2013年3月企業界犯罪案件追蹤

神華集團子公司女總會計師因貪污受賄獲刑20年

近日據媒體報道，神華集團全資子公司——中國神華煤制油化工有限公司原總會計師魏淑清，因伙同下屬收受合作伙伴360余萬元，被北京市一中院一審以貪污罪和受賄罪判處有期徒刑20年。

現年57歲的魏淑清，身為研究員級高級會計師，2003年起擔任中國神華煤制油化工有限公司總會計師，2009年還曾獲得“2009中國總會計師年度人物”。

據檢方指控，魏淑清在2005年至2011年7月擔任中國神華煤制油化工有限公司總會計師期間，伙同下屬金某，為數家會計師事務所及資產評估公司承攬審計、驗資和融資服務等業務提供幫助，以“業務分成款”為名，向三家單位多次索要人民幣共計360余萬元，后二人將贓款平分。此外，2007年至2010年，魏淑清還利用主管審批財務收支工作的職務便利，將自己美容消費的19萬元發票以虛假會議費、培訓費、辦公用品等名義在單位報銷。

法院審理認為，二被告的行為構成受賄罪，還存在索賄情節，在犯罪過程中作用相當，不區分主從犯。此外，魏淑清利用職務便利騙取公款，構成貪污罪，但認定魏淑清有自首情節。最終，法院一審判處魏淑清有期徒刑20年，沒收個人財產150萬元，判決金某有期徒刑13年，沒收個人財產140萬元。

臺州兩老板因承包工程串標被提起公訴

3月11日，浙江省臺州區黃巖區人民檢察院對應玉龍、王毅等8人以涉嫌串通招投標罪提起公訴。

現年43歲的應玉龍是臺州路橋人，擁有自己的工程隊，專門從別人手里承包工程來做。2011年10月，總價值約3000萬元的臺州市長潭灌區節水續建工程對外招標。應玉龍看中了此工程，為了確保中標，他找到臺州某水利建筑公司負責人王毅，兩人合議由王毅出面打點其他招標的公司，讓其放棄中標，打點費用則由應玉龍承擔，事成后一部分工程交由應玉龍承包。

隨后，應玉龍把參與招標的38家企業名單交給王毅，王毅先是搞定自己旗下的4家參與競標企業，后又陸續以4至5萬元每家的價格，搞定了大部分企業。剩下幾家有資質的大企業，應玉龍則開出了百萬天價，令其放棄中標。

最終，應玉龍和王毅順利以接近限標價格中標，他們花費300萬元的打點費，搞定了3000多萬元的工程。不過，他們也將為此付出代價，等待法律的審判。

北京一地產老板詐騙5000萬被公訴

3月14日，因涉嫌私刻政府公章，偽造政府文件，虛構可以在租賃土地上自建住房，騙取280余名事主共計5000余萬元，懷柔“碧水莊園”項目經營者彭玉江等5人涉嫌合同詐騙罪在北京市第二中級法院出庭受審。

現年38歲的彭玉江是北京忠發天順工程有限責任公司總經理。據檢方指控，彭玉江伙同韓曉東、王彩艷，于2010年6月至2012年4月間，在韓曉東從北京市懷柔區楊宋鎮北年豐村、南年豐村租賃的、規劃為一般農用地的土地上建設“碧水莊園”地產項目，虛構土地租賃期限為30年、可以在租賃土地上自建住房等虛假事實，以北京忠發天順工程有限責任公司的名義與事主簽訂合同，騙取280余名事主共計5000余萬元。

為增加其虛構事實的可信度，彭玉江等人指使業務員白文龍通過他人私自刻制北京市國土資源局懷柔分局、懷柔區楊宋鎮人民政府、懷柔區楊宋鎮北年豐村村民委員會3枚印章，并偽造上述部門文件。

庭審中，彭玉江否認指控，并稱自己對一些事實并不知情。目前該案仍在進一步審理中。

浙江裕興不動產總裁涉非法吸存抽逃出資被訴

3月22日，國內知名房地產經紀業公司“浙江裕興不動產”原總裁張裕興等人因涉嫌非法吸收公眾存款、抽逃出資被杭州市西湖區人民檢察院提起公訴。

起訴書顯示，2009年下半年至2011年10月，張裕興利用其法定代表人的身份，伙同原浙江裕興不動產經紀有限公司執行總裁鄭瑛、杭州市天策擔保有限公司業務一部經理程瑛等人，以浙江裕興需要資金周轉為名，通過發放宣傳資料、熟人介紹等方式與他人簽訂借款合同，以支付8%-18%不等的年息為誘餌，吸收數十位個人存款，至案發時尚未歸還的金額達人民幣1612萬元。鄭瑛審批相關借款合同，涉及尚未歸還金額人民幣1171萬元。程瑛參與介紹，經辦借款業務，涉及尚未歸還金額人民幣966萬元。

