別人信任，再騙取別人錢財”的騙子，他能不乘隙而入嗎？假如，生意場上的人都自覺以合法的身份來合法經營，騙子這樣拙劣的騙技是得不了手的。也許，有的生意人感覺查看別人的“有效證件”有點不好意思。可是這種不好意思就是不合法、不合規經營的行為。也正是這種“不好意思”才給蒼蠅一樣可惡的騙子留下了叮咬的縫。因此說，生意場上的“良心賬”一定要建立在“合法經營”的基礎之上至關重要。

二、還是講究“驗貨付款，錢貸兩清”的原始結算方法。結算方式，可以是現金付款，可以是轉賬結算。不管哪種結算方式，“錢貨兩清”以后再走人其保險性強。有人會說，“現金付款”多麻煩呢？再說“轉賬結算”也會有漏洞。“現金付款”未必就是“點現金”，跟著“付款人”到其開戶銀行開一個“現金支票”，自己愿意點現金，讓銀行的工作人員給支付現金，不愿意要現金委托銀行把錢給轉到自己所在地的開戶銀行賬戶上，自己想著怎么著就怎么著。您看，哪有閃失呢？再說，“轉賬結算”也是這個道理，只不過是銀行的結算品種不一樣罷了。

不管怎么樣，只要堅持在“有效證件”基礎上的“合法經營”和銀行這個“中介”機構的資金結算，有閃失的概率幾乎為“零”。假如說，因為銀行方面的問題，在給您辦理結算的環節上出了閃失，那他銀行就要全面負責了。設想，如果是這樣，類似浙江義烏141家小經營商戶的2700多萬元貨物，也就不可能被所謂的什么信得過的“李代林”騙走到烏拉圭的。不可能，絕對不可能。“可能”都是因為自己有問題而造成的。

三、講良心是有法律、法規依據的。沒有法律、法規依據的“良心”，在生意場上是不存在的。所以，不講現行法律法規的良心，首先是對“良心”要領的不確切認識，其次是一種不理智的表現。

教訓和警示是深刻和痛心的，但愿單純的善良人們能從這起中國最大的小商品詐騙案中驚醒，并且從中長點真正的“合法經營”的知識。