“周周樂”億元傳銷案

2006年6月30日，對于被“周周樂IC卡”會員視為“財神爺”的洪大林來說，絕對是個黑色的日子。

早晨6時，居住在泉州市豐澤區某高檔花園6號樓607室的他，剛打開房門，一下子就涌進數十名早已等候在門外的“周周樂IC卡”會員，昔日見到他畢恭畢敬的“手下”，如今個個臉露兇相，將他擁入室內，要求他支付“勞務報酬金”。

“你們昨天圍了我家一天，我早晨剛想出去弄點錢，不想又被你們封在家里”，看著這批憤怒的“會員”，洪大林無奈地解釋。

“別裝蒜了，你不是說公司很有錢嗎，怎么停發我們勞務報酬一年多了?”

“你不是帶我們到福州某律師事務所作了公證，說好每個月先發一點勞務費給我們，可僅發一個月怎么就停了呢?”

“你吸收我們入會時是怎么承諾的，如今我們把家里的積蓄全部押進公司，你們‘大順’公司收錢后就‘拜拜’了?”

望著群情激奮的“會員”，小區物業保安也無法制止，無計可施的洪大林，見大家情緒沖動到了頂點，心想現在保命要緊，便極不情愿地撥打了110。

出警的泉州市公安局豐澤分局民警，詢問洪大林住宅被群眾圍堵的原因，他堅持不講，倒是圍堵的群眾，向公安機關控告了被洪大林等人以加入“周周樂HC卡”活動為名。騙取錢財罪行，于是，一個涉案上億元的變相傳銷案浮出水面。

模式翻新的變相傳銷

根據群眾的控告，泉州市公安局豐澤分局組織民警展開偵查。警方發現，從2004年10月至2005年3月間，洪大林伙同王中土、王又方等人，以大順集團總公司泉州分公司的名義，在泉州地區開展“周周樂IC卡”促銷活動。

他們的做法是：“周周樂IC卡”購買者到其公司指定的自動售貨機上刷卡消費，提取螺旋藻，靈芝膠囊等保健品，并以發放勞務報酬，業務津貼的方式，返還購買者一定數額現金。“周周樂IC卡”會員在填寫申請表，并交10元人民幣辦理VIP會員卡后，成為業務員。業務員可按“大順集團市場推廣計劃”標明的時間，得到每周返還的推銷IC卡勞務報酬：360元的健康卡每周最高返還30元，最快10周支付完，累計可獲得300元的勞務報酬；1200元的金卡每周最高返還90元，最快17周內支付完，累計可獲得1500元的勞務報酬；3000元的白金卡每周最高返還249元，最快20周內支付完，累計可獲得4980元的勞務報酬。

業務員在任何一周內售出5套以上IC套卡，可成為業務主管。并享受相應的津貼和提成，任何人繳3.6萬元押金后，可擁有一臺自動售貨機，并成為加盟商。加盟商除享有業務員、業務主管的待遇外，還可享受相應的津貼和更多的提成。加盟商擁有三臺以上自動售貨機和固定的經營場所，經向大順泉州分公司申請，可成立客服中心，客服中心除享有業務員、業務主管、加盟商的上述提成外，還可享受相應的津貼。

按這模式。參與人員形成業務員、業務主管、加盟商、客服中心，“大順泉州分公司”五個金字塔式層級關系，這種模式不同于普通的傳銷，它的“金字塔”形式是可以變換的，下線人員可以跨級。

警方偵查還發現，大順泉州分公司為引誘更多群眾參與“周周樂IC卡”活動，將廣西博白向當地群眾租用來的土地，故意說成是購買的，并對骨干會員施以小恩小惠，使他們成為公司的“免費廣告員”，還制定了自圓其說的推廣方案，聲稱“周周樂IC卡”活動宗旨是自動售貨流動終端。讓消費者越用產品越便宜，將廣告費用直接讓利于消費者。

其實，根據“周周樂IC卡”計劃，無論是首次消費還是重復消費，每銷售一套IC卡，即使螺旋藻等產品毫無成本，大順公司還要損失2800元左右。而據辦案民警調查，加入“周周樂IC卡”計劃的消費者，沒有人是沖著螺旋藻等保健產品而去的，所以，大順公司所謂贏利計劃建立在純消費群體之上的利潤，根本就是無水之源。無本之木，消費者的風險可想而知。一旦這種層層累積的資金鏈像雪球一樣越滾越大，到了一定程度就會斷裂，泉州分公司的1000多名會員，正是因為資金鏈的斷裂，再也領不到報酬了，發現上當受騙，才包圍洪宅的。

獵狐行動抓獲涉案人員

掌握案情之后，在泉州市公安局和豐澤區委、區政府的重視下，由豐澤區政法委牽頭，組織了有公安，工商、檢察，法院等部門參加的協調會，對該案以非法經營罪立案偵辦。泉州市公安局經濟犯罪偵查支隊及時給予指導，并制定了代號為“獵狐”的行動方案，福建省公安廳以“2006(20)號”督辦令督辦該案。

大順集團公司的法人、股東以及財務等管理人員，大都系親屬關系：董事長王素云系總經理朱大文的岳母；財務總監艾麗系王素云的弟媳婦；會計洪大玲系市場總監洪大林的妹妹，為了查清全案，必須將上述涉案人員傳到公安機關。

警方首先從洪大林的妹妹入手。而此時，洪大玲聞訊哥哥出事后，急忙逃到深圳的大順集團總公司，請總經理朱大文幫忙。朱總拿出1000元錢，讓洪大玲在深圳避避風頭。一個多月后，洪大玲再去找朱總，不僅見不到人，連手機電話也打不通了。她走投無路，只好選擇回泉州向警方投案自首，警方從她保存的電腦備份中，查扣到了大順泉州分公司涉嫌傳銷的經營銷售數據。