張裕興涉嫌抽逃出資罪的主要事實為，2010年5月，張裕興為提高公司資信，決定對杭州天策擔保有限公司的注冊資金從原1000萬元人民幣增資到5000萬元人民幣。但因缺少自有資金，張裕興通過他人委托胡金燕辦理增資驗資、工商登記等事宜。

隨后，胡金燕將其籌措的4000萬元人民幣以浙江裕興不動產經紀有限公司出資3600萬元人民幣、張鐘英出資400萬元人民幣的名義存入杭州天策擔保有限公司在銀行的驗資賬戶。在驗資完畢后，張裕興又將上述投資款從驗資賬戶上抽逃，用于歸還胡金燕的借款。至案發時，抽逃的注冊資金仍未補足。

杭州市西湖區人民檢察院以被告人張裕興、鄭瑛、程瑛涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人張裕興涉嫌抽逃出資罪為名向西湖法院提起公訴。目前，該案正在審理過程中。

海南省藍洋農場原場長斂財近百萬獲刑7年

3月19日，海南省第二中級人民法院對海南省國營藍洋農場原場長陳曉忠涉嫌受賄罪一案進行一審宣判，法院認定陳曉忠犯受賄罪，判處其有期徒刑七年。

法院審理查明：2010年10月至2011年10月，陳曉忠在擔任海南省國營藍洋農場場長期間，在修建職工住房、國營地產開發、鄉村道路建設等工程項目中，利用職權便利，為多名工程承包人謀取利益，或盡快撥付工程款，或協助項目審批、土地過戶等事項，并先后12次收受工程承包人賄賂款共計人民幣99萬元。

2012年6月29日，陳曉忠主動向檢察機關投案自首，后在其家屬的協助下退回贓款60萬元。

法院認為，被告人陳曉忠身為國家工作人員，利用職務之便利，為他人謀取利益，多次非法收受他人財物，共計人民幣99萬元，其行為已構成受賄罪。鑒于陳曉忠犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，且大部分退贓，有悔罪表現，對其依法予以減輕處罰，遂作出上述判決。

陳曉忠當庭表示服從法院判決。

安徽阜陽汽運集團夫妻高管領刑

據三月中旬媒體報道，安徽省利辛縣人民法院近日審理了一起職務犯罪案件，被告人為安徽阜陽市汽車運輸集團有限公司的一對高管夫妻。丈夫楊某于2001年12月11日至案發前任安徽省阜陽市汽車運輸集團有限公司蒙城分公司經理，妻子楊某某則于2005年4月至案發前任該公司財務股副股長。

法院審理查明，2004年至2012年期間，二被告人利用職務之便，非法收受他人財物39.5萬元，其中包括干股12萬元，并為他人在工程承包、工程款結算以及人事變動等方面謀取利益。另外，楊某與妻子利用職務之便共同挪用資金96.66萬元，楊某的妻子另挪用資金160萬元，用于自己從事營利活動、歸自己使用或者借貸給他人等。

法院審理認為，二被告人利用職務之便收受他人賄賂，構成非國家工作人員受賄罪，且挪用公司資金數額巨大，同時構成挪用資金罪。法院以楊某犯非國家工作人員受賄罪，判處其有期徒刑六年，犯挪用資金罪，判處其有期徒刑二年，決定合并執行有期徒刑七年；以被告人楊某某犯非國家工作人員受賄罪，判處其有期徒刑五年，犯挪用資金罪，判處有期徒刑二年六個月，決定合并執行有期徒刑六年零六個月。

安徽一假酒廠負責人獲刑

據中國法院網報道，日前，安徽省懷遠縣人民法院審結一起制造銷售假酒案，以被告人許光犯生產、銷售偽劣產品罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，罰金人民幣180000元；以被告人楊永犯生產、銷售偽劣產品罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，罰金人民幣150000元。

楊永系私營酒廠老板，擁有自己的廠房，犯罪期間，被告人許光向楊永提供四川省瀘州市曲酒三廠的“瀘翁”注冊商標標識及相關包裝材料等，由被告人楊永采購、生產原料酒，并負責灌裝成假冒“瀘翁”牌系列白酒。兩被告還偽造檢驗合格證明并將偽造的白酒上市銷售。

法院審理查明，兩被告人在從事違法制造銷售假酒期間，許光共對外銷售“瀘翁”牌系列白酒價值人民幣11萬余元，至案發時，尚有價值17萬余元的白酒未售出。

法院經審理認為，被告人許光、楊永共同生產、銷售不合格產品，銷售金額達11萬余元，其行為均已構成生產、銷售偽劣產品罪。鑒于兩被告人均有較好的認罪態度和悔罪表現，并繳納相應罰金，有酌定從輕處罰情節，故依法作出上述判決。