“資興假煙案”背后的制販黑鏈

傅天明+李萍

如果不是假煙，譚罐子（綽號）的命運不會如坐過山車般起伏跌宕。面對《瞭望東方周刊》記者的采訪，有著千萬身家的她表示悔不當(dāng)初。

在兩年前湖南省資興市公安局經(jīng)偵大隊的一次周例會上，大隊長李偉陽通報了一條重要線索：資興三都鎮(zhèn)煙酒專賣經(jīng)營戶存有假煙銷售，譚罐子被列為1號嫌疑對象。

資興警方分頭從當(dāng)?shù)刈罨鶎拥妮爡^(qū)十余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)秘密走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些銷售假煙的終端店面均由一名被稱為“譚罐子”的中年女子遙控指揮。

譚罐子，資興市坪石鄉(xiāng)人，6年前就曾因銷售假煙被郴州市北湖區(qū)人民法院判處緩刑。在獲釋后，她重操舊業(yè)，秘密與煙草零售經(jīng)營戶私下聯(lián)系。

李偉陽告訴《瞭望東方周刊》，“6年前的法律制裁并未使她改邪歸正，反而使其犯罪手段變得更加隱蔽，反偵查手段異于常人。她與廣東汕頭、福建漳州等地的‘同行有著密切的往來。”

“他們越是狡猾，我們越覺得有文章可以做，或許這是一條大魚。”李偉陽說。

偵察與反偵察

干警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，譚罐子一般在晚上發(fā)貨，每次出門均會在市內(nèi)“兜圈子”，以避免外人跟蹤。

原本住所與物流公司咫尺之隔，她卻要駕車沿環(huán)城道路反向繞市區(qū)一圈后，再折返，又往返多個路口后，前往物流公司，直到萬無一失時，才會停車。抵達物流公司后，譚罐子還會假裝購物，四下觀望，無異常后，才會立即取物離去。

譚罐子會不時地在位于郴州的一家物流公司提取來自廣東、福建的托運貨物。為了隱蔽，她采用了障眼法，貨物名從不暴露，計量方式以“個”作為單位，一批貨物被稱為十余“個”，幾十“個”。

譚罐子有一個經(jīng)常用于中轉(zhuǎn)、編號為85號的倉庫。從該倉庫取物后，譚罐子會把這些貨物轉(zhuǎn)移到4個小倉庫，為其下線供貨。為了安全起見，她每隔一段時間，都會變換地點，重租倉庫，以掩蓋其行蹤。

李偉陽告訴本刊記者，這個看似普通的香煙銷售個體戶就是郴州地區(qū)假煙銷售的上線，也是整個犯罪網(wǎng)絡(luò)的中線，其通過物流發(fā)來的假煙主要銷往附近的資興、嘉禾以及寧遠等地。

在查出譚罐子的銷售路線后，為了控制中下線的行動，警方一方面深入譚罐子所供貨的銷售下線展開秘密調(diào)查和取證，一方面，由經(jīng)偵大隊大隊長李偉陽帶隊，奔赴廣東一帶調(diào)查其上線，

就在調(diào)查取證進入關(guān)鍵時刻，譚罐子一度從偵查視野中消失，并失去了任何聯(lián)系。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，原來其被湖南寧遠警方提前抓獲。

2011年11月，民警立刻對譚罐子的“85號倉庫”和其他4個小倉庫進行搜查，搜出大量的各類名牌假煙以及譚罐子寫在煙殼紙上的零碎銷售、記賬單，“這些假煙達到了以假亂真的地步，其中在汕頭的基地，他們把大中華的技師請到制作窩點，給他們以豐厚回報，解決配方問題，再從市場上收集煙絲，最終能夠達到以假亂真的水平。”一名辦案民警介紹。

涉及全國七省的假煙網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

譚罐子被拘，在很多人看來，調(diào)查了兩年的案子似乎就要完結(jié)了。但這些結(jié)果并沒令資興公安滿意，“2011年4、5月份開始，我們秘密跟蹤譚罐子，想把她的上線挖出來。”資興市公安局一位副局長告訴本刊記者。

2012年12月3日，資興市公安局正式對當(dāng)?shù)匾患覄⑿辗驄D銷售假冒注冊商標(biāo)商品案立案偵查，辦案民警從涉案各地的銀行賬單追源溯流，發(fā)現(xiàn)劉氏夫婦伙同一個李姓男子從福建、廣東等地購進假煙，并銷往湖南、山東、四川等地。

有意思的是，這個名叫李某光的男子，正是案犯譚罐子的同居男友兼司機。這一點令資興公安感到欣慰，失而復(fù)得的線索再次把案件的各個環(huán)節(jié)緊密鏈扣。一張涉及全國七省，上線、中線、下線脈絡(luò)清晰的假煙網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖開始呈現(xiàn)。

