遍布全球的有組織犯罪

國(guó)際毒品交易就是最明顯的有組織犯罪例子。1988年，所有簽署人在《維也納毒品販運(yùn)公約》上簽字，將“毒品販運(yùn)”定為非法。每年光是進(jìn)入美國(guó)的可卡因估計(jì)就高達(dá)約600億美元（約占全球販毒的20%）。這是最難控制的交易：在阿富汗，1999年鴉片產(chǎn)量估計(jì)為5000噸，塔利班政府發(fā)布禁令之后，產(chǎn)量幾乎降為零，但是在塔利班垮臺(tái)之后，2004年又恢復(fù)到幾乎相同的水平。玻利維亞于1998年也開(kāi)展了類(lèi)似的運(yùn)動(dòng)，要掃除1.2萬(wàn)公頃的古柯葉，但是最終同樣沒(méi)有用，因?yàn)閷?shí)施運(yùn)動(dòng)的總統(tǒng)——貢薩洛·桑切斯·德洛薩達(dá)——被“無(wú)政府工團(tuán)主義者、恐怖集團(tuán)和販毒集團(tuán)”趕下臺(tái)。在哥倫比亞，“左翼的”哥倫比亞革命武裝力量和“右翼的”哥倫比亞聯(lián)合自衛(wèi)隊(duì)都保持有大規(guī)模的古柯葉生產(chǎn)，擁有先進(jìn)的工廠設(shè)備。盡管墨西哥毒販占很大比重，但是這些資金大部分由哥倫比亞供應(yīng)方留存，留在哥倫比亞之外。

在中亞，毒品交易從80年代開(kāi)始迅速擴(kuò)大。從80年代開(kāi)始，阿富汗的蘇聯(lián)占領(lǐng)區(qū)開(kāi)始了對(duì)海洛因的需求，海洛因來(lái)源于俄羅斯和中亞和已經(jīng)系統(tǒng)展開(kāi)的既定販毒路線。根據(jù)國(guó)際麻醉藥管制委員會(huì)的報(bào)告，2007年通過(guò)這些國(guó)家販運(yùn)的海洛因總計(jì)高達(dá)140噸（西歐的成交價(jià)值大約為80億美元）。然而，在過(guò)去10年間，中亞各國(guó)報(bào)告的販毒刑事檢控?cái)?shù)量卻減少了。在土庫(kù)曼斯坦，負(fù)責(zé)打擊來(lái)自阿富汗的越境海洛因貨物的地方邊防官員發(fā)現(xiàn)，向他們發(fā)號(hào)施令的高級(jí)政治人物事實(shí)上是那些貨物的幕后控制者。自從2003年掌權(quán)以來(lái)，別爾德穆哈梅多夫總統(tǒng)顯示了更強(qiáng)烈的意愿，希望與正式國(guó)際反腐敗倡議組織（例如《采掘行業(yè)透明倡議》）協(xié)作，但是沒(méi)有跡象表明通過(guò)土庫(kù)曼斯坦的販毒規(guī)模有任何減小。

在塔吉克斯坦，埃莫馬利·拉蒙總統(tǒng)從1992年開(kāi)始掌權(quán)，長(zhǎng)期內(nèi)亂的結(jié)束讓政府能夠統(tǒng)一管理販毒路線，確保法院案件減少。2008年，政府只緝獲1.6噸海洛因，比2003年少3倍，在這期間阿富汗海洛因產(chǎn)量則幾乎加倍。國(guó)際危機(jī)組織的一份最新報(bào)告表明：盡管塔吉克斯坦緝毒率很高，但是根據(jù)專家和外交家的說(shuō)法，毒品運(yùn)營(yíng)模式暗示：運(yùn)毒者雖然被抓，但是大量貨物卻成為漏網(wǎng)之魚(yú)。外交家認(rèn)為政府與毒品交易高度牽連。

在吉爾吉斯坦，2005年的革命趕走了腐敗的阿斯卡爾·阿卡耶夫總統(tǒng)，但是毒品交易沒(méi)有減少。2009年，生命權(quán)利組織，一個(gè)地方民間社會(huì)團(tuán)體，聲稱36%的吸毒者直接從警察那里獲得毒品。

