比特幣瘋狂傳銷新招

文/婁銀生

比特幣瘋狂傳銷新招

文/婁銀生

“暗黑幣”讓不少人傾家蕩產(chǎn)。眼下一些不法分子盯上了這種虛擬貨幣，并利用其進(jìn)行傳銷詐騙。本案中的香港居民杜玲，正是利用所謂的“暗黑幣”非法進(jìn)行傳銷交易，涉及內(nèi)地以及香港、臺(tái)灣等地會(huì)員。短短數(shù)月內(nèi)，“暗黑幣”的傳銷組織在全國(guó)各地累計(jì)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)34365個(gè)，涉案金額近15億元。2016年3月16日，在江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院，5名犯罪嫌疑人出庭受審。4月13日，該法院對(duì)此案作出一審判決。6月7日，徐州市中級(jí)人民法院維持一審判決。

地下錢莊老板利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)行“李鬼”幣

2009年的新年伊始，一種名為“比特幣”的虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上火爆。據(jù)介紹，自2010年到2013年的近3年時(shí)間里，比特幣市值上漲了13333倍，這也直接引發(fā)了全球的虛擬貨幣投資熱。

2014年，在比特幣火爆之后的沉寂時(shí)，由美國(guó)人埃文·達(dá)菲爾德開(kāi)發(fā)出來(lái)的“暗黑幣”迅速發(fā)展壯大，據(jù)報(bào)道，“暗黑幣”短時(shí)間內(nèi)，一躍成為全球第四大虛擬貨幣。然而，很多投資者并不懂虛擬貨幣獨(dú)特的產(chǎn)生方式和交易邏輯，而被其短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)的巨額投資回報(bào)所吸引，浙江的溫州人劉雄（另案處理）正是在“暗黑幣”風(fēng)靡時(shí)，嗅到了其中的“商機(jī)”。

庭審顯示，劉雄與本案被告杜玲于2014年8月在中國(guó)香港創(chuàng)辦達(dá)康智能科技有限公司（下稱達(dá)康公司），創(chuàng)建虛假的虛擬貨幣“暗黑幣”投資。

今年53歲的杜玲（女）是香港居民，是香港地下錢莊老板。杜玲曾因犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2009年2 月23日被廣東省深圳市中級(jí)人民法院判處有期徒刑兩年6個(gè)月。2015年3月因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被徐州泉山公安分局監(jiān)視居住，同年4月被刑事拘留；5月被泉山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

杜玲與劉某認(rèn)識(shí)多年。2014年五六月份間，杜玲和劉某一起吃飯時(shí)，劉某對(duì)她說(shuō)暗黑幣的升值空間很大，比比特幣的升值空間還好。對(duì)此，杜玲庭上供述，劉某想開(kāi)暗黑幣交易公司，她也表示同意。在劉某建好網(wǎng)站后，2014年8月，她投了第一筆錢16萬(wàn)港幣，購(gòu)買了8000個(gè)“暗黑幣”，成為公司第一個(gè)會(huì)員。靠這8000個(gè)“暗黑幣”注冊(cè)了4個(gè)賬號(hào)，分別為CID、CID1、CID2、CID3。由于老網(wǎng)站不穩(wěn)定，之后公司又做了新網(wǎng)站，她便將老賬號(hào)搬了過(guò)去，同時(shí)每個(gè)賬號(hào)又花費(fèi)7000個(gè)“暗黑幣”升級(jí)到最高級(jí)V9級(jí)別。

就這樣成為第一個(gè)會(huì)員后，杜玲又介紹了李某、陳某、付某成為自己的下線會(huì)員（CID1下線是李某，CID2下線是陳某，CID3下線是付某）。之后又介紹華某成為陳某的下線會(huì)員，介紹單某成為付某的下線會(huì)員，介紹鄧某成為單某的下線會(huì)員。據(jù)杜玲交代，他們網(wǎng)站中的“暗黑幣”都是虛擬的，和人民幣的匯率是浮動(dòng)的，基本上保持在1:15左右。

