犯罪學視野下的犯罪原因及犯罪預防
——以傳銷犯罪為例

劉昱彤

中南財經政法大學，湖北　武漢　430073

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犯罪學視野下的犯罪原因及犯罪預防
——以傳銷犯罪為例

劉昱彤

中南財經政法大學，湖北武漢430073

摘要：隨著我國社會經濟的發展，傳銷違法犯罪行為作為一種種類多樣、手段狡詐、管理嚴密、參與人員年輕化的有組織犯罪活動，給我國經濟發展、社會穩定、人民生活都造成了巨大困擾。然而，傳銷行為隱蔽性強，重視對人的精神控制，新型網絡傳銷等傳銷新形式不斷涌現。本文將從犯罪學角度，系統分析傳銷行為這一典型犯罪行為發生的社會歷史原因，從原因的解讀中探索解決傳銷犯罪的合理對策。

關鍵詞：傳銷犯罪；犯罪原因；犯罪預防

一、傳銷犯罪的成因

(一)經濟因素與傳銷犯罪

1.市場經濟開放性

隨著城市化進程不斷加快，城市向外圍鄉村擴展，由于土地價格優勢，大量企業在城鄉結合地帶集聚，吸引了眾多人員，并發展出城市服務設施。由于城市人口、農村人口和外來人員在此居住，社會環境復雜，法制不健全、缺乏管理，城鄉結合地帶成為了越軌行為的多發地。

2.市場經濟競爭性

競爭是市場經濟發展的必然要求。但是，在注重競爭的同時，不正當競爭也隨之發展起來。傳銷行業存在著巨大的利益誘惑：首先，傳銷常常以發展人員的多少計算酬金；其次，上線從下線的收入中抽取一定比例的報酬；最后，傳銷行為通常以成功學等對參加人員進行洗腦，使許多在正常的市場競爭中失敗的群體加入其中。根據當代西方犯罪社會學中的緊張理論，低級社會階層的成員由于不能適應市場競爭，難以實現自己的理想，因而感到緊張，于是借助犯罪等非法手段去追求成功。

3.貧困問題

就業難與用工荒并存。隨著高校擴招，大學畢業生人數逐年增加，但是企業用工供求匹配度差距大，社會需要的勞動技能型人才數量遠遠超過知識型人才，眾多畢業生產生了巨大的心理落差。人人都渴望獲得更好的生活方式，但是在當前競爭激烈的社會生活中，并不是每個人都有能力、都有機會獲得財富。在社會環境的刺激下，社會低收入群體容易聽信傳銷者有關“一夜暴富”的說法，從而走上傳銷之路。根據邊沁的功利主義犯罪觀，犯罪行為是由于人的兩種基本動力的驅使而造成的，即追求快樂和避免痛苦。行為人加入傳銷組織，是為了謀求財富追求幸福，同時也是為了避免貧困這種痛苦，這都是人通過自由意志選擇的結果。

(二)制度與傳銷犯罪

從犯罪經濟學角度分析，當實施犯罪行為所需成本小于犯罪所得時，也就是在制度和法律不夠完善的情況下，犯罪機會較多，犯罪所得較大，受到法律制裁的可能性相對較小，犯罪發生的可能性較大。因此，通過完善的制度和法律來控制和規范直銷行為、電子商務行為、投資行為等，嚴厲打擊傳銷行為及其變種，提高犯罪成本，才能在制度層面解決傳銷犯罪現象。

現行法律對傳銷犯罪的概念、種類、法律責任，查處機關及工作職責，查處具體程序等都進行了規定。如將《禁止傳銷條例》作為打擊傳銷犯罪的主要核心法律依據、《刑法》及相關司法解釋中專門列出組織領導傳銷活動罪將傳銷行為列入刑事處罰的范圍。但是，實踐中發現，這一條文在相當程度上并不能完全對抑制傳銷犯罪起到有效作用：首先，據相關法律規定，只有涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，對組織者、領導者，才可予以立案追訴。這一規定雖然約束了一部分三十人以上的傳銷集團的行為，但是也存在很多傳銷組織利用法律條文的漏洞，發展29人的傳銷組織以規避法律。其次，傳銷犯罪舉證難，部分下線由于受到威脅恐嚇，精神控制，不愿作證也不敢作證，使得查處難度加大，許多傳銷行為的領導者和組織者成為“漏網之魚”，不斷繼續其犯罪行為。最后，查處傳銷的機關仍以工商行政管理機關為主，難以對傳銷行為形成足夠的震懾力。

(三)技術因素與傳銷犯罪

現階段，由于互聯網技術的發展，傳銷產生了新變種——網絡傳銷。許多網絡傳銷者借助微信、微博等網絡通訊工具，通過高新技術詞匯等吸引無知的受害者。網絡進一步突破了地域的限制，使傳銷團伙發展更加迅速：隱蔽性強，便于上下線之間的溝通；跨地域性，不利于執法人員進行查處，全國性的傳銷活動難以切斷。

