跨境網絡詐騙團伙專騙“理財好手”

澳大利亞官員7月9日說，跨境犯罪團伙利用電話和網站設下投資騙局，過去5年從一千多名澳大利亞居民手中騙走超過1.13億澳元（約合1.15億美元）。

手法精

澳大利亞犯罪委員會和澳大利亞犯罪學研究所9日聯合發布報告，總結近年來頻發的跨境投資騙局特點。

報告描述，犯罪團伙通常從合法企業處購得客戶資料，依據一定標準篩選，并鎖定潛在目標，偽裝成投資機構給這些人打電話。獲得對方信任后，犯罪團伙說服受害人把資金打入專門設立的幌子企業賬戶，提取資金，突然消失。

澳大利亞犯罪委員會主管約翰·勞勒說，犯罪團伙對詐騙細節下了不少工夫，讓這種原本可以辨別的騙局更具迷惑性。比如，這些團伙向潛在詐騙目標發出幾乎可以亂真的投資說明書，設立專業化假投資網站，甚至不惜血本，尋求律師和會計師專業指導。

“他們甚至能夠操縱搜索引擎數據”，勞勒說，“當你搜索一個特定事件或者特定企業，你會發現他們的名字在（搜索結果中排）第一位，與這些機構相關的所有負面評論會移至第四頁或者第五頁。”

更惡劣的是，犯罪團伙得手后，甚至會以其他身份聯系受害人，謊稱是金融監管機構或警方，在幫助受害人“追回資金”過程中，實施二次詐騙。

追蹤難

邁克爾現年50多歲，居住在澳大利亞南部，有超過15年投資經驗，自以為警覺、理性，但還是被跨境犯罪團伙騙走25萬多美元。

他說，去年9月接到境外電話，對方自稱投資機構，推銷現貨黃金交易，提供名字、電話號碼和網址。認真分析網站上各類數據和投資策略后，邁克爾認為這家機構應該足夠“專業”。

出于謹慎，邁克爾查閱國外和澳大利亞境內“釣魚網站”黑名單，“做了你決定投資前應該做的一切調查”，認為沒有問題，就向對方匯出25萬澳元（約合25.44萬美元）。邁克爾當時查閱網站賬號時，能看到自己資金的動向和賬戶盈利。

勞勒說，網站上的賬戶盈利完全由犯罪團伙虛構。互聯網及各種技術手段日趨發達，讓詐騙網站的逼真度越來越高，增加了受害人受騙的可能。

波及廣

澳大利亞犯罪委員會證實，過去5年間，超過2600名澳大利亞居民受騙，損失超過1.13億澳元（約合1.15億美元）。個案最低損失為3.5萬澳元（約合3.56萬美元），最高超過400萬澳元（約合407萬美元）。

調查報告說，主要受害人群年齡在50多歲，以男性為主，一般有過良好的理財經驗，生活上相對獨立。“犯罪團伙的欺騙讓人信服，一些人甚至把這個所謂的‘機會’推薦給其他家庭成員。”澳大利亞犯罪委員會另一名主管保羅·耶夫托維奇說，“你可以想象，騙局揭穿前產生的長期破壞效應。”

為應對詐騙威脅，澳大利亞執法機構正采取措施，向所有家庭寄送郵件，提醒投資詐騙風險。