銀川90后小伙朋友圈里宣傳理財項目集資詐騙1000多萬元

案例回放

銀川90后小伙朋友圈里宣傳理財項目集資詐騙1000多萬元

8月29日，銀川市興慶區公安分局通報一起特大集資詐騙案：銀川90后小伙，通過在微信朋友圈里宣傳某外地上市公司的理財項目，一年時間不到，就集資詐騙了1000多萬元，目前，他已被興慶區檢察院批準逮捕。

7月20日，金鳳區公安分局經偵大隊進來幾名男子，其中一男子被他們抓住衣領帶著進來，幾名男子聲稱，被他們帶來的人叫馬陽陽（化名），騙走了他們的錢。經民警了解，案件發生在興慶區，隨后將案件移送到興慶區警方偵辦。

民警調查中吃驚的發現，這個馬陽陽居然非法集資上千萬元。馬陽陽今年26歲，石嘴山人，2009年從學校畢業后，輾轉在石嘴山、銀川工作，干過廣告、煤炭、保險，但這些還是無法滿足生活的需要，去年以來便一直在家待業。去年，馬陽陽無意中通過網上了解到，一家上市企業叫深圳XX基金管理有限公司，他們的理財產品受到好多人青睞，而且回報高，這時，馬陽陽感覺到，這就是生財之道。馬陽陽通過網上購買一些軟件，建立起一個虛擬平臺，隨后自稱深圳XX基金管理有限公司北京分支機構寧夏負責人，他以深圳XX基金管理有限公司寧夏分公司的名義，通過投資“XX基金理財100”的金融產品，用投資十天可獲得20%到30%的高額利息為誘餌，通過微信和口口相傳的宣傳模式向社會不特定人群發展客戶投資。群里的朋友看到這個項目后，好多人起初還是有些質疑，但看到微信里的介紹后，覺得有高額利潤回報，就正式參與馬陽陽建立的這個投資平臺。起初，馬陽陽也按照承諾，將這些人投入的錢，十天后，給予返還利息，為獲得更大的資金回報，好多人都將朋友拉入“微信圈”里，想著自己賺大錢也幫朋友賺錢的好事，眾多的投資者在高回報誘惑下，開始投資，眼看投資越大，馬陽陽又將利息調整到15%-20%，但依然有人投資，最終200多人參與投資。直到7月份，網站平臺突然關閉，而馬陽陽的手機也關機，大量投入的資金無法兌現，投資者紛紛開始尋找馬陽陽，直到7月20日，一些投資者才將馬陽陽找到。經民警了解，2015年11月到2016年7月19日，馬陽陽以“XX基金理財100”的金融產品非法集資1000多萬。這些投資者中，年齡都不超過50歲，有些投資者甚至都沒有見過馬陽陽，都是通過微信進行匯款投資，在投資者中，有人竟然投資100萬。就在民警對其進行調查時，馬陽陽身上的現金和11張銀行卡中的錢，加起來超不過5000元，馬陽陽稱，他因無力承擔高額反息，這才關閉網站。經審訊，馬某某對自己的犯罪行為供認不諱，目前，案件正在進一步調查之中。

目前，在互聯網上、微信等各種非法集資詐騙活動仍猖狂，它們通過各種手段注冊非法域名及租用境外服務器逃避打擊，以打著各種理財名目為幌子，利用短期小投資高回報為誘餌實施詐騙犯罪。這類違法犯罪活動給社會帶來極大的危害，公安機關針對此類違法犯罪活動規律及手段予以嚴厲打擊。