達(dá)康公司還有一招，就是重金聘人制作“暗黑幣”官網(wǎng)，創(chuàng)建網(wǎng)上交易平臺(tái)，然而，該網(wǎng)站與真正“暗黑幣”并無(wú)關(guān)聯(lián)。它只是借助“暗黑幣”的名聲及價(jià)值進(jìn)行大肆宣傳，混淆投資者。為了達(dá)到蠱惑投資者目的，達(dá)康公司不僅在香港開(kāi)辦總部公司，在深圳還開(kāi)設(shè)中國(guó)市場(chǎng)公司，公司舉辦啟動(dòng)大會(huì)時(shí)，特別花了重金接待了數(shù)千名投資者前往“參觀”。

然而，達(dá)康公司及其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)本身并無(wú)任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是以高額返利為誘餌，通過(guò)各個(gè)層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)員，以宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線。公司均以投資虛擬“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級(jí)別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費(fèi)用即門(mén)檻費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照每名會(huì)員下線分為3條線（即3個(gè)區(qū)）的順序組成固定的層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，并通過(guò)出售虛擬“暗黑幣”的方式直接獲利。

為了吸引更多投資者，達(dá)康公司屢屢舉辦各種會(huì)務(wù)及大型活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)中投入重金進(jìn)行宣傳。據(jù)查，截止到2015 年3月份，達(dá)康公司大肆發(fā)展會(huì)員，全國(guó)各地累計(jì)已注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)34365個(gè)。會(huì)員們繳納的會(huì)費(fèi)也像滾雪球一樣，源源不斷流入達(dá)康賬號(hào)，被告人杜玲稱，案發(fā)前，公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬(wàn)元。

以高額返利做誘餌　斂財(cái)15億

除了將賬號(hào)分為3個(gè)等級(jí)之外，為了吸引更多會(huì)員加入，杜玲等人還精心設(shè)計(jì)了會(huì)員收益體系。根據(jù)投入的會(huì)員的檔次，每天分配相對(duì)固定的收益。其中，還有一種動(dòng)態(tài)收益，根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員所得到的靜態(tài)收益進(jìn)行提成，也就是說(shuō)，發(fā)展的會(huì)員越多，會(huì)員投入的越多，上線得到的收益也就越多。

“公司的新會(huì)員必須由老會(huì)員注冊(cè)，或者由公司可保留的賬號(hào)注冊(cè)。”杜玲交待，老會(huì)員注冊(cè)新賬號(hào)需要根據(jù)新賬號(hào)的級(jí)別消耗一定的“暗黑幣”，分別是注冊(cè)V1賬號(hào)需要1000個(gè)“暗黑幣”，V3賬號(hào)需要3000個(gè)“暗黑幣”，V9賬號(hào)需要9000個(gè)“暗黑幣”。注冊(cè)新賬號(hào)的同時(shí)老會(huì)員賬號(hào)內(nèi)的暗黑幣就會(huì)減少。在整個(gè)網(wǎng)站中，每個(gè)賬號(hào)下面可以安置3個(gè)新賬號(hào)，分成3個(gè)區(qū)。老會(huì)員會(huì)把新注冊(cè)的賬號(hào)安置在自己下面的3個(gè)位置，如果自己下面的3個(gè)位置都滿了，可以繼續(xù)向下安置到其他會(huì)員的賬號(hào)下，那么這個(gè)老會(huì)員就是安置人。

新會(huì)員根據(jù)當(dāng)時(shí)的匯率把需要的“暗黑幣”計(jì)算成人民幣，把錢給注冊(cè)賬號(hào)的老會(huì)員。新注冊(cè)賬號(hào)內(nèi)的“暗黑幣”數(shù)量為0。也就是注冊(cè)一個(gè)新賬號(hào)就需要一定數(shù)量的“暗黑幣”。換算成人民幣的話，V1的賬號(hào)大約需要15 000元人民幣，V3賬號(hào)大約需要45 000元人民幣，V9賬號(hào)大約需要135 000元人民幣。

