“多差法”在鎖定邊防刑事案件重點嫌疑人員工作中的應用研究

蔣宇

（中國人民武裝警察部隊學院，河北 廊坊065000）

“多差法”在鎖定邊防刑事案件重點嫌疑人員工作中的應用研究

蔣宇

（中國人民武裝警察部隊學院，河北 廊坊065000）

近年來，隨著社會經濟的快速發展和信息化、網絡化的深入，公安邊防部門管轄的毒品犯罪、偷越國（邊）境犯罪以及恐怖犯罪等案件呈現出新的趨勢和特點，犯罪分子的犯罪手段越來越隱蔽，反偵查意識也越來越強，給公安邊防刑事偵查工作帶來新的挑戰。“多差法”是建立在兩分法模型上的分析方法，是利用對已監控對象及相關人的多次行為進行賦值作差，并對所得差值進行樣本方差分析，從而得出目標人員及其相關人行為的相關度量化數值，并以此確定目標人員及其相關人關聯性及嫌疑度大小的分析方法。該方法便于偵查人員鎖定目標人員及相關人員，能有效節約辦案時間、提高辦案效率。

多差法；邊防偵查；刑事犯罪嫌疑人

一、引言

（一）當前鎖定邊防刑事案件中重點嫌疑人員及其相關人的基本方法

1積分預警系統

積分預警系統是通過跟蹤相關人員信息并根據相關人的自身、地理、行為等因素對相關人員進行積分，在積分超過一定數值后進行相應等級的預警。預警等級分為四種，分別以紅橙黃藍四種顏色表示，其中紅色代表的威脅程度為嚴重，橙色代表的威脅程度為很高，黃色代表的威脅程度為較高，藍色代表的威脅程度為警戒。此系統可以在一定程度上為偵查人員提供關于某種犯罪的重點嫌疑人員的預警。

2.基于關聯規則數據挖掘技術的犯罪預測

這是一種對相關犯罪行為展開的預測、分析和防范的分析方法。即通過對已知或以往的犯罪案件的犯罪人及行為進行挖掘研究，通過對犯罪人自然條件、行為、模式、區域方面的情況進行分析預測，得到與之關聯的犯罪人的特征，揭示同案犯和潛在的犯罪規律，從而為警方的犯罪預防工作提供依據，對案件的偵破提供有利線索的分析方法。此種方法可以通過已抓獲的犯罪嫌疑人或者已破獲的案件，挖掘出未到案的同案犯、潛在的相關犯罪行為及可能發生的同類犯罪，為刑事偵查工作提供一定的便利。

3.通過情報信息鎖定重點嫌疑人員及相關人員

即通過對訊問已抓獲的犯罪嫌疑人、獄內偵查、偵查人員潛入偵查及群眾舉報等方式獲得的情報進行研判，在確定真偽及價值大小的基礎上加以運用，從而查找重點嫌疑人員及相關同案人員的偵查方法。此種方法在情報準確可靠的情況下具有較高的效率，可為偵查工作提供極大便利。

（二）鎖定邊防刑事案件重點嫌疑人員及相關人員工作中有待研究解決的問題

1.積分預警系統機械僵化

我國針對邊防刑事犯罪，如偷渡、涉恐案件的積分預警系統是通過跟蹤相關人員信息并根據相關人的自身、地理、行為等因素對相關人員進行積分，在積分超過一定數值后進行相應等級的預警。此種預警得出的預警結果比較機械僵化，認為具有相同、相近自然條件和行為特征的目標具有相同的嫌疑（而事實證明并非如此）。此種方法只做到了對一類人的預警，而未進行有針對性的研判，往往造成警力的浪費。長此以往，由于預警無效目標過多會導致偵查人員麻痹大意，漏過真正的重要預警人員。

2.關聯分析重事后輕預防且不成體系

當前我國的關聯規則數據挖掘或者其他關聯分析往往是對以往發生過的案件的作案對象、地點、手段等特點進行關聯分析，從而進行并案偵查或預測同一或同類犯罪嫌疑人的未來作案軌跡。此種方法重在事后破案，是一種“亡羊補牢”的方法。由于各偵查部門橫向交流匱乏，長期處于各自為戰的狀況，因而造成關聯分析不成體系，工作滯后，給偵查工作帶來極大不便。

