網絡詐騙犯罪的被害人研究

李豐沛

[摘 要]本文結合詐騙犯罪在網絡環境下的新面貌，以被害人為中心，重點從網絡詐騙被害人特征和詐騙實施階段兩方面闡述被害人在預防詐騙中的重要性。同時，嘗試把適用于傳統環境的“防衛空間”理論遷入網絡空間領域，將其作為治理網絡詐騙的重要理念，并討論其在調動被害人自治氣氛，預防被害等方面的作用。

[關鍵詞]網絡詐騙；被害人；被害人過錯；防衛空間

[中圖分類號]D92 [文獻標識碼] A [文章編號] 1009 — 2234（2015）06 — 0027 — 03

一、引言

隨著互聯網技術的迅猛發展，復雜高效的網絡交互模式應運而生，與此同時，移動終端的普及和對信息數據的深度利用孕育出了多樣的商業運營模式，網絡在不斷提高經濟發展效率的同時，卻也令社會關系進一步復雜化。由于網絡本身具有隱蔽性，高智能性等特征，一些傳統犯罪披上互聯網的“高科技”外衣，給網絡環境安全帶來極大的風險隱患。本文所要討論的網絡詐騙犯罪正是網絡發展過程中的副產品之一。

根據《中國統計年鑒》的數據顯示，在 2003-2012 年之間，互聯網的普及率由6.15%上升到41.65%；〔1〕但同時互聯網普及率每提高1%，將導致財產詐騙犯罪率平均上升約1.37%；根據《2012年中國網站可信驗證行業發展報告》顯示：截止2012年6月底，31.8%網民在網購過程中直接碰到釣魚網站或詐騙網站，保守估算，每年因釣魚網站或詐騙網站給網民造成的損失不低于308億。〔2〕

針對近年來網絡詐騙的嚴峻形勢，國內多數學者從分析網絡犯罪特點和成因、立案管轄、證據收集等刑法及刑事訴訟方面尋找網絡詐騙的治理之道。如梁靜（2006）從比較法研究的角度，著重介紹了美國打擊網絡詐騙所采用的聯邦犯罪訴訟，國家配合與合作兩者措施；陳 巍（2008）針對網絡詐騙形式和特點分析，提出建立數據分析模型，多角度排查等四條偵破對策；于志剛（2010）網絡犯罪與中國刑法應對；劉英澤（2010）認為應該明確電子證據規則法律地位，確立完善的電子證據認證規則和調查措施；楊燮蛟等（2011）討論如何從立法完善、執法改善、技術加強、社會各方協調等方面來構建網絡詐騙的預防體系。

但是，作為典型的交易被害型犯罪——詐騙犯罪，其特殊性不應被忽視。在詐騙犯罪中，被害人的地位十分重要，被害人自身過錯是鏈接“假象與受騙”的中間環節。缺乏被害人過錯，則詐騙犯罪不能得逞。而網絡空間的隱蔽性和不確定性卻令網民更容易遭蒙蔽，被害性陡增。針對被害人在網絡詐騙犯罪中的重要地位，目前僅有江明君（2014）等少數學者對典型網絡詐騙受害人心理特征進行研究，而從整個被害人學預防被害的角度來看，針對網絡詐騙被害人的研究還相對匱乏。鑒于此，本文在被害人學和現有數據資料的基礎上，以被害人作為研究的中心并提出建議，期望對網絡詐騙治理困境的突破有所裨益。

二、傳統詐騙犯罪中的被害人

根據我國《刑法》266條規定，“詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。”詐騙犯罪實施與被害人過錯有極大的關聯性。所謂被害人過錯包括認識誤區、疏忽大意、動機不純、知識匱乏等主觀上對犯罪實施起到促進作用的因素。在現實犯罪中，被害人過錯往往從誘發犯罪動機、擴大犯罪損失，強化犯罪意識、減少作案風險等方面催化犯罪。除此之外，被害人過錯還會影響犯罪立案、偵查、量刑等一系列刑法措施的效果。

