遠安警方歷時7個月破獲網絡詐騙案 追回贓款570萬元

遠安警方歷時7個月破獲網絡詐騙案 追回贓款570萬元

看似通過網絡平臺買賣貴金屬出現虧損，實則是有人后臺操作制造假象詐騙錢財。湖北襄陽一18人組成的職業性詐騙團伙通過多種手段，引誘全國15個省市100多人參與“貴金屬交易”，當不明真相的受害人注入資金后，該團伙人為操縱后臺，制造受騙人投資虧損假象，短短半年間涉嫌詐騙570余萬元，不少投資者被騙后還誤認為是投資失敗而沒有報案。

湖北遠安警方歷時7個多月偵查成功破獲這起網絡詐騙案，追回的570萬元贓款全部返還給受害者。民警提醒，近年來，犯罪分子緊跟社會熱點，犯罪手法不斷翻新，已然成社會公害，公安部門除將加大打擊力度外，投資者也應提高防范意識，避免上當受騙。

加入QQ投資群誤入詐騙陷阱

來自山東的周先生工作之余，熱衷投資理財，除了在網上查閱研究各類金融信息外，他也加入一些投資QQ群，以圖能夠獲取“內部消息”。2015年11月，一QQ投資群里昵稱“小雪”的女子主動加他為好友，兩人經常在網上探討如何進行投資理財，恰逢周先生投資郵票失敗，“小雪”則時不時在QQ空間和微信朋友圈曬自己的動態，不是開著豪車，就是吃著美食，生活十分奢侈。

“小雪”主動告訴周先生，自己在一個國際金融網絡交易平臺投資貴金屬，不到一個月便賺了13萬美元。為取信于人，“小雪”還將自己投資的賬戶截圖發給周先生。根據“小雪”提供的名稱，周先生查詢得知，這是全球四大交易平臺之一的“TMX公司”，認為投資有保障，周先生根據“小雪”發來的網址，在該平臺上注冊，當天就分兩次共注入資金8900美元，而到了第二天，賬戶上已經變成1.7萬美元。

剛入行就賺了這么多錢，周先生開心不已，并通過微信給“小雪”發了個大紅包表示感謝。而到了第三天，周先生賬戶中余額已變成4.2萬美元，相當于兩天賺了20多萬元人民幣。就在周先生試圖加大投資時，當晚賬戶卻被強制平倉，分文不剩。周先生認為是投資失利，又陸續投入22萬多元人民幣，同樣是“先漲后跌”，全部“虧完”。

“我們是普通投資者，對各方面的信息掌握不多，技術也不行，也就想學習一下投資技術方面的東西。”無獨有偶，湖北的受害人魏先生也因加入一個QQ投資群而誤入詐騙陷阱。據他介紹，2015年6月，他加入一個貴金屬投資群，群主每天都會在公告欄中發送技術文章，由于群主對貴金屬行情走勢把握很精準，在持續關注群內分析文章半年之久后，魏先生對群主“投資大師”的形象深信不疑，并開始跟隨他在“TMX公司”上進行投資。

“最要命的是，剛注冊進入這個平臺之后，每天都有幾萬美元的賬面盈利，然后我就越投越多。”魏先生說，他先后投入10多萬元，最終同樣以“強行平倉”結束投資。在接到民警電話之前，魏先生還單純地以為是自己投資能力不足，想將損失當作人生的一個教訓。

山寨交易網站以假亂真

“如果不是遠安一位投資者感覺被詐騙后及時報警，這一詐騙團伙還將詐騙更多的人。”參與此案偵破的遠安縣公安局辦案民警告訴記者，2015年11月24日，遠安縣公安局接到報案：一位投資者在2015年10月20日到11月24日期間，被一名QQ網民引誘到“TMX公司”投資貴金屬現貨交易，損失了23萬元。

接到報案后，遠安縣公安局通過順線追查后發現，受害人進入的“TMX公司”交易平臺，實際是山寨版交易網站，與真實官方網站相比，山寨網站除網址中兩個英文字母不一樣，頁面及注冊方式等一模一樣，幾乎以假亂真，讓人很難識別。

進一步調查發現，受害人在山寨“TMX”網絡交易平臺投入的資金并未流入托管銀行，而是通過第三方支付“國付X”流入私人賬戶。而這個“國付X”的支付平臺是一個注冊資本僅有100萬元的小公司，根本沒有經營支付平臺的資格。

民警預判認為，山寨TMX極有可能是被具備專業手段的職業詐騙團伙所操縱，其通過“國付X”流入私人賬戶資金已達數百萬元。這意味著，騙子已詐騙得手一筆巨款。

鑒于案情重大，遠安縣迅速成立“11·24”網絡詐騙專案組。宜昌市委常委、公安局長劉紅洲、常務副局長李秀華等親自指揮，要求早日偵破案件，盡最大努力降低受騙人財產損失。