3.情報信息收集魚龍混雜，穩定性難以控制且成本較高

此種方法通過對訊問已抓獲的犯罪嫌疑人、獄內偵查、偵查人員潛入偵查及群眾舉報等方式獲得的情報進行研判，在確定真偽及價值大小的基礎上加以運用。但此種方法獲取情報信息具有較高的機遇性和不穩定性，難以保證長期、穩定、及時、正確地獲取所需的情報，而偵查人員潛入和耳目提供的搜集方式，不但成本較高還具有一定的危險性。這些都為偵查工作的順利開展造成了一定的阻礙。

二、“多差法”在邊防刑事案件偵查中運用的必要性

近年來，隨著社會經濟的快速發展和信息化、網絡化的深入，公安邊防部門管轄的毒品犯罪、偷越國（邊）境犯罪以及恐怖犯罪等案件呈現出新的趨勢和特點，犯罪分子的犯罪手段越來越隱蔽，反偵查意識也越來越強，給公安邊防刑事偵查工作帶來新的挑戰。

（一）“多差法”可以節約邊防刑事案件偵查工作成本

首先，“多差法”是建立在數學模型上的分析和預警，在一定程度上（案件進行到中后期）可以緩解公安邊防偵查人員對特情耳目情報的依賴，節約情報費用。

其次，“多差法”提高了偵查工作的精確度，在一定程度上排除了盲目嫌疑對象的干擾，節約了警力，節省了刑事偵查工作的經費開支。

（二）“多差法”可以提高邊防刑事案件偵查工作效率

“多差法”是利用高等數學模型對目標嫌疑人已監控掌握的活動情況進行量化分析，能夠在一定程度上排除盲目嫌疑對象，縮小目標范圍，有效提高邊防刑事案件偵查工作的針對性和工作效率。

當前我國邊防刑事犯罪的偵防任務日益繁重，而傳統的預警分析手段落后，無法適應新形勢邊防刑事偵查工作的需求，構造更為科學合理的預警模型迫在眉睫。“多差法”的誕生和運用，在一定程度上適應了當前形勢的需求。

三、“多差法”在鎖定邊防刑事案件重點嫌疑人及相關人工作中的運用

（一）“多差法”概述

“多差法”是建立在兩分法模型上的分析方法，是利用對已監控對象及相關人的多次行為進行賦值作差，并對所得差值進行樣本方差分析，從而得出目標人員及其相關人行為的相關度量化數值，并以此確定目標人員及其相關人關聯性及嫌疑度大小的分析方法。

（二）“多差法”的賦值規則

1.“多差法”行為分類表

2.“多差法”行為賦值對照表

為排除近似干擾在初次差值中形成較大差異，在不同門類賦值時值段選取間隔較大，并為細化行為，避免同類行為干擾，只采用最末級門類進行作差。因此，賦值時只對最末級門類進行賦值。

?

賦值表Ⅰ

賦值表Ⅱ

此表為具體情況不明，無具體行為細節時所用的概況備用表，此表僅為一級門類賦值，如可與賦值表Ⅰ進行參照的則不與此表進行對照。

（三）“多差法”的比較規則

1.首次差值的時間序列

“多差法”在首次行為排序作差時，按照目標人員行為的時間順序適當抽取8至12個反常或可疑行為要素（依據實情決定抽取數量，但需注意，行為過少不具有比對分析價值，行為過多容易分散行為總體關聯性，經筆者樣本實驗總結，8—12個在絕大多數案例樣本中較為合適）。選取的行為要具有代表性（一日生活所必須不必選取），并同時選取相關人員與抽取行為時間上相對應的相同數目的行為進行配對排列并賦值、作差，同時記錄作差后獲得的此列差值為首次差值。

在抽取目標人員行為后對照賦值表Ⅰ（以下簡稱表Ⅰ）進行賦值，如果無法從表Ⅰ中找到確切的對應或無法具體確定目標人員的行為細節，則從賦值表Ⅱ（以下簡稱表Ⅱ）中進行對照并賦值。