按照被害人過錯的狀態，可以把傳統詐騙中的被害人分為三類：第一類為無知型被害人，此類被害人由于知識匱乏或是出于封建迷信等原因，容易陷于認識誤區，輕信被犯罪人謊言；第二類為私利型被害人，此類被害人由于貪圖私利，被犯罪人所利誘，主動迎合犯罪人實施犯罪；第三類為沉默型被害人，被害人由于本身動機不純或是社會身份的影響，在發覺被害后選擇自食苦果，隱匿被害事實。

被害人過錯與詐騙犯罪關系密切，在充滿風險且復雜多變的現代社會以及刑法資源有限的情狀下，對詐騙罪中有過錯的被害人提出謹慎義務并非義務加擔，而是防止自我法益損害最有效的手段。而通過激勵被害人的積極作為，以預防被害的方式防控犯罪，二者相輔相成。

三、網絡詐騙被害人的特征

顧名思義，網絡詐騙是指以非法占有為目的，利用互聯網采用虛擬事實或者隱瞞事實真相的方法。騙取數額較大的公私財物的行為。和傳統詐騙犯罪相比，網絡詐騙犯罪被害人呈現出以下新特點：

（1）被害人不特定性

網絡具有開放性特征，犯罪人可以通過復制，群發等方式，令虛假廣告、釣魚網站等各種“誘餌”在網絡空間內廣泛擴散或潛伏，隨著互聯網普及率的提高，越來越多網絡用戶成為詐騙犯罪的潛在被害人，被害人的范圍難以準確界定。

（2）被害人行為私密度高

在現實環境下，人們存在直接關注與提醒，犯罪人行騙需要考慮周邊環境和人群的影響，想實施犯罪就要承受較大的環境壓力。而在網絡環境下，用戶通常是以個人身份進行一對一或一對多的私人互動，其交流的匿名程度比現實環境中更高，用戶交往內容作為個人隱私也較少希望他人得知，被害人缺少現實社會中人與人間的必要守望與關懷，往往處于更加孤立的地位。網絡成為人與人之間的一道帷幕，犯罪人得以躲在其后有恃無恐，合法用戶間的守望卻相對匱乏和間接。同時，網絡的迅捷性能讓損害后果迅速爆發和擴大，用戶之間的關懷更加“可望不可及”。在實踐中，網絡交易中的買方評價系統就是一種為買方之間提供相互提醒的渠道，但是由于評價體系真實性存利益阻力，評價本身就難以核實，例如，網店可以聯系專門的網店炒作團隊，只要付錢，就可以在短時間里迅速提升網店信譽〔3〕，致使評價名不副實，這在一定程度上阻礙了用戶間的相互關懷。

（3）被害人辨別能力缺乏

網絡詐騙作為一種新型犯罪行為，與傳統行騙相比，是騙術與技術的結合。水漲船高的技術手段令網絡用戶眼花繚亂，即使是心智正常，謹慎小心的網絡用戶，由于專業知識的匱乏，也處于較大風險中。同時，網絡催生各種商業運營模式，利益關系更加復雜，被害人即使有所了解，也不易弄清其中門道。

四、網絡形態下詐騙被害人被害階段分析

網絡環境下，犯罪人與被害人的互動模式呈現出有別于傳統詐騙的階段性特點：

（1）被害發生前——網絡用戶顯露機率劇增

顯露是指被害人的個人信息、興趣、期望、生活方式等可能招致被害的因素在一定環境下暴露。顯露程度越深，則受害危險越大。網絡通過主動與被動兩種形態提高顯露的機率，從主動方面來看，被害人沒能充分認識到個人信息價值，在加密保護不足的情況下，將個人信息在公共領域隨意擴散和保留，導致危險性加大，吸引犯罪的概率提高。中國最大的IT社區和服務平臺CSDN董事長蔣濤就曾直言，服務端近80%的密碼庫可破解，而在用戶端，使用頻率最高的前100個密碼，覆蓋了22%的用戶，用戶信息對自己信息采取的加密方式過于簡單〔4〕；從被動方面來看，網絡空間有其擴散和聚焦功能。一則為滿足特定心理期待而精心設計的詐騙廣告，可以通過多種網絡渠道擴散到不特定的網絡用戶面前，不同用戶一旦回應，則自身的需求，愛好，期待等信息就已被犯罪人掌握。相對網絡空間下的高顯露性，與之相應制度保障卻不到位，網絡用戶缺乏安全感，信任危機在網絡空間蔓延。

