析網絡賭博犯罪的特點與治理對策

文◎李國強蘇偉

析網絡賭博犯罪的特點與治理對策

文◎李國強*蘇偉**

案例1：2009年9月至11月，犯罪嫌疑人魯某同齊某、周某、李某等人在滎陽市興華路工商所南隔壁家屬樓周某的住處，共同購買電腦、籌碼等賭具及籌集賭博備用金開設賭場，利用電腦登陸www.suncity.com或www.82suncity.com、www.83suncity. com等相關網址，在名為"菲律賓太陽城"的互聯網網絡平臺上進行"百家樂"網絡賭博，召集參賭人員多次聚眾賭博，期間單次賭資數額高達四十萬余元，累計抽頭漁利達十余萬元。

案例2：2010年3月，犯罪嫌疑人屈某獲得一家賭博網站的密碼，在新密市某賓館507房間的電腦上安裝了“迪威商務軟件”后，他成為該賭博網站的代理。3月29日，為牟取非法利益，犯罪嫌疑人屈某伙同張某（取保候審）在新密市某賓館507房間，利用計算機通過互聯網與緬甸某賭場取得聯系后設立賭局，通過網絡視頻吸引數十人前來參與設在緬甸的“百家樂”賭博活動。

案例3：2011年11月11日-12日，犯罪嫌疑人張某伙同付曉某、許某在滎陽市京城辦海韻大酒店520房間，利用該酒店網絡客房提供的電腦，召集馬某、馮某等十余名參賭人員，通過登陸網址為“www.88msc.com”的互聯網網站，在名為“菲律賓太陽城”的網絡平臺上進行百家樂網絡賭博，賭資數額累計8萬余元。

賭博罪是指以盈利為目的，聚眾賭博、開設賭場或者以賭博為業的行為。而網絡賭博犯罪是傳統的賭博犯罪在手段智能化、復雜化和高科技化的一種新型犯罪，其區別就在于實施犯罪的手段不同，但其本質與傳統賭博犯罪是一致的，因此筆者認為網絡賭博犯罪可以理解為以非法占有為目的，利用現代互聯網技術和現代金融交易手段進行下注或者參賭的違法犯罪行為。

一、網絡賭博犯罪的特點

（一）具有跨地域性

互聯網的發展形成了一個虛擬的網絡世界，超越了國家的界限，打破了空間的壁壘，利用計算機技術就可以隨時、隨地在網絡空間中構建與現實賭場效果一樣虛擬賭場。且賭博網站都是24小時運營，參賭人員無論身處哪個地區或國家，可以在任意時間進入互聯網輕點鼠標，參與到賭博活動中。司法實踐中發現，利用網絡進行賭博網站的服務器大多設置在如新加坡、馬來西亞等賭博合法化的國家，他們通過在中國部分地區招募代理的方法實施管理，代理一般可分為一、二、三級不等，代理權限逐級減小，每一代理又發展不同數目的下線人員參與賭博，規模不斷擴大。

（二）作案隱蔽性強

首先，網絡賭博集團組織結構嚴密而隱蔽，賭博公司是最大的莊家，依次往下發展為大股東或總代理、股東或代理、會員等呈金字塔形的賭博組織，自上而下分級發展各自的下線，組織成員之間一般不見面，互不知道彼此的真實信息，僅僅只是資金往來，形成名副其實的“單線聯系”。而且在網絡賭博中，參賭人員都是隱蔽自己的真實信息，以一個虛擬的人物參與賭博。甚至有的賭博網站實行會員制，不是任何人都能輕易進入網站。

其次，傳統的賭博需要專門的賭場和作案工具，使得參賭人員有一個方便的容身之地。而網絡賭博則沒有這個限制，無論是在金碧輝煌的大酒店，還是在溫馨浪漫的咖啡館，更或在簡陋的鄉村旅館等，只要能上網就可以參與網絡賭博。虛擬化的網絡賭博平臺導致賭客分散性極強，不形成傳統的窩點式犯罪，賭客們不需要冒著“聚眾賭博”的風險，因為他們分布在不同的地區、國家。同時賭博的賭資主要依靠信用卡網上支付或者銀行轉賬，資金周轉渠道復雜、隱蔽，極難被發現和查實。

（三）高科技性

隨著計算機技術和網絡信息安全技術的發展，犯罪手段也隨之越來越先進。賭博網站為了增強競爭力而實現營利最大化，往往不惜重金聘請電腦專家開發先進軟件和研究新技術。目前，絕大多數賭博網站均使用專用的網絡賭博軟件，并采用加密通信方式和防火墻。一些網絡賭博網站采用動態網絡地址，不斷變換域名。同時網絡的快速性、便捷性是的網絡賭博網站可以在極短的時間內完成一個賭博活動且不會留下任何物理痕跡。賭博活動留下的電子數據也極易被莊家改變、破壞甚至銷毀。