2.二次差值的確定

二次差值是在其他時段同樣抽取目標人員與其前次行為相同或相近的等量行為，并同時抽取相關人員與目標人員被抽取行為時間段相對應的等量行為（如相關人有與前次行為相同或相近的典型行為應優先抽取，如無相同相近行為則抽取其他典型行為），并對目標人的行為按照首次差值中目標人員行為類別的排列順序重新排列（即與前次行為相同行為或同類行為在二次排列中位置相同），相關人的行為順序亦按照時段的匹配隨目標人的行為類別順序重新排列。之后，對重新排列的行為序列進行賦值、作差，得出的差值序列為二次差值。

二次差值的賦值及賦值表對照規則同首次差值的賦值對照規則。

3.雙差之差求取行為相關率

雙差之差即將首次差值列和二次差值列按照對應的排序進行再次作差，此次所得的差值為雙差之差（8至12個0或非0數值）。我們對其中為0的差值個數進行記錄，并將其與差值總數相除并得到比例為P（精確到小數點后3位），再乘以100%得到的百分比數據為目標人員與相關人員行為的相關率。

4.目標人員及相關人員行為相關率分析

在對相關率進行分析時，我們根據以往案件中得到的經驗（對27件邊防刑事案件的分析）將行為相關率及可疑預警級別分為如下幾類：

預警級別非常態（藍色）可疑（黃色）行為相關（橙色）極度相關（紅色）相關率40%（含）—50%（不含）50%（含）—60%（不含）60%（含）—70%（不含）70%（含）—100%（含）

5.“多差法”案例應用分析

以長白縣某組織偷渡案件為例，對“多差法”實際應用進行演示。邊防情報人員接群眾舉報，懷疑長白縣的張某有組織他人偷越國（邊）境的犯罪行為，但其活動范圍從不離開白山延邊地區，因此偵查人員推測其應有下線接應。次月，經過偵查，初步斷定組織偷渡人員前往通化中轉。在與通化公安的溝通中，據通化公安的情況通報，通化一小區李某家中常有大量不明身份人員出入，疑為傳銷團伙，但幾次突擊檢查均未發現非法聚集人員。初步分析，張某和李某可能為偷渡不同環節的蛇頭，但兩人并無直接來往。對張某和李某的行為進行監控，并發現張某和李某在一段時間內分別有如下異常行為：

張某：與不明人員頻繁通話，去食品店購買大量廉價面包，去客運站預定多張長途車票，與不明身份的人員會面，去往延邊兩日，其賬戶中收到不明來源的匯款，某日晚間張某去向不明于次日下午歸家，與不明人員通話一次，從其賬戶中轉出一筆款項。

李某：與不明人員通話，駕車外出（通化市內），去商店購買多雙同一款式不同型號的鞋子，多名身份不明人員進出李某家，與不明身份人員通話一次，其妻子賬戶中存入不明來源的款項。

在監控期間，由于懷疑張某購買車票是為了運送偷渡人員，公安邊防部門在客車行進路線上設卡堵截并進行盤查，但由于張某反偵查意識較強，組織人員中途下車改由其他方式運送，因此堵卡人員未在客車上發現可疑人員。

在此，我們對張某、李某的監控行為進行賦值并依時間對應求出首次差值：

其后一段時間（3個月），公安邊防部門對張某和李某的行為再次進行監控。此次監控中再次發現張某李某有與第一次抽取行為相似的可疑行為。此次排列我們打亂張某行為的時間順序，而是按照張某首次行為的對應進行排序，李某的行為按照時間對應隨張某行為排序（與前次行為相同的行為優先按照前次配對）。

張某：與不明人員通話，去食品店購買餅干、礦泉水、火腿腸，去客運站預定多張長途車票，與不明人員通話，其賬戶中收到不明來源的匯款，某日凌晨張某去向不明于當晚歸家，與不明人員通話數次，從其賬戶中轉出一筆款項。

李某：與不明人員通話，外出與不明人員會面，與不明人員通話，當日中午出行不明去向于晚間歸家，與數人去KTV直至凌晨，去商店購買多件不同型號的運動服和拖鞋，多名身份不明人員進出李某租住房，與不明身份人員頻繁通話，其賬戶中存入不明來源的款項。