證據(jù)是，中亞國(guó)家的政府將毒品販運(yùn)挪用做支撐他們政權(quán)并增加天然氣和石油資源的工具。這樣的話，有組織犯罪和腐敗便相輔相成：腐敗的國(guó)家是有組織犯罪的沃土。

“非法交易”還延伸到人口販賣(mài)。例如，1995年到2005年間，亞洲估計(jì)有3000萬(wàn)婦女和兒童被秘密販賣(mài)。人體器官走私是一項(xiàng)獨(dú)立而繁榮的交易，活人和死人的器官都可以賣(mài)很高價(jià)錢(qián)。有跡象表明，2010年角膜交易的單價(jià)大約為5000美元，肝臟價(jià)格大約為2.5萬(wàn)美元，估計(jì)全球交易額約為750萬(wàn)美元。由于大多數(shù)最終購(gòu)買(mǎi)者都來(lái)自高收入國(guó)家，產(chǎn)生的收益留在了“捐贈(zèng)者”國(guó)家之外。

小型武器的國(guó)際交易已經(jīng)確定數(shù)量并有文件記錄，2012年很可能會(huì)產(chǎn)生新的《國(guó)際小型武器條約》。各個(gè)國(guó)家的武器工業(yè)支撐著世界上的小型戰(zhàn)爭(zhēng)。在名義上管理交易的出口許可證被頒發(fā)給第三方和代理人，他們將武器從名義目的地重新分配到真正的目的地。最終客戶和用戶通常是非政府民兵組織，例如索馬里的海盜、泰國(guó)的“泰米爾之虎”、尼日利亞的博科圣地組織、黎巴嫩真主黨、哥倫比亞革命武裝力量、塔利班組織、東剛果民主共和國(guó)民兵組織，還有印度的納薩爾派組織。付款的時(shí)候，很可能是通過(guò)礦物和木材等自然資源的多級(jí)交易。這種來(lái)源正式但是購(gòu)買(mǎi)目的卻是“非正式”的交易總價(jià)值達(dá)30億美元，其中很大一部分被引導(dǎo)入保密管轄區(qū)。

雖然有組織犯罪交易的產(chǎn)品往往屬于一個(gè)有限范圍之內(nèi)，但是組織特征卻是各不相同。在墨西哥，2010年有3個(gè)主要的販毒集團(tuán)和幾個(gè)零散的組織；在中國(guó)，6個(gè)老牌的“黑社會(huì)”組織中，有5個(gè)基地在香港；在尼日利亞，有一系列的種族幫派，主要源于東部地區(qū)，在毒品和金融欺詐方面與國(guó)際聯(lián)系密切；在阿爾巴尼亞，據(jù)報(bào)道有15個(gè)主要的“家族式黑手黨”，到2010年為止，他們是進(jìn)入歐盟的大部分毒品的罪魁禍?zhǔn)祝辉诿绹?guó)，有25個(gè)主要的“黑手黨”家族，其國(guó)際聯(lián)系也很密切。他們的一個(gè)明顯共同特征是，為了建立他們的經(jīng)濟(jì)力量，不惜違反法律和使用暴力，尤其是謀殺。他們的共同特點(diǎn)是，為了隱藏和掩護(hù)財(cái)富，不惜采用合法以及不合法的渠道。

然而，在許多情況下，有組織犯罪與政府人員聯(lián)系密切，有時(shí)候?qū)嶋H上控制了政府。首先，有些國(guó)家存在這樣的背景：獨(dú)立犯罪集團(tuán)長(zhǎng)期存在的歷史對(duì)國(guó)家有深刻的影響。西西里島的“黑手黨”是西歐最著名的例子。