收入，按賬號(hào)級(jí)別派發(fā)，會(huì)員發(fā)展下線可獲提成。杜玲稱，成為會(huì)員可以拿到兩方面的好處，靜態(tài)收入和動(dòng)態(tài)收入。靜態(tài)收入是根據(jù)賬號(hào)級(jí)別的不同，系統(tǒng)每天派出不同數(shù)量的“暗黑幣”。V1賬號(hào)每天派發(fā)4~7個(gè)“暗黑幣”，V3賬號(hào)每天派發(fā)14~21個(gè)“暗黑幣”，V9賬號(hào)每天派發(fā)63~87個(gè)“暗黑幣”。“在公司宣傳的時(shí)候，我們會(huì)給會(huì)員說(shuō)，給不同級(jí)別的賬號(hào)提供不同級(jí)別的礦機(jī)進(jìn)行托管挖礦即‘暗黑幣’，會(huì)員自己不需要挖礦。”

動(dòng)態(tài)收入就是發(fā)展新會(huì)員成為下線，獲得下線中區(qū)和小區(qū)的挖幣（即派幣）總量提成。根據(jù)總業(yè)績(jī)的金額分為大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)。具體規(guī)則為，V1賬號(hào)獲得當(dāng)時(shí)中區(qū)總業(yè)績(jī)的10%，小區(qū)業(yè)績(jī)的15%；V3賬號(hào)獲得當(dāng)時(shí)中區(qū)業(yè)績(jī)的15%，小區(qū)業(yè)績(jī)的20%；V9賬號(hào)獲得當(dāng)時(shí)中區(qū)業(yè)績(jī)的20%，小區(qū)業(yè)績(jī)的30%。如果一個(gè)會(huì)員下面只發(fā)展一條線即一個(gè)區(qū)，那么這個(gè)會(huì)員將不會(huì)有活動(dòng)動(dòng)態(tài)的收益，所以老會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)的時(shí)候會(huì)盡量平衡3個(gè)區(qū)的人員數(shù)量，爭(zhēng)取最大的動(dòng)態(tài)收益。

在發(fā)展市場(chǎng)方面，杜玲先找到了陳某（女）、付某、李某（女）等人。55歲的陳某是深圳人，2008年10月20日因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被深圳市羅湖區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月。

“我和陳某是在監(jiān)獄認(rèn)識(shí)的，我知道她當(dāng)時(shí)是因?yàn)楦銈麂N才坐牢的。”杜玲供述，她和付某是兩年前經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)，付某之前也搞過(guò)傳銷。“我找他們兩人是覺(jué)得他們對(duì)于做傳銷比較熟悉，有經(jīng)驗(yàn)，而且有比較多的人脈。”就這樣，通過(guò)拉人頭的方式，加入的會(huì)員越來(lái)越多。

“我們這個(gè)‘暗黑幣’不是國(guó)際上真實(shí)的暗黑幣，只是借助它的名聲和投資價(jià)值進(jìn)行宣傳。”杜玲交代，資金是內(nèi)循環(huán)的，如果沒(méi)有落地項(xiàng)目進(jìn)行投資造血，搞不好資金總有一天會(huì)斷裂，后加入的會(huì)員會(huì)受到損失。“我們的‘暗黑幣’只是平臺(tái)上的一個(gè)數(shù)字而已，是沒(méi)有成本的。”她說(shuō)，真正的暗黑幣有2200萬(wàn)個(gè)，已經(jīng)通過(guò)計(jì)算機(jī)挖出來(lái)了一部分。但他們平臺(tái)中運(yùn)行的“暗黑幣”已經(jīng)有8000萬(wàn)左右了。而且，公司的錢全部來(lái)自于會(huì)員的門(mén)檻費(fèi)，那些錢一直在公司進(jìn)行內(nèi)循環(huán)，不會(huì)產(chǎn)生價(jià)值，只是把后加入會(huì)員的錢派發(fā)給老會(huì)員作為推廣的收益。