我們再次對張某、李某的行為賦值并作差獲得二次差值（下表1）。

下面我們對兩次的行為差值再次作差（下表2）。

其中0的個數N為6，總差值數M為9，其行為相關度P為：

P=N/M*100%=6/9*100%≈66.7%

經對照，其行為相關度為橙色預警（行為相關）。此案后被偵查機關破獲，其二人確為組織朝鮮人員偷渡的上下線蛇頭。二人經第三人（韓籍人員）穿線，相互勾連作案，多次組織朝鮮非法越境人員經中國偷渡韓國。

賦值李某首次差值　0　200　832　502　633　－632　－502　0　0人員張某　0001　0801　0833　1103　0633　0201　0601　0001　0201 0201 0001 0601 0001 0601 0000 0833 1103 0001

表1　

表2　

四、總結

（一）“多差法”運用于邊防刑事案件偵查中存在的不足

“多差法”在邊防刑事案件中運用還存在許多不足，一是為搜集到目標人及相關人的行為需要較為長期的布控和監視，因此耗費較長時間；二是“多差法”需要至少兩次對目標行為進行抽取，因此對于單次一過型的犯罪案件無法適用；三是“多差法”受到賦值和偵查人員對抽取行為的主觀分類或監控細致程度的影響，在監控條件不充分的情況下可能會存在一定誤差。

（二）“多差法”運用于邊防刑事案件偵查工作還有待改進

筆者在對目標人員及相關人員行為進行相關度分析時曾采用樣本方差法并對雙差之差的數列變異系數進行分析，從而對目標人員及相關人員行為相關度進行分析定性，但由于行為分類賦值未能滿足要求而作罷（同樣相關度的情況下由于事件不同而造成變異系數和樣本方差的差異）。若能在未來的研究中進一步對行為進行科學分類賦值，則可利用樣本方差法和變異系數進行行為相關度分析，從而得出更加精確和細致的分析結果。

（三）對“多差法”未來運用前景的展望

本方法是基于數學模型對目標人員及相關人員行為相關度的一種直觀的量化分析，適用于團伙型、多次長期型犯罪（毒品、恐怖、偷渡等），尤其是在目標人員與多人有關聯且案情具體同案人模糊不清時，能夠有效對嫌疑目標間的行為相關度進行量化分析，從而得出目標間關系的一種分析方法，運用于實踐，可有效鎖定重點嫌疑人及相關人，為偵查工作有重點地開展提供幫助。

［1］張秋波.偵查訊問學［M］.北京：中國人民公安大學出版社，2006：

［2］劉杰.外國情報公開評述法［J］.法學家，2000（2）.

［3］萬毅.偵查訊問之運用及其底線［J］.政法論壇2011（4）.

［4］吳紹忠.重點人員積分預警模型建設基礎問題研究［J］.公安大學學報，2002（2）.

［5］田德宇，陳全紅.“兩分法”在積分計算中的應用［J］.濱州職業學院學報，2007（2）.

【責任編校：邊 草】

The Application of"Multi-difference Method"in Locking the Frontier key Suspects in Criminal Cases

（Chinese People's Armed Police Force Academy，Langfang 065000，China）

Inrecentyears，withtherapiddevelopmentofsocialeconomyandthedeepening of informationandnetwork，drug crimes under the jurisdiction of public security frontier departments，illegally crossing the national border（frontier），and terrorist crime cases present a new trend and characteristics.The criminal crime means are more and more concealed，and anti-reconnaissance consciousness are also more and more strong，which brings new challenges to the public security border criminal investigation work."Multi-difference method"is based on the model of dichotomy analysis method，which is used for monitoring objects and the related people to assign for many times and analyze the sample variance，and finally work out the relevant quantitative values，and determine the target personnel and related people of the correlation degree of suspicion.This method is easy to detect target personnel and related personnel，can effectively save working time，improve the working efficiency.

multi-difference method；border detection；criminal suspects

D631.2

A

1673―2391（2016）02―0033―05

2015-09-25

蔣宇（1988—），男，河北樂亭人，碩士研究生，研究方向為情報偵查。