（四）犯罪成本低、獲利快、利潤高

對于各級網絡賭博代理，開設網絡賭場只需架設一臺服務器，利用電子貨幣保障其資金有效流轉。網上賭博沒有場所，開放時間是24小時，經營不受時間和空間限制，且通過信用卡來支付，零房租、零物流、迅速的現金流動，運營成本遠低于傳統賭場，使在線賭博的運營成本十分低廉。與此同時，賭客參賭更易被便捷操作所吸引，只須在電腦上敲擊幾下鍵盤或點幾下鼠標即可完成賭博全過程的，其參賭人群遠多于傳統賭場，參賭金額猛增，犯罪分子在短期內即可牟取暴利。

（五）社會危害性大

網絡賭博犯罪活動從二十世紀末開始在我國出現以來，發展迅猛。從參賭人員看，境內網絡賭博已經涉及社會各階層、各種從業人員，其中國有企事業單位負責人、民營企業經營人員、個體經營人員是相當大的一個群體，黨政領導干部、公務員、教師和國有、私營企業職工也占有一定比例。熱衷于網絡游戲的無業人員成為網絡賭博犯罪的主要人群。從年齡結構上看，根據相關的統計數據顯示，參與網絡賭博的大多是年齡在20歲至35歲之間的青年人，其中七成是初中一下學歷者，且年輕人所占的比例每年均呈上升趨勢。

網絡賭場比傳統賭場更容易讓賭客沉迷其中，不在意自己的輸贏，因為所有的輸贏僅僅體現為數字的變化而已。一個賭博集團的下線成員在高峰期誒投注金額可達數千萬元，甚至數億。以著名的“新寶”和“新寶盈”為例，兩賭博網站的團伙成員眾多，涉案金額特別巨大，“新寶盈”1個月的國內累計投注金額就高達136億元。

目前，境內網絡賭博主要是境外網絡賭博的滲透，境內網絡賭博的頂級莊家一般在境外，除境內莊家獲得一小部分利潤外，大量賭資都通過地下錢莊等非法金融機構流向境外，造成國內資金大量流失。而且，網絡賭博為洗錢犯罪提供了便利。全世界許多賭博網站，根本沒有收到有關政府部門的監管，也不遵守國際賭場的游戲規則，客戶屬于隱匿狀態。在這種情況下，客戶只需要在賭博網站上開設一個賬戶就可以隨意的周轉資金，使得數額巨大的“黑錢”輕而易舉地“洗”干凈了。

二、治理網絡賭博犯罪所面臨的困難

網絡賭博犯罪較之傳統賭博犯罪所呈現出的跨區域性、隱蔽性及高科技性等特征給公安機關的偵查工作增加了很大難度，導致網絡賭博犯罪的危害后果一時間很難予以遏制。

（一）網絡賭博隱蔽性強，發現難

賭博犯罪屬于《刑法》中的妨害社會管理秩序罪，無直接的被害人，也就缺少了被害人的報案，在客觀上降低了偵查機關對賭博案件的線索來源。網絡賭博適用虛擬的空間，發現和查處賭博網站大多設在國外，賭博網站還不時改變網絡服務商和網絡地址，并把構架網站的服務器設置在境外，有效隱藏自己的身份，主要運營人員均通過QQ、MSN等電子方式進行溝通。賭客在世界各地進入網站后，采用專有賬號和密碼參賭，根本無法知悉參賭人員的真實信息。因此對發現此類案件造成很大的困難。

（二）網絡賭博科技性強，取證難

網絡空間的電子證據都是虛擬、抽象、難以捉摸的。無論是在提取、保存、傳播還是感知方式上，電子證據都和傳統證據有很大區別，以及電子證據的易毀性、有限性、合法性等問題，也是公安機關偵查取證工作不得不面對的困難。網絡賭博之所以蔓延迅猛，關鍵在于賭博和賭資交易電子化，難以調查取證。而且網賭的流動性大，易于銷毀犯罪證據——不法分子可以通過刪除電腦記錄等方式使證據缺失，警方只能掌握查處時看到的證據。且參賭人員的賭資通過電子支付方式進行賭資交易，且每個代理都有數個不同的聯系渠道及銀行賬戶，公安機關很難固定證據。

