鄭州警方破獲特大保健品詐騙案百余嫌犯落網(wǎng)

鄭州警方破獲特大保健品詐騙案百余嫌犯落網(wǎng)

歷經(jīng)近9個月的奮力攻堅、順線追蹤后，鄭州警方一舉偵破了一起特大保健品詐騙案。截至目前，警方共抓獲該詐騙團伙頭目、業(yè)務骨干、業(yè)務員、物流發(fā)貨人員、倉儲人員133名，刑事拘留98人，徹底搗毀了這個推銷保健品詐騙犯罪團伙及其背后黑色的產(chǎn)業(yè)鏈條。6月13日，鄭州警方通報了這起特大推銷保健品詐騙犯罪團伙案件的全部偵破情況。

2016年2月份，70歲的劉先生接到一個陌生電話，一名自稱王曉的女業(yè)務員在電話中向其推銷介紹了多種保健品。王曉說自己是鄭州一保健品公司的業(yè)務骨干，并對公司相關保健品的療效功能一一做了詳細介紹。剛開始，劉先生對這種陌生人的推銷行為有些抵觸，可當他聽到對方所介紹保健品的“神奇”功效之后，就有些動心了。“本來到這個年紀身上的毛病就多，一聽到她們說藥品（其實是保健品）的療效非常好時，就想買一點試試，萬一真的有用呢。”劉先生說，他慢慢被王曉的推銷所打動，并花了一萬多元購買了她們的保健品。緊接著，過了一段時間，王曉又電話向劉先生推銷，只要購買她們保健品滿50萬元之后，即可獲得補助款104萬元。已經(jīng)多次購買了保健品的劉先生聽到這個消息后再次動心，毅然決定要得到這筆補助。當他前前后后購買了50萬元的保健品后，那個從未謀面的業(yè)務員王曉就突然消失，再也聯(lián)系不上了……

期待中的100多萬補助款沒了著落，買來的一大堆保健品也根本沒什么功效，劉先生這才意識到上當受騙了。2016年9月，劉先生來到鄭州市公安局金水路分局報了案。

物流單據(jù)鎖定三個詐騙窩點

2016年9月，接到報案后，該案所采取的“以推銷保健品實施詐騙”的新型作案手法和專門以“老年人為實施詐騙對象”的兩大作案特點，迅速引起了鄭州市公安機關的高度重視。河南省公安廳副廳長、鄭州市副市長、市公安局局長沈慶懷做出批示：要以對人民高度負責的態(tài)度，開展專案攻堅，一打到底，徹底破獲此案！鄭州市公安局黨委副書記、常務副局長張書軍，副局長李奎業(yè)召集犯罪偵查局、網(wǎng)監(jiān)、經(jīng)偵等相關業(yè)務警種，成立聯(lián)合專案組，由金水路分局局長馮獻彬任組長，全力對案件展開偵查取證工作。

“本案是一種新型詐騙手法，我們面對是一群犯罪嫌疑人，傳統(tǒng)的偵查手段容易暴露偵查意圖、打草驚蛇，我們必須從細節(jié)入手，順線追蹤！”金水路分局案件偵辦大隊大隊長晉朝輝介紹說。專案組兵分兩路，分別圍繞報警人劉先生提供的推銷員王曉的業(yè)務電話和購買保健品時的物流單據(jù)入手，調(diào)查嫌疑人的身份及相關情況，慢慢撕開案件的口子。

專案組經(jīng)過調(diào)查，很快發(fā)現(xiàn)，王曉給劉先生聯(lián)系的電話號碼是一家叫“美時美刻”的商務咨詢公司業(yè)務電話，該公司的負責人為田某，公司主要從事一些保健品的電視購物推廣。順著這條線，偵查員對該公司及田某展開了秘密偵查。

“通過摸排，我們發(fā)現(xiàn)了多家類似的健康咨詢公司與美時美刻公司有著密切聯(lián)系，而且這幾家公司的主要負責人和田某的聯(lián)系更加緊密。”金水路分局案件偵辦大隊副大隊長王軍說。隨著偵查深入，田某、洪某、黃某、呂某等幾個主要負責人漸漸浮出水面，偵查信息清楚顯示他們常年頻繁交集，且從事的均為保健品經(jīng)銷、健康咨詢等業(yè)務，有較大的作案嫌疑。經(jīng)過對田某與這些人的關系進行梳理，一張巨大的涉案人員關系網(wǎng)逐漸清晰浮現(xiàn)在專案組面前，更讓偵查員驚訝的是，這張關系網(wǎng)上竟有著近二百名犯罪嫌疑人。

