4人冒名辦信用卡百余張欲寄境外電信詐騙團(tuán)伙

4人冒名辦信用卡百余張欲寄境外電信詐騙團(tuán)伙

4名犯罪嫌疑人用大量他人身份證在北京多個(gè)銀行辦理上百張銀行卡，后被朝陽警方抓獲。9月14日上午，4名被告人被控妨害信用卡管理罪在朝陽法院受審。他們承認(rèn)，辦大量銀行卡就是為了寄給境外電信詐騙團(tuán)伙使用。

9月14日上午，李艷輝等4名被告人被帶上法庭。公訴機(jī)關(guān)指控稱，李艷輝于2015年11月至2016年4月，陸續(xù)雇傭并伙同其余3人在朝陽區(qū)亞運(yùn)村郵政儲(chǔ)蓄銀行等地，冒用多人騙領(lǐng)信用卡100余張，應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究責(zé)任。

“我認(rèn)罪……就是想賺錢，一張卡能掙一百?！崩钇G輝說，自己在網(wǎng)上找到這份“工作”，對(duì)方告訴他用卡是為了在淘寶上偷稅漏稅。一名叫“華哥”的上家從廣州寄來大量身份證，讓他在北京找銀行辦卡。他感覺自己一個(gè)人去辦太慢，就雇傭了本案的其余被告人辦卡，辦一張卡給60元。

李艷輝說，根據(jù)“華哥”指揮，他集中在中信、興業(yè)、南京等銀行辦卡，因?yàn)檫@幾家銀行辦卡比別的大銀行容易。如果銀行工作人員問起為什么不是本人來辦，李艷輝就會(huì)讓其他人冒充本人和銀行工作人員通電話，稱“上班忙過不去”。

李艷輝的下屬姚新文在亞運(yùn)村一家銀行辦卡時(shí)，銀行人員發(fā)現(xiàn)可疑之處，立即向亞運(yùn)村派出所報(bào)警。在民警詢問過程中，姚新文無法說清手中他人身份證件的來源，隨后，民警從其身上發(fā)現(xiàn)用他人身份證辦理的6張銀行卡。證據(jù)面前，姚新文供認(rèn)用他人身份證件非法辦理銀行卡的犯罪事實(shí)。隨后，民警根據(jù)姚某提供的線索，當(dāng)晚在昌平一平房大院內(nèi)將李艷輝等人控制，當(dāng)場起獲35張身份證件及100余張銀行卡。

民警聯(lián)系到多名被冒用身份證者，這些人均證實(shí)自己曾遺失過身份證。警方介紹，李艷輝等人是電信詐騙復(fù)雜環(huán)節(jié)中的一個(gè)分支，他們將辦好的信用卡高價(jià)賣給境外電信詐騙團(tuán)伙，用于接收和轉(zhuǎn)移被害人被詐騙的錢財(cái)。該案未當(dāng)庭宣判。

一方面用于維持足浴店的日常經(jīng)營，另一方面用于網(wǎng)上購物，外出吃飯、去超市消費(fèi)、與女朋友多次開房、在ATM機(jī)上取現(xiàn)等。至案發(fā)，高某欠農(nóng)業(yè)銀行本金2.6萬元，欠建設(shè)銀行本金7.8萬元，欠民生銀行本金10萬元，欠浦發(fā)銀行本金1.4萬元。銀行多次打電話、發(fā)短信、上門催收等，高某均予以回避，不予理睬。9月1日下午，高某在與女朋友陸某在如皋市一家酒店開房時(shí)，被港閘公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警抓獲。