建立境外追逃追贓長效機制的幾個法律問題

文◎黃風

建立境外追逃追贓長效機制的幾個法律問題

文◎黃風*

在中央加大反腐工作力度的背景下，針對經濟犯罪案件和腐敗犯罪案件的境外追逃追贓也掀起了高潮。從長遠來看，境外追逃追贓需要從制度上和源頭上解決深層次的法律問題，建立起一系列有助于預防工作和國際合作的長效機制。

第一，應當加強對經濟和腐敗犯罪案件外逃現狀和人員構成的分析。經濟犯罪和腐敗犯罪案件的外逃人員大致可劃分為五類，在境外追逃追贓工作中正確區分外逃人員的主體類別，不僅有助于全面、客觀地分析嫌疑人逃匿境外的現狀和特點，也有利于清醒并科學地確定我國境外追逃工作的重點和基本策略。

第二，應加強辦案機關自身能力建設，改變現有國際刑事合作條約利用率低的狀況。國際刑事合作條約利用率低，產生于我們自身的原因主要包括：一是辦案機關對于國際刑事合作存有畏難情緒或者不得要領，二是在境外追逃追贓問題上過分依賴執法合作或警務合作，三是國內相關部門的協調與配合不夠。因此，應提高在犯罪嫌疑人逃匿或者失蹤、資產流轉蹤跡已被掩蓋等情況下的調查和取證能力，并善于研究和利用國際法規則以及被請求國的相關法律制度。

第三，應盡快以司法解釋的形式細化和明確外逃人員自首的特殊認定標準，充分發揮“勸返”之刑事政策功效。使我國司法機關和政府主管機關在開展“勸返”工作時更加有據可依，使向那些顧慮重重的外逃人員所作出的寬大性承諾更加具有可信性和有效性。

第四，改革現行刑事沒收制度，使對犯罪資產的追繳更加符合現代法制和國際合作要求。我國難以與外國開展相互執行沒收裁決合作的主要原因均產生于現行法律制度的缺陷。應盡快建立統一和科學的犯罪資產沒收制度，將沒收對象僅限于犯罪所得、犯罪收益和犯罪工具。

第五，切實用好反洗錢情報和調查機制，從源頭上打擊和預防向境外非法轉移資產活動。應加強對商業銀行等金融機構的反洗錢監管力度，加強對洗錢犯罪的打擊，加強反洗錢調査及相關國際合作。

（摘自《法學》，2015年第3期，第3-11頁。）

*北京師范大學刑事法律科學研究院教授［100875］