據(jù)審理查明，2014年8月至2015年3月，杜玲、劉某（另案處理）在香港創(chuàng)辦的達(dá)康智能科技有限公司機(jī)器網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)無(wú)任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以高額返利為誘餌，由杜玲、陳某、華某及全國(guó)各個(gè)地區(qū)的負(fù)責(zé)人及會(huì)員通過(guò)宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級(jí)別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費(fèi)用即門(mén)檻費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照每一名會(huì)員下線分為3條線的順序組成固定的層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，并通過(guò)出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。截至2015年3月19日，“暗黑幣”傳銷組織在全國(guó)各地累計(jì)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)34365個(gè)，涉案金額近15億元。

被告人否認(rèn)傳銷均稱自己是“受害人”

庭審中，本案的5名被告人均被公訴人指控犯有以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。然而，5名被告庭審中均稱他們是“受害人”，多人否認(rèn)其活動(dòng)為傳銷活動(dòng)，5人中4人稱他們對(duì)“暗黑幣”甚至虛擬貨幣“并不懂”。

作為公司的創(chuàng)始人之一，杜玲為從事非法傳銷活動(dòng)與劉某共同在香港注冊(cè)公司，負(fù)責(zé)拓展市場(chǎng)發(fā)展會(huì)員，也在深圳成立了針對(duì)內(nèi)地會(huì)員的收款、返款的辦公地點(diǎn)，對(duì)公共地點(diǎn)進(jìn)行負(fù)責(zé)和管理，以此掌握公司從事傳銷活動(dòng)收取會(huì)員的費(fèi)用。

陳某是該公司的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一，參與公司早期的策劃工作，為公司設(shè)定運(yùn)營(yíng)規(guī)則提供建議。公司成立之后，她利用之前從事傳銷活動(dòng)獲得的人脈資源大力拓展市場(chǎng)，多次組織內(nèi)地的會(huì)員到香港及深圳進(jìn)行參觀、學(xué)習(xí)，并以聚餐、酒會(huì)、研討會(huì)等形式組織下級(jí)會(huì)員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，成為公司重要的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人。截至去年3月19日，陳某網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)31395個(gè)。

被告人華某是該公司的會(huì)員之一，擔(dān)任杜玲助理一職，為杜玲從事傳銷活動(dòng)提供幫助。作為回報(bào)，杜玲將新發(fā)展的會(huì)員放置到華某賬號(hào)之下，使其獲取發(fā)展會(huì)員的收益。截至2015年3月19日，華某網(wǎng)站后臺(tái)賬戶下共有下線會(huì)員賬號(hào)7023個(gè)。

被告人鄧某在明知該公司從事傳銷非法活動(dòng)的情況下，仍為該公司在深圳設(shè)立后臺(tái)辦公地點(diǎn)提供租用房屋、招聘文員、購(gòu)置辦公用品等服務(wù)，并對(duì)7名后臺(tái)文員進(jìn)行管理。鄧某多次組織數(shù)十名廣東連山籍老鄉(xiāng)到深圳各大銀行辦理銀行卡50余張，并開(kāi)通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能，將該銀行卡交與后臺(tái)文員用于收取會(huì)員費(fèi)用及提現(xiàn)返款時(shí)用，后又將部分銀行卡綁定100余臺(tái)POS機(jī)發(fā)放到公司地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人手中。截至去年3月19日，鄧某網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)51個(gè)。

被告人倪某是該傳銷組織徐州地區(qū)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人，組織、協(xié)調(diào)徐州地區(qū)會(huì)員團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。截至2015年3月19日，被告人倪某網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)740余個(gè)，直接或間接收取的傳銷資金累計(jì)近5700萬(wàn)元。