2015年12月25日、今年1月6日、2月29日，在襄陽警方配合下，專案組連續展開三次集中收網行動。在襄陽一高檔寫字樓內，先后抓獲方某、劉某等18人，收繳電腦20臺，銀行卡45張。同時，快速開展電子數據勘查，財物賬單分析等工作，第一時間對嫌疑人涉案資金展開追查，扣押570萬元。

隨后，警方陸續展開為期7個月的調查取證工作，專案組民警通過偵查發現，全國15個省市170多名投資者先后在該詐騙團伙制作的網站注冊，除少數人注冊后沒有注資外，大部分人均因在該網站投資而最終被騙。后遠安警方先后派出56批次警力，分赴全國15個省市登門尋訪，共找到86名受騙人。

詐騙團伙“程序化”“專業化”

經審訊，民警發現，這一電信詐騙團伙呈現典型的“程序化”“專業化”特點。

一是團伙成員眾多并且采取有組織的公司化運作。據辦案民警介紹，本案中團伙成員共18人，在襄陽市城區租賃寫字樓作為窩點。團伙成員分為“經理”“客服經理”“業務組長”“業務員”等多個等級，“經理”掌握客戶資金去留，制作假網站、偽平臺，控制現貨商品價格數據，發布行情分析、盈利截圖等虛假信息，培訓業務員等；“客服經理”陪襯其他成員的詐騙活動，解答投資者的各種咨詢，掩蓋詐騙手段；“業務組長”“業務員”利用QQ等網絡交友平臺，引誘投資者進入偽平臺，發布虛假信息，鼓動客戶不斷加大資金投入。該團伙內部管理嚴格，禁止團伙成員本人及近親屬進入平臺投資，禁止團伙成員向投資者泄露真實身份和聯系方式。

二是拋出“投資小、回報快”的誘餌，具有極大的誘惑力。據犯罪嫌疑人方某交代，該團伙往往采取“先甜后苦”的方式，使投資者信以為真。部分投資者事先抱著試一試的心理投一小部分錢，該團伙往往如期將盈利打回投資者的賬戶，此舉使得不少投資者對其真實性確信無疑。待投資者放心大膽大量投資后，該團伙利用后臺控制制造投資者虧損假象，使投資者掉入“越虧越投、越投越虧”的網絡陷阱。

三是誘騙投資程序化、專業化。該團伙大量招募業務員，進行系統培訓，培養骨干，逐步發展成一般團伙成員，這些團伙成員主要是利用固定套路引誘客戶，通過身份包裝、發表“專業”分析和虛假盈利截圖、灌輸投資理念、推薦“老師”等，直到把投資者引入偽平臺投資并鼓動投資者不斷加大投資。而這些團伙成員的收入就是從投資者的虧損額按比例提成的。

四是操控漲跌，制造虧損假象。投資者一旦投入資金，就進入一張精心編織的大網，成為魚肉，任人宰割，表面上資金進入第三方支付平臺，實際上，大部分資金被轉移到團伙主要成員的私人賬戶。該團伙往往利用美國非農數據影響大宗商品價格，行情劇烈波動時機，鼓動投資者加大資金和倉位買賣，再利用后臺操控反向操作，讓大部分投資者血本無歸。這時候，大部分投資者都沒有意識到自己被騙，反而認為是投資失敗運氣太差。

網絡有風險 投資需謹慎

目前，方某、劉某等18人依法被遠安警方刑事拘留。

民警提醒：當前各種電信詐騙手法讓人眼花繚亂，公安部門除將見招拆招，精準打擊外，投資者也應提高警惕，加強防范。

一是要樹立風險意識。切記“天上不會掉餡餅”，防人之心不可無。如果陌生網友向你噓寒問暖，他可能在打探你的經濟實力；如果他開始和你討論理財話題，他可能在分析你投資經驗；如果他給你發了盈利截圖，還向你推薦了投資平臺，你可能已經成為他的目標；如果你貿然在他推薦的平臺上投資，你的錢可能就是他的了。總之一句話，網絡有風險，投資需謹慎。

二是要學會理性投資。作為網絡投資者，應該加強金融知識學習，樹立理性投資心態，加強風險評估，提升自己辨別真假理財產品的能力，從而避免陷入網絡投資騙局。網絡投資者在選擇投資理財產品時，應仔細查明投資公司的來歷，查看其經營范圍及是否具備合法經營資質，謹慎選擇，不要輕信所謂的高收益高回報的理財產品，以免上當受騙。

三是要知曉應急措施。當感覺上當受騙時，不要心存僥幸，應當迅速終止交易、保存涉案證據，并及時向公安機關報案。具體方法包括：撥打當地公安“110”舉報或咨詢；立即撥打詐騙賬戶歸屬地銀行的客服電話，根據語音提示輸入詐騙賬號，重復輸錯五次密碼就可以快速止付，時限為24小時，以此防止損失并為公安機關偵查贏取時間；報警時須攜帶涉案的電話號碼、短信息內容、網絡地址、銀行賬號、卡號及交易明細。