在日本，“黑幫”的重大影響已經(jīng)存在多年。雖然日本“黑幫”是獨(dú)立的實(shí)體，他們經(jīng)常違反法律和使用暴力，但是他們也可以合作開(kāi)展具有公益意義的建設(shè)項(xiàng)目，或者投資于零售銀行。在印度，政府任命的委員會(huì)發(fā)現(xiàn)，“孟買(mǎi)黑手黨”和國(guó)家政治家之間的聯(lián)系真實(shí)存在。印度黑色經(jīng)濟(jì)研究專家——賈瓦哈拉爾、尼赫魯大學(xué)的阿倫·庫(kù)馬爾博士評(píng)論道：他們（有組織罪犯）建立了各種管理水平的聯(lián)系，沒(méi)有直接聯(lián)系的地方，他們用錢(qián)來(lái)購(gòu)買(mǎi)勢(shì)力，從而獲得適合于他們要求的政策并推翻那些不符合他們需要的政策。

在俄羅斯，任職多年的莫斯科市長(zhǎng)尤里·盧日科夫被認(rèn)為與犯罪集團(tuán)有密切聯(lián)系，2010年梅德韋杰夫總統(tǒng)迫使其辭職。據(jù)“維基解密”報(bào)道，當(dāng)時(shí)的駐俄羅斯美國(guó)大使約翰·貝爾曾電報(bào)致華盛頓：“犯罪分子受到的保護(hù)貫穿著警察局、聯(lián)邦安全局、內(nèi)政部、檢察院以及整個(gè)莫斯科市政府官僚機(jī)構(gòu)。”

在美國(guó)，數(shù)十年以來(lái)，人們已經(jīng)公認(rèn)了“黑手黨”家族在紐約和芝加哥政治中的作用，而且不僅僅是在書(shū)籍和電影當(dāng)中。巴比·肯尼迪，在他哥哥當(dāng)選總統(tǒng)之前，代表參議院的麥克萊倫委員會(huì)積極參與調(diào)查黑手黨利益和政府之間的聯(lián)系，并以司法部部長(zhǎng)的身份將這一調(diào)查列為優(yōu)先之舉。

在這些例子當(dāng)中，政府和有組織犯罪之間的聯(lián)系強(qiáng)大而靈活：要消滅“黑手黨組織”的正式政治運(yùn)動(dòng)不太可能會(huì)成功。在意大利，連續(xù)數(shù)屆政府都聲稱要對(duì)抗西西里島的科薩·諾斯特拉和那不勒斯的克莫拉組織，然而他們的經(jīng)驗(yàn)表明，“黑手黨”有多么靈活，就像水螅一樣具有自己重生的能力。

印度洋的索馬里海盜、剛果鈳鉭鐵礦開(kāi)采商和貿(mào)易商以及廣泛的有組織犯罪的締造者都需要利用正式合法的國(guó)際系統(tǒng)要素來(lái)達(dá)到他們的各種經(jīng)濟(jì)利益目標(biāo)。在某個(gè)階段，這需要正式部門(mén)的律師、商人或銀行業(yè)者的協(xié)作。至于索馬里和剛果，國(guó)家政權(quán)崩潰或者接近崩潰帶來(lái)了機(jī)會(huì)。這兩者的情況下，局中人通過(guò)有目標(biāo)的暴力抓住了機(jī)會(huì)，在剛果的案例中，還通過(guò)與地方政治首領(lǐng)的協(xié)作來(lái)抓住這樣的機(jī)會(huì)。更加廣泛而言，在很多情況下，有組織犯罪締造者通過(guò)與各政治家的積極合作，或者通過(guò)挾持整個(gè)政府來(lái)保證獲得具體的特權(quán)。有組織犯罪和腐敗常常是關(guān)系密切的“伙伴”。

在大部分情況下，有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)能夠用他們經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)買(mǎi)通政府，由此增強(qiáng)他們的商業(yè)地位。在印度和日本，有組織犯罪與正式黨派政治利害攸關(guān)，可以決定政治結(jié)果和培育腐敗環(huán)境，正如美國(guó)的巴比·肯尼迪所擔(dān)憂的那樣。另外，尤其值得注意的是在西西里島、保加利亞和克羅地亞，有組織犯罪已經(jīng)成為操縱者，并成功地腐化了政府。

（摘自經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社《全球腐敗：現(xiàn)代社會(huì)中的金錢(qián)、權(quán)力和道德》 作者：[英]勞倫斯·科克羅夫特 譯者：黃國(guó)富）