從資興下線和上線的供貨鏈條中，譚罐子一直是一個關(guān)鍵人物。李偉陽提出從已入獄的“譚罐子”身上再次深挖。經(jīng)向湖南省公安廳請示后，民警前往長沙將譚罐子外提至資興市看守所調(diào)查。

這名已被寧遠警方多次審查且被判刑的譚罐子具有令人無法想象的反偵查能力，在提審過程中，想要從她的口里問出東西來，幾乎沒有可能。

在審訊期間，譚罐子對銷售假煙的事實矢口否認，審訊工作一度走入了死角。

可是，譚罐子沒有想到，警方手里掌握了她在銷售假煙過程中留下的63張零散記賬憑證，以及多年來在銀行資金流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的1320余張交易憑證，當(dāng)這些證據(jù)一一出現(xiàn)時，譚罐子逐漸開始松口。

在面對一摞摞無法自圓其說的證據(jù)面前，譚罐子只得如實供述了伙同劉氏夫婦、李姓男子等人從福建、廣東等地購進假煙和分銷的事實，并向警方交代了假煙購銷的整個過程。

“譚罐子從幾個省進煙，廣東汕頭、福建漳州、浙江都有她的上線，由她在郴州作為中轉(zhuǎn)，再賣到湖南資興、寧遠，在山東濰坊、湖北宜昌等還有其銷售下線。”李偉陽向本刊介紹，一條清晰的銷售鏈就呈現(xiàn)出來了。

“芙蓉王進貨只要80元，外面賣200多元，一件50條，一般走貨是10件以上。像用得多的芙蓉王，一條賺140元，一件能夠賺7000元，10件就是7萬元。”一名辦案民警向本刊記者介紹。

湖南省煙草行業(yè)一名不愿具名的官員告訴《瞭望東方周刊》，“搞假煙非常暴利。比如，搞一個10萬元的地下假煙工廠，如果在一個月內(nèi)正常生產(chǎn)，當(dāng)月就能收回成本。這也是假煙屢禁不止的原因！”而在銷售環(huán)節(jié)，真煙的利潤水平大概維持在百分之八至十，假煙最少可以達到百分之二十至三十，越高檔的煙，利潤越高。

2013年，湖南對12個等級低質(zhì)的煙絲不予收購，一些煙農(nóng)不舍其劣質(zhì)煙絲白白浪費，便偷偷賣給煙販，煙草部門針對這些問題也采取了相關(guān)辦法，以等價來收購煙絲，由煙草公司出錢統(tǒng)一收購并銷毀，但一些煙農(nóng)為了多得一些利潤，還是給了出價更高的假煙販子。

家族團伙

為了逃避公安機關(guān)的打擊，譚罐子叮囑下線經(jīng)銷商均要到銀行柜臺使用現(xiàn)金向她本人或以其親屬姓名開設(shè)的賬戶存款，并指定存款人要使用假名簽字，“當(dāng)用錢緊張的時候，她會要求下線打錢，因為銀行未預(yù)約，每天只能取款兩萬元，譚為此經(jīng)常晚上11點59分和次日凌晨分別取出兩萬元，這樣便可取出四萬元。”

“我們?nèi)フ{(diào)查譚罐子，發(fā)現(xiàn)了她實實在在的財產(chǎn)有千萬元以上，她的賬號有侄女的，也有男友哥哥的，房產(chǎn)有多處，商品房和門面有多處，還有小車。”一名辦案民警向《瞭望東方周刊》介紹，譚罐子最初是做玩具出道，后來開始搗鼓煙酒，在一次偶然的機會，認識了上線，開始了假煙生意。

譚罐子的上線是怎樣的結(jié)構(gòu)？廣東、福建等地的上線供貨商又是如何營運？譚罐子提供的信息有限，上線同樣有著較強的反偵查能力，對方給的名字也只是一個綽號和賬戶名，并只通過物流與譚罐子交易。

2013年6月初，資興市經(jīng)偵大隊副大隊長李強帶領(lǐng)專案外調(diào)組先后輾轉(zhuǎn)福建、山東、湖北等地進行偵查。對犯罪嫌疑人銀行賬戶中上萬條的交易記錄進行調(diào)查，再結(jié)合假煙制售特點進行分析。最終查實其間的關(guān)聯(lián)信息，摸排出涉案價值最大的煙草經(jīng)營戶，并鎖定了主要犯罪嫌疑人。

隨著各省線索和證據(jù)的豐滿，一個巨大的假煙制售團伙的面目開始顯現(xiàn)。警方介紹，這些團伙中的大部分是家族成員，分工聯(lián)系貨源、購貨運輸、倉儲加工。

“我們把證據(jù)都鎖定齊全后，向公安部上報，公安部認為完全符合集群戰(zhàn)役。2013年8月9日，湖南、浙江、福建、山東、湖北、四川、廣東等7省公安機關(guān)在公安部打假行動辦第三戰(zhàn)區(qū)前指直接指揮下聯(lián)合作戰(zhàn)，對‘劉某紅等人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案統(tǒng)一收網(wǎng)。”endprint