(四)個人心理因素與傳銷犯罪

傳銷者常常利用即將畢業的大學生求職的急切心理和薄弱的社會經驗和自我保護能力，運用招聘等手段將大學生拉入所謂的“投資公司”進行傳銷活動。另有很大一部分傳銷人員是社會的弱勢群體，由于自身缺乏專業知識和必要的防范意識，在群體盲從心理和亢奮情緒的影響下，喪失理性，走上了傳銷的道路。

二、傳銷犯罪預防的綜合治理模式

(一)打防并舉，標本兼治，重在治本

不但要注重在制度方面、法律方面嚴厲打擊傳銷違法犯罪活動，更要從社會組織、群眾團體的角度入手，加強公民自我約束和自我防衛，使群眾了解傳銷活動的嚴重危害，引導公民樹立正確的道德觀念。打擊非法傳銷不能“時緊時松”，僅僅采取集中行動，而應當更加注重日常監管，防止姑息養奸，卷土重來。這樣才能從根本上消除傳銷生存的土壤，讓非法傳銷行為無處可藏。

(二)專門機關與人民群眾相結合

在對傳銷犯罪的綜合治理工作中，各級部門應提高重視程度。公安機關必須轉變執法觀念，切實承擔責任，公安部門、工商部門形成合力，協調配合，部門聯動。重視社會團體和社會組織的作用，發動人民群眾與犯罪行為做斗爭：民間反傳銷協會應與公安機關、工商部門合作，發揮各自優勢打擊傳銷；基層組織應加強宣傳教育，開展一系列法制宣傳活動，對舉報傳銷違法犯罪的行為進行獎勵；規范出租屋的管理，從根源上減少為傳銷活動提供場所的行為。

(三)法制原則

傳銷違法犯罪現象屢禁不止的原因之一就在于傳銷行為的手段和方式不斷升級，花樣翻新。因此，應當在現有法律規范的基礎之上，了解傳銷新變化，結合現有情況，出臺更加具有針對性的法律法規。執法部門應當嚴格遵守法律規定，提高執法力度和能力。

三、針對新型網絡傳銷的具體措施

(一)拓寬創業渠道，優化市場環境

傳銷行為的主要對象為失業人員和大學生群體，解決其就業問題是避免其走上傳銷道路的根本措施。政府應加大對創業的扶持力度，加大公共產品供給，加大財政稅收扶持力度，促進公共治理和市場發展，形成開放包容的市場環境。

(二)加強立法工作，形成有針對性的法律制度

針對當前網絡傳銷的新形勢，法律制度應當在原有基礎上進行適當完善，避免規避法律的行為發生，加大違法成本，提高法律的震懾力。此外，在執法方面各部門應當協調配合，發揮各方優勢；嚴厲打擊腐敗現象和地方保護主義，切實為人民服務；完善責任追究機制，提高執法人員的責任意識。

(三)聯合網絡運營商，發揮技術優勢

網絡傳銷利用新興通訊手段，參與門檻低，涉及范圍廣，隱蔽性強，發展迅速。但絕不能因為犯罪分子通過網絡通訊手段實施犯罪行為就限制通訊工具的使用，而是應該從新興通訊工具的特點出發去打擊傳銷。運營商有責任監控、發現和規范其運營產品上發生的違法犯罪行為，在犯罪行為尚未發生時對客戶加以提醒，在犯罪行為發生時運用技術手段進行監控并及時報告警方，通過公安機關和企業的合作，起到犯罪預防、犯罪控制的作用。

(四)重視心理引導，提高防范意識

政府、學校、社區和媒體應協同合作，打擊傳銷行為。首先，政府應有針對性地對傳銷犯罪分子進行專業的思想教育工作，運用社會、家庭的力量開展犯罪心理矯治工作，進行“反洗腦”，讓其以正常的心理回歸社會；其次，大學生應當提高防范意識。就大學生而言，其缺乏社會經驗和基本的判斷力，學校應當對傳銷犯罪進行適當介紹。再次，社區應開展活動宣傳傳銷的危害，引導人們自覺對身邊的傳銷活動進行舉報，同時加強自我防范意識。

傳銷犯罪是根植于我國社會生活的一項犯罪活動，只有各個主體全方位積極打擊傳銷，樹立正確觀念，為傳銷行為織下天羅地網，對犯罪分子進行心理矯治，便于其重返社會，才能真正根除傳銷犯罪。

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作者簡介：劉昱彤(1995-)，女，山東威海人，中南財經政法大學本科生，研究方向：法學。

中圖分類號：D917

文獻標識碼：A

文章編號：2095-4379-(2016)10-0178-02