（三）網絡賭博跨地域性強，治理難

網絡賭博犯罪跨地域性特征給偵查取證工作帶來兩方面困難：一方面網絡賭博案件中境內的參賭人員雖然眾多，但這些人廣泛分布于我國各地，涉及社會各個階層，加之參賭人員參賭人次多、涉案資金巨大等情況，就要求偵查人員必須花費大量時間和精力去收集證據，而實際工作中，如此大范圍的警力合作和人員安排是很難達到的。另一方面，賭博網站通常設在賭博合法化的國家或地區，我國偵查部門無屬地管轄權。同時，網絡賭博犯罪不屬于國際公約規定的國際犯罪，也不能適用普遍管轄原則。目前在司法實踐中，國內警方只能關閉在內地租用的服務器，而賭博網站往往源頭在境外，形成無法取證、無法根除的局面。警方和司法部門都很難查清他們全部的犯罪金額和非法牟利總額，只能根據最后一次現場繳獲的賭資和現場抓活的參賭人數上進行定罪。

三、網絡賭博犯罪的預防和治理

（一）加強網絡道德建設，提高網民的反賭意識

許多人陷入網絡賭博深淵的原因之一就是對網絡賭博的法律性質及產生的法律后果和危害性不清楚，致使許多人在網絡賭博的歧途上越走越遠、越陷越深，尤其是一些迷戀網絡賭博的青年人。網絡道德建設是網絡建設的一個重要方面，強化網民的禁賭意識是其中一部分。防治網絡賭博活動，要集合全民的力量，充分利用現代媒體的多樣性和快捷性，通過輿論大力宣傳國家有關打擊網絡賭博犯罪的法律法規，使群眾了解到賭博對生活、對家庭、對社會的危害，營造全民反賭的氣氛。

（二）加強網絡管理，有效打擊網絡賭博犯罪活動

加強網絡警察警隊伍的建設，建立一支高素質的網絡民警隊伍，增加案件偵查中的科技含量，建立健全安全預警機制，完善對網絡的監控和管理。加強網絡賭博高發時期對網絡賭博高發區域的監控，及時掌握網絡賭博的線索，為打擊網絡賭博提供保障。加強網絡通信監管部門對網站的監控，及時發現賭博網站，對本地網站、虛擬主機和主機托管服務商進行集中清理整治，全面清理與賭博團伙勾結發布賠率信息、賭博網址信息的網站，依法查處為網絡賭博活動提供服務的網站、虛擬主機和托管主機服務商，切斷網絡賭博活動通過第三方支付平臺洗錢的渠道。同時，在司法實踐中加強對網絡賭博的懲處。在打擊網絡賭博犯罪的司法實踐過程中，嚴格遵守法律，對提供賭博服務的網絡服務商依法予以嚴肅處理，追究網絡賭博者的刑事責任，使網絡賭博的組織者、參與者得到應有的法律制裁，嚴禁以罰代法的情況出現，使法律起到應有的威懾作用，防止網絡賭博的發生。

（三）成立專業的技術鑒定部門，強化電子證據的固定

與普通的物證、書證的單一性相比，電子證據具有無形性、多樣性等特征，并且容易被篡改、破壞或毀滅，收集和固定的難度較大。但在網絡賭博案件中，電子證據所占比重又比較大，因此成立具有法律效力的技術鑒定部門，對網絡賭博犯罪的電腦進行數據還原來確定證據是十分必要的。

（四）強化各行業間的配合，構建網絡賭博犯罪偵查協作格局

網絡賭博犯罪的特性決定了打擊網絡賭博犯罪應加強偵查協作，構建偵查協作格局，已形成有效的打擊合力。首先是公安機關內部形成大協作機制，突破地區、警種的限制，有效調動和使用警力，擴大及時發現線索和獲取犯罪證據的途徑，進一步提高網絡賭博犯罪案件的偵破能力。其次，加強公安機關與相關部門的協作。偵查部門應加強與廣播電視、網絡通信部門的協作，建立有效的信息交流機制，及時掌握犯罪活動的動態，壓縮犯罪分子藏身、作案的空間，并且做好與金融、海關等部門的合作，讓這些部門積極配合偵查工作，能夠及時對涉案資金、賬戶進行有效監管。

（五）加強國際合作，吸取國外先進經驗

積極開展國際、區際刑事司法合作，在跨國聯合偵查、國際偵查協助以及域外取證等方面建立合作關系，以有效地偵獲位于境外的關鍵證據。網絡是聯系世界的平臺，因此網絡賭博也是全世界所關注的新的高科技犯罪，我們應當吸取別國先進的經驗，例如：禁止在網站上刊登有關賭博網站的廣告，屏蔽搜索引擎上有關賭博網站的網絡地址，加強國際間辦理網絡賭博案件時的配合能力。

*河南省滎陽市人民檢察院檢察長［450100］

**河南省滎陽市人民檢察院［450100］