記者注意到，在庭審中，控辯雙方的辯論也非常激烈。公訴機(jī)關(guān)指控達(dá)康暗黑幣網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)質(zhì)上就是傳銷活動(dòng)。被告人杜玲、陳某、華某、鄧某、倪某的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處5年以上有期徒刑，并處罰金。被告人杜玲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在5年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)從重處罰。被告人陳某曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪受過(guò)刑事處罰。被告人華某、鄧某在共同犯罪中起到次要作用，系從犯。5名被告人均系抓獲歸案，到案后能夠如實(shí)供述犯罪行為，可以認(rèn)定為坦白，具有酌定從輕情節(jié)。

在法庭辯論環(huán)節(jié)，杜玲稱自己與劉某不是同謀也不是合伙。“我是個(gè)投資者，只是我是公司最早進(jìn)入的會(huì)員，擴(kuò)展了市場(chǎng)。”

“我沒(méi)有參與策劃，只是一個(gè)旁聽(tīng)者。”華某稱，從開(kāi)始到案發(fā)他一直覺(jué)得這是一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；他的作用與7000多人不應(yīng)該形成因果關(guān)系。

被告人倪某則稱自己是一個(gè)受害者。“我一直以為這個(gè)幣是真實(shí)的，與國(guó)際上的暗黑幣是一致的。”

被告人杜玲的辯護(hù)人為其進(jìn)行了無(wú)罪辯護(hù)。“內(nèi)地并沒(méi)有明文禁止暗黑幣這種投資，虛擬貨幣是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一個(gè)新的事物。”辯護(hù)人主張，達(dá)康公司暗黑幣是一種投資活動(dòng)，該活動(dòng)在香港是合法的，對(duì)于這種行為不應(yīng)該作為犯罪來(lái)處理。

陳某的辯護(hù)人沒(méi)有異議，但認(rèn)為其是從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。

華某的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控被告人的罪名無(wú)異議；認(rèn)為被告人屬于從屬和被動(dòng)行為，犯罪情節(jié)較輕，參與程度較輕，到案后及當(dāng)庭能夠如實(shí)供述罪行，且認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，希望法院從輕處罰。

倪某的辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控倪某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪并系共同犯罪的相關(guān)證據(jù)不足。

在3月16日的庭審中，由于本案案情，審判長(zhǎng)孫磊當(dāng)庭沒(méi)宣判。 4月13日，泉山法院以5名被告人均犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪作出一審宣判：判處被告人杜玲有期徒刑8年6個(gè)月，并處罰金人民幣300萬(wàn)元。判處被告人陳淑榮有期徒刑7年6個(gè)月，并處罰金人民幣200萬(wàn)元。判處被告人華金河有期徒刑4年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。判處被告人倪文武有期徒刑4年，并處罰金人民幣40萬(wàn)元。判處被告人鄧先雄有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。

傳銷活動(dòng)多年來(lái)一直被人們所痛恨。然而，非法傳銷組織卻屢屢以新的形式讓人們上當(dāng)受騙。本案中被告人8個(gè)月瘋狂斂財(cái)15億元，其傳銷活動(dòng)竟是利用比特幣進(jìn)行，“先進(jìn)”和“時(shí)尚”的手法讓人防不勝防。

虛擬貨幣對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，是一種新生且陌生的投資行業(yè)，之所以騙子屢屢得手，恐怕還是因?yàn)樽プ×撕芏嗤顿Y者夢(mèng)想“一夜暴富”的心理。泉山法院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在互聯(lián)網(wǎng)如此發(fā)達(dá)的時(shí)代，傳銷也借助互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)載體，包裝成新模式，通過(guò)洗腦式的營(yíng)銷，高額的投資回報(bào)，誘騙投資者加入，并不斷發(fā)展下線，傳銷通過(guò)不斷收取投資者的投資費(fèi)、會(huì)費(fèi)，形成龐大的“資金鏈”，但下線并不是無(wú)限的，到了無(wú)法發(fā)展下線的那一刻，神話就會(huì)破滅。投資者一定要擦亮雙眼，傳銷和直銷，投資和投機(jī)，損失和獲利，往往就在一念之間。

責(zé)任編輯/濰河