洪大玲只是公司的會計，許多資料均在財務總監艾麗手中，2006年10月，警方得到線索，艾麗在廣東惠州市某住宅小區出現，于是泉州警方趕到惠州，在當地警方的配合下，經過艱難的摸底排查和三天兩夜的蹲點守候，終于將艾麗在她的租住房內抓獲。

2006年12月1日，在廣東省江門市中遠大廈的惠州賽力仕科技有限公司里，泉州警方抓獲了企圖冒充四川人蒙混過關的泉州涉案人員王中土，當他聽到警察用閩南語對他說話時，嚇得直冒冷汗，苦笑著用閩南語說，“你們真厲害!”然后主動伸出雙手就擒。這時，在旁的一個叫朱盛文的男子見狀，急忙奪門而逃，但被早有防備的警察一把擒住，經過核對，該人正是泉州警方苦苦尋找的大順集團公司總經理朱大文。他說：“我知道遲早有這么一天，沒想到來得這么突然。”

原來，當天上午朱大文身帶12萬現金，從廣州趕到江門，準備與王中土等人商量，選擇異地“重操舊業”。沒想到正遇泉州警方追捕，被識破抓獲。至此，該案涉案人員，除董事長王素云在廣東揭西的別墅內因煤氣中毒死亡外，其他人員全部到案。

瘋狂斂財涉案上億元

在審訊室里，犯罪嫌疑人的供述令辦案民警吃驚，犯罪嫌疑人朱大文和王素云，于2002在香港注冊丁香港大順集團(在大陸沒有注冊)，注冊資金為1萬元港幣，此后，又先后成立了深圳大順人實業有限公司，廣西大順生物工程有限公司、福建大順健康快樂貿易有限公司、福建順昌大順健康快樂貿易有限公司泉州分公司等20多家公司，朱大文對外以香港大順集團公司自稱，宣稱上述20多家公司是香港大順集團公司的子公司，但事實上，上述20多家公司都是朱大文、王素云以其個人的名義投資設立或控股設立的，公司之間毫無隸屬和投資關系，所謂的香港大順集團及其所屬子公司純屬子虛烏有。

為了達到迅速斂財的目的，2004年9月，朱大文制定了大順“周周樂IC卡”推廣計劃，并和其丈母娘王素云，先后糾集了犯罪嫌疑人洪大林、艾麗、王中土和王又方等人組成團伙，以福建大順健康快樂貿易有限公司泉州分公司、廣西大順生物工程有限公司和深圳大順人實業有限公司為名，在泉州地區采取以定期返利，高額回報為誘惑的手段，推廣“周周樂IC卡”促銷計劃，朱自任命大順集團總裁，而王素云則任命為大順集團的董事長，同時，任命洪大林為全國市場總監，棘任泉州分公司的第一負責人；王中土任泉州分公司總經理兼泉州分公司第二負責人；王又方任泉州分公司副總經理。三人負責在泉州經營推廣“周周樂IC卡”業務；艾麗任大順集團公司財務部長，具體負責“周周樂IC卡”銷售貨款的收取及財務賬目。在短短28周的時間里。以泉州市區為中心的一張傳銷網，迅速被編織了起來，1300多老百姓被卷入這張變相傳銷網中。

高額回報使入套者蜂擁而至。許多平時對保健品并不很關心的購買者，抱著試試看的心態開始購買IC卡。一周后，大順公司沒有食言，購買者按期領到了第一筆每套369元的勞務報酬，于是，嘗到甜頭的購買者，開始不斷投入購買，并呈現井噴式態勢。絕大多數參與購卡者，為了賺取高額回報利潤大量購入IC卡，少則幾萬，多則上百萬元，消費行為向投機行為發展，已趨向非理性化。

為收取“周周樂IC卡”銷售貨款，該傳銷組織以“艾麗”、“王中土”的姓名，在中國建設銀行福州，泉州分行等處開設了私人賬戶。自2004年9月至2005年3月，“艾麗”賬戶共收取傳銷貨軟達人民幣1.22億余元，而“王中土”賬戶共收取傳銷貨款達人民幣2081萬余元，

盡管“大順公司”自身“財源滾滾”，可它們至今還欠泉州會員勞務費7551萬余元以及這些會員購買91臺自動終端售貨機的押金327萬余元。

2007年9月12日，泉州市豐澤區人民法院以犯非法經營罪，分別判處朱大文、洪大林、艾麗、王中土有期徒刑13年、10年、9年、7年并處沒收個人財產人民幣1000萬元、800萬元，700萬元、600萬元，王又方和洪大玲犯非法經營罪分別判處有期徒刑3年緩刑5年、并處沒收財產500萬元和有期徒刑2年6個月緩刑4年、并處罰金人民幣10萬元。

承辦該案的民警告誡市民：在市場經濟飛速發展的今天，勇于下海試水的人越來越多，渴望在商海中掘金，獲得豐厚的利潤。為迎合這部分人的心理，一些打著“代理加盟”、“網絡營銷”幌子的“公司”應運而生，媒體、網絡廣告鋪天蓋地，條件優厚得令人心跳，充滿誘惑。然而，一旦有人輕信了這些宣傳，輕者血本無歸，重者觸犯刑律，在不知不覺中走上違法犯罪的道路。泉州“6·30”特大非法經營案，就是一起由“加盟”演變為傳銷的典型案例。

編 輯 韓鐵馬