（2）被害發生時——被害人不良心態強化作案心理

據學者對2012年1月——2013年12月深圳某派出所發生電話網絡詐騙案件卷宗統計研究來看，被害人以“急性應激心理、利他心理、服從權威、幸運心理、拒絕沉沒資本 “等幾種心態最具有代表性。實際案情中，被害人受到謊言刺激，強烈希望擺脫困境或得償所愿，從而產生恐懼，焦慮，興奮等情緒，進而影響被害人正常認識能力和判斷力，出現輕信、盲從等反映，而這些反應又反過來強化犯罪人的犯罪心理，促進犯罪實施。

（3）被害發生后——被害人報案動機不足

就司法實踐來看，“犯罪被害人是刑事司法制度的‘守門人’，在90%的案件中，被害人通過報警而進入刑事訴訟”，被害人方報案一直以來是公安機關重要案源。而根據騰訊科技《信息社會不和諧因素調查報告》顯示，高達91.98%的網友都曾經遇到過網絡詐騙，而選擇舉報網絡詐騙行為的網友只占26.87%〔5〕，網絡詐騙雖普遍，但網友的報案意識薄弱。究其原因是多方面的：首先，對救濟渠道缺乏了解，相同報告指出，“78.33%的網友表示自己‘不是很清楚‘如何對網絡詐騙的行為進行舉報“〔6〕；其次，被害人目的不純，害怕“撥出蘿卜帶出泥”，例如參與網絡賭博被騙，尋找代考槍手被騙等；再次，用戶對公安機關的不信任，現實中網絡犯罪能夠順利破獲的不足1%，被害人限于個人經驗，或是從媒體和社會交往中獲悉破案率不高，認為即使報案，也未必能偵破，即使偵破，損失未必能討回；最后，基于成本—收益考慮而不報案，這一考慮在針對不特定人的小額詐騙中尤其明顯，單個被害人損失不大，報案卻費時費力且未能達到立案標準，故而寧愿不報案。而此時犯罪人詐騙卻可以通過網絡的匯聚作用，使違法所得積少成多，很難被偵查機關察覺。

在信息數據環境中，電子證據不宜保留，容易被串改和刪除，案件能否破獲往往依賴被害人報案及時與否。然而，從以上分析可得出，網絡環境被害人報案積極性面臨著主客觀因素的限制，如何在網絡環境下發揮被害人作用，值得我們進一步探討。

五、防衛空間理念在網絡空間的遷移

（一）防衛空間理論的提出與應用

防衛空間理論由美國犯罪學和行為建筑學家奧斯卡·紐曼在其1973年所著《防衛空間——透過都市環境設計改良預防犯罪》一書中提出，主要是指通過環境設計和空間樣式來調節居民行為方式和鄰里間協助關系，從而抑制犯罪動機的產生。防衛空間理論概括來說包括四個要素：區域性、可監視性、外形、環境要求。

第一，區域性。即把空間劃分不同的區域，居民在不同區域對應不同行為，在安全度不高的公共領域避免顯露，而對自己所在區域則實行監控管理，有效區分出陌生人與合法使用者，防衛陌生人有機可乘，降低被害的可能性。第二，可監視性。即在空間設計環節中增添一定的工具，使得該區域的合法使用者能夠方便地觀察到區域內的活動。第三，外觀要求。即設計房屋或者公共設施外觀，通過改變細節等使得區域不具有吸引犯罪人的特質；同時也要求不能與周圍相隔離，便于鄰里之間互相守望。第四，環境要求。即應該把房屋建在遠離犯罪的地方。這主要考慮到的是周圍環境的影響。

防衛空間理論旨在指導人們把空間劃分為不同區域，調動用戶對自己所在區域的自治氣氛，加強監控，互相守望，主動防御被害。同時，對于公共區域則要求管理者提供足夠協助，為用戶人創造一定的緩沖地帶。從實踐來看，防衛空間理論現今主要運用在住房、公共設施建筑領域，是預防犯罪的重要措施。網絡空間作為現實空間的延伸，其開放性與自由性增加，網絡用戶如何相應提高網絡環境的可控性成為不容忽視的問題；同時考慮到被害人在整個詐騙犯罪過程中的特殊地位，借用防衛空間理論，調動被害人積極性，發揮自身預防被害的價值，可以作為減少網絡詐騙犯罪的有益探索。

