試論網(wǎng)絡(luò)販毒案件特征及審查起訴的應(yīng)對(duì)

摘 要：《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理毒品犯罪案件毒品提取、扣押、稱量、取樣和送檢程序若干問(wèn)題的規(guī)定》已于2016年7月1日施行。該規(guī)定大大細(xì)化了對(duì)毒品犯罪中筆錄證據(jù)的制作要求及審查標(biāo)準(zhǔn)，有益于毒品案件的規(guī)范統(tǒng)一化辦理。實(shí)踐中，網(wǎng)絡(luò)販毒案件數(shù)量與日俱增，與傳統(tǒng)販毒案件相比呈現(xiàn)出新特征，給審查起訴帶領(lǐng)新的挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)販毒；特征；審查起訴

一、網(wǎng)絡(luò)販毒呈現(xiàn)特征

1.以互聯(lián)網(wǎng)為信息傳播載體

網(wǎng)絡(luò)販毒案件中，涉毒信息發(fā)布、買賣毒品交流過(guò)程等均是在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行，包含網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)通訊群組等。在開放式的論壇或網(wǎng)站上，犯罪分子或通過(guò)發(fā)布涉毒信息，或通過(guò)傳授制毒方法，由幕后毒販操縱，面向不特定的網(wǎng)絡(luò)群體，最終達(dá)到販賣毒品的目的。在相對(duì)封閉的網(wǎng)絡(luò)通訊群組中，毒品交易的信息更直觀，交易對(duì)象更明顯，因此成為群組成員更嚴(yán)格，有時(shí)毒販需要對(duì)方提供吸毒視頻才可加入。因賬戶身份的隱蔽性、交流信息的易被破壞性等特點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的販毒行為偵查難度高。

2.以互聯(lián)網(wǎng)為交易支付平臺(tái)

以支付寶為代表的網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)發(fā)展正盛，為我國(guó)金融發(fā)展注入活力，同時(shí)方便了人民群眾的生產(chǎn)生活。在網(wǎng)絡(luò)販毒活動(dòng)中，毒販通過(guò)電子銀行、支付寶等在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行毒資流轉(zhuǎn)，加速了資金回流，更加方便快捷，避免交易雙方的直接接觸，使販毒人員的安全感大大加深。

3.以物流快遞為交付工具

網(wǎng)上購(gòu)物的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了快遞業(yè)的飛速增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)販毒同其他網(wǎng)上購(gòu)物一樣，主要通過(guò)快遞作為交付工具。目前我國(guó)快遞行業(yè)入行門檻低、水平良莠不齊，缺乏法律規(guī)范和制度引導(dǎo)，快遞實(shí)名制沒有得到廣泛落實(shí)，仍有不少快遞公司收受貨物時(shí)流于形式，給毒販留下了可趁之機(jī)。例如李某販賣毒品案，通過(guò)將毒品藏匿于臺(tái)燈、熱水壺等物件中快遞給下家，減少了販毒過(guò)程中“人贓俱獲”的風(fēng)險(xiǎn)。

二、審查起訴的難點(diǎn)

1.核實(shí)犯罪分子身份難

在網(wǎng)絡(luò)這個(gè)虛擬空間里，犯罪分子通過(guò)偽裝取得網(wǎng)絡(luò)身份進(jìn)行網(wǎng)上活動(dòng)，其姓名、頭像等信息都是假的。犯罪分子的姓名可以通過(guò)申請(qǐng)賬號(hào)實(shí)現(xiàn)虛構(gòu)網(wǎng)名，其聲音可以通過(guò)變聲軟件制作，有時(shí)能達(dá)到男女聲音互換。同一個(gè)網(wǎng)名下也許有多個(gè)現(xiàn)實(shí)中的人操控賬號(hào)，一個(gè)人也有可能同時(shí)擁有多個(gè)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)進(jìn)行毒品交易活動(dòng)。

2.主觀方面認(rèn)定難

在司法實(shí)踐中，行為人被查獲毒品時(shí)往往辯稱是幫助他人攜帶、運(yùn)輸、郵寄這些物品，自己不知道物品中的真實(shí)內(nèi)容，對(duì)主觀目的及“明知”、“應(yīng)當(dāng)知道”認(rèn)定難。行為人堅(jiān)稱自己并不知道所攜帶的物品是毒品，同時(shí)又缺乏相關(guān)證據(jù)予以佐證，導(dǎo)致起訴過(guò)程中對(duì)行為人的主觀故意認(rèn)定難度大。

3.犯罪事實(shí)證明難

網(wǎng)絡(luò)空間具有虛擬性，模糊了毒販的身份信息，增加了證明嫌疑人身份的難度。同案人員相互之間并不產(chǎn)生實(shí)際接觸，僅通過(guò)遠(yuǎn)程設(shè)備進(jìn)行溝通，因此依托同案人員相互指認(rèn)形成的犯罪事實(shí)證明難度加大。毒販交易時(shí)，會(huì)以各種名稱作為毒品的代號(hào)，僅在販賣毒品的圈子內(nèi)流傳，一旦偵查人員有所警覺采取行動(dòng)，則會(huì)立即更換代號(hào)。接受涉毒贓款的銀行卡，涉案人員有的通過(guò)假身份證或他人身份證進(jìn)行注冊(cè)申領(lǐng)，有的干脆反復(fù)變更銀行卡或者同一張卡內(nèi)既有毒資交易又有其他正常交易的資金流轉(zhuǎn)，以期通過(guò)賬目混淆毒品交易的事實(shí)。