（二）防衛空間理論適用于網絡詐騙犯罪的可能性

（1）劃分空間區域

網絡環境下，被害人個人信息與生活細節容易通過網絡擴散和保留，顯露性提高，容易成為吸引犯罪的“外觀”存在。而防衛空間的區域性理念則要求人們把空間劃分為不同私密和信任等級的區域，不同區域對應不同的行為模式，啟示網絡用戶根據網絡環境把握和調整自己的行為。在可信認證等級低的網站或者可疑鏈接中，則應該更加謹慎地對待個人信息；在加密條件有限、可控性較低的環境下，則盡量避免發布個人狀態，減少顯露風險。根據《2012年中國網站可信驗證行業發展報告》指出： 87.5%的受訪網民希望能隨時驗證當前訪問網站的真實身份信息。然而，已經在網站首頁懸掛類似中網“可信網站”驗證標識的網站總數僅站全國網站總數的13%。〔7〕如何制定國家標準，科學的劃分可信等級，成為緩解網絡信任危機，提高網絡區域安全感的當務之急。

（2）搭建協助平臺

以協助被害人為中心，通過科學的環境設計，維護網絡公共領域安全。具體而言，網絡安全部門應該加大網絡巡查力度，通過在論壇、網頁、互動平臺等網絡公共區域設置虛擬警察浮動標識，提高網絡“見警率”；網絡管理部門建立網絡安全預警和典型案例發布平臺，協助被害人拆穿詐騙伎倆；設置網絡報案綠色通道，建立便捷有效的救濟渠道，積極回應被害人咨詢，協助被害人舉報；掌握服務器租賃情況，建立與新聞等部門的聯動體制，增強網絡公共服務平臺治理；引入專門的第三方評價機制。

（3）營造自治氣氛

防衛空間理論啟示網絡用戶在使用網絡時注意維護私人領域安全，做好加密措施，積極實施個人信息安全管理。同時，網絡用戶應加強互助與守望，共同管理網絡社區，相互發布提醒信息。當發現個人帳號被盜或丟失后，應該及時發布提醒，防止他人受害；對于個人空間平臺的垃圾信息，應該及時刪除；避免轉發未經核實查證的信息等；建議將私利型被害人和沉默型被害人的過錯作為詐騙犯罪量刑考量因素，以此督促被害人加強自治。

〔參 考 文 獻〕

〔1〕梁靜.美國網絡欺詐及其司法舉措淺析〔J〕.商業時代，2006，（31）.

〔2〕陳巍.網絡詐騙及偵破對策研究〔J〕.公安學刊：浙江警察學院學報，2008，（05）.

〔3〕于志剛.網絡犯罪與中國刑法應對〔J〕.中國社會科學，2010，（03）.

〔4〕楊燮蛟，魏彬，趙雪.網絡詐騙現狀與預防體系的建構〔J〕.行政與法，2011，（08）.

〔5〕劉英澤.網絡犯罪電子證據制度相關問題研究〔J〕.廣西大學學報，2010，（11）.

〔6〕陳增明，陳錦然，劉欣然.信息化背景下財產詐騙犯罪的實證分析——基于法經濟學與社會學的雙重視角〔J〕.東南學術，2015，（01）.

〔7〕潘庸魯.詐騙罪中的被害人過錯問題研究〔J〕.云南大學學報：法學版，2010，（07）.

〔8〕江明君，張欣之，胡峻梅.電話網絡詐騙案件中受害人研究〔J〕.中國司法鑒定，2014，（04）.

〔9〕〔德〕漢斯·約阿希姆·施奈德.國際范圍內的被害人〔M〕.許章潤，等，譯.中國人民公安大學出版社，1992.

〔10〕任克勤.被害人學新論〔M〕.廣州：廣東人民出版社，2012，（01）.

〔11〕劉廣三，李艷霞.犯罪預防的新思路：利用環境設計預防犯罪—奧斯卡·紐曼的“防衛空間理論”述評〔J〕.刑法論叢，2008，（02）.

〔責任編輯：陳玉榮〕