三、審查起訴環(huán)節(jié)的應(yīng)對(duì)

刑訴法規(guī)定檢察院在審查起訴環(huán)節(jié)審查案件時(shí)必須查明犯罪事實(shí)、情節(jié)是否清楚，證據(jù)是否確實(shí)、充分。首先進(jìn)行的是案件的形式審查，在這一階段，面對(duì)網(wǎng)絡(luò)販毒案件需要注意的問(wèn)題是，網(wǎng)絡(luò)空間的虛擬性突破了地域的限制，犯罪分子分布范圍廣泛，是否具有當(dāng)然管轄權(quán)或是否進(jìn)行了商請(qǐng)指定管轄。

實(shí)質(zhì)審查是審查起訴的核心審查，也是以公安機(jī)關(guān)的案卷為依托的書面審查。網(wǎng)絡(luò)販毒案件中，證據(jù)卷中一般包括犯罪嫌疑人的供述或辯解、相關(guān)的證人證言、物證、鑒定結(jié)論等。通過(guò)審查文書卷，對(duì)偵查活動(dòng)是否違法進(jìn)行監(jiān)督，如拘留證、逮捕證的簽發(fā)是否符合規(guī)定，羈押是否超期、采取的強(qiáng)制措施是否合法。實(shí)質(zhì)審查方面，2012年修訂后的《刑事訴訟法》將“電子數(shù)據(jù)”規(guī)定為法定證據(jù)種類之一，此類證據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)犯罪中應(yīng)用廣泛，通過(guò)調(diào)取QQ聊天記錄、運(yùn)單等書證，制作相關(guān)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄，更能形成完整的證據(jù)鏈，從而有效指控犯罪。除了即時(shí)聊天工具的交流記錄以外，嫌疑人的網(wǎng)頁(yè)瀏覽記錄、聊天工具的登錄記錄、電子郵件信息等都可以從服務(wù)器中查出相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)。在證據(jù)尚未達(dá)到完善程度的情況下，可請(qǐng)偵查人員補(bǔ)充偵查搜集此類相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)，對(duì)其進(jìn)行提取、固定，便可作為次要證據(jù)對(duì)主要證據(jù)進(jìn)行輔助證明。

認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)販毒案件嫌疑人主觀明知，是審查起訴的難點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)販毒隱蔽性強(qiáng)，犯罪分子往往具有較充分的反偵查、反制裁的準(zhǔn)備，在嫌疑人拒不如實(shí)供述的情況下，極難取得有效證據(jù)證明其主觀上明知行為對(duì)象是毒品。實(shí)踐中，可從以下幾個(gè)角度進(jìn)行判斷證明：一是客觀實(shí)際情況，根據(jù)實(shí)施犯罪的行為過(guò)程、行為方式、毒品被查獲時(shí)的情形和環(huán)境等證據(jù)，結(jié)合嫌疑人的年齡、閱歷、智力及掌握相關(guān)知識(shí)情況，進(jìn)行客觀情況的綜合判斷。二是以確鑿的證據(jù)作為推定主觀明知的前提，在提審嫌疑人的過(guò)程中，可以著重訊問(wèn)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)是否為其本人使用、作何使用、對(duì)方當(dāng)事人身份、是否多次交往等情況。

毒品交易社會(huì)危害性大、隱蔽性深，偵查機(jī)關(guān)時(shí)有采用控制下交付的技術(shù)手段打擊毒品犯罪。在這種情況下，審查起訴環(huán)節(jié)要對(duì)是否是“犯意引誘”進(jìn)行審查。綜合犯罪嫌疑人的供述、是否有毒品犯罪前科、書證內(nèi)容、電子證據(jù)等，判斷犯罪嫌疑人是否存在犯意，若公安機(jī)關(guān)以犯意引誘前提下觸發(fā)的控制下交付，取得的販毒證據(jù)應(yīng)當(dāng)視為非法證據(jù)予以排除。同時(shí)，犯意引誘與數(shù)量引誘在證據(jù)上采信標(biāo)準(zhǔn)不同，2008年印發(fā)的《全國(guó)部分法院審理毒品犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》提及的“數(shù)量引誘”，即本來(lái)只有實(shí)施數(shù)量較小的毒品犯罪的故意，在特情引誘下實(shí)施數(shù)量較大的毒品犯罪，以及通過(guò)給本就有犯意的人提供販毒渠道的控制下交付，所取得的證據(jù)如果不具有《刑事訴訟法》第 54 條規(guī)定非法證據(jù)排除情形，就可以使用。

作者簡(jiǎn)介：

紀(jì)思源，揚(yáng)州市人民檢察院公訴處書記員。