同時，另一路偵查員從劉先生手頭僅存留的部分保健品物流包裝入手，對所有包裝進行細致歸類，一家一家快遞公司的層層倒查，對已掌握的物流單號等信息進行抽絲剝繭的仔細查詢，獲取了對報案人實施詐騙的犯罪團伙大量信息。因為詐騙嫌疑人都是要通過物流公司來代收款項，經(jīng)過縝密篩選、對比后，專案組迅速鎖定了鄭州市內(nèi)的三個可疑出貨點，并秘密對這幾點上所有可疑人員的活動情況進行全面布控。據(jù)查，該團伙在近兩年時間內(nèi)向全國各地瘋狂發(fā)件11余萬件，代收款金額逾億元，且使用了數(shù)百張銀行卡賬戶接受快遞公司代收款。

隨著各種線索的海量匯聚，案件輪廓逐漸清晰，至此，偵查員們已經(jīng)隱約感覺，這不是一個一般的詐騙團伙，其幕后極有可能是一個結構嚴密、人員眾多、分工明確的特大保健品詐騙團伙。

三百名警力兵分三路同時收網(wǎng)

由于該案涉及人員眾多，在沒有摸清該團伙組織架構、經(jīng)營模式之前就貿(mào)然動手，必然會有漏網(wǎng)之魚，因此如何確定各個嫌疑人在團伙中的地位、團伙的經(jīng)營模式，以及深挖團伙上線老板、藥廠、倉儲、物流等相關涉案人員，成為擺在專案組面前的難題。

“這樣的詐騙團伙，無論規(guī)模多大，人員多復雜，歸根結底都是為了攫取非法得利，因此資金流向最終都會向團伙上游流動。”金水路分局副局長湯純介紹，專案組通過對前期掌握的信息全面細致分析研判，決定從資金流向入手，調(diào)查該詐騙團伙的層級構架。

但是，要想從數(shù)百張銀行卡上梳理清楚資金流轉，工作量非常龐大。因此，專案組抽調(diào)三十名警力不分晝夜、滴水不漏地開展銀行流水梳理工作。經(jīng)過近一個月的艱苦努力，終于徹底查清了該犯罪團伙自上而下的層級機構，并將參與生產(chǎn)、運輸、倉儲、實施電話詐騙等全過程的百余名涉案嫌疑人成功鎖定。

為更詳盡掌握該犯罪團伙的信息，專案組還派出警力，利用涉案公司發(fā)布的招聘信息，派出臥底警員進入其公司內(nèi)部。通過一段時間的潛伏偵查，獲取了該團伙在市內(nèi)經(jīng)營的三個窩點的具體位置信息，摸清了該團伙的經(jīng)營模式，進一步完善了涉案人員名單。但該案牽涉人員眾多，上線嫌疑人又都在深圳等外地市，千里追蹤、異地抓捕，確保無一漏網(wǎng)，無異打一場多地警方協(xié)同配合的集群戰(zhàn)役，沒有當?shù)鼐降膹娪辛ε浜希茈y實施。專案組將這一情況上報后，鄭州市公安局常務副局長張書軍果斷拍板：“兵貴神速”！指出這是一場和時間賽跑的競賽，當即放下手頭其他工作，多次帶領專案組主要負責人和抓捕分隊，輾轉廣州、深圳等地，與當?shù)鼐竭M行了溝通協(xié)調(diào)，爭取了最大限度的支持和幫助，為專案組最終的收網(wǎng)抓捕行動打下了強有力的基礎。

在偵查信息、拉網(wǎng)布控、人員保障、地方配合等工作一切就緒后，專案組決定對該犯罪團伙實施統(tǒng)一抓捕。3月31日，專案組調(diào)集刑偵、治安等警力300人，兵分三路對三個窩點同時開展抓捕。

“擒賊先擒王！我們布置三路抓捕警力的同時，還派出三個機動抓捕組分赴北京、南陽及鄭東新區(qū)，對該團伙的7名主要負責人進行抓捕，主要嫌疑人落網(wǎng)后，三組警力將立即對三個窩點進行收網(wǎng)。”馮獻彬說。

3月31上午10：40，北京、南陽及鄭東新區(qū)的7名主要嫌疑人落網(wǎng)。

當日上午11：00，300名民警力將花園路蘭德中心、東風路金成國際、東明路御璽大廈內(nèi)的三個涉嫌詐騙窩點包圍。

“進去后，我們發(fā)現(xiàn)該團伙的部分業(yè)務員正拿著臺詞進行電話詐騙，他們事先將受害人可能提問的各類問題都備好了答案，挖空心思博取受害人的信任。”金水路分局案件偵辦大隊副大隊長唐濤介紹說。

不到一個小時，三個抓捕分隊成功從三個窩點將該團伙頭目、業(yè)務骨干、業(yè)務員、物流發(fā)貨人員等共計120余人全部抓獲。至此，這個以保健品為誘餌實施詐騙的特大犯罪團伙被警方徹底端掉。

吹噓保健品“包治百病”

經(jīng)過專案偵查員突審，警方發(fā)現(xiàn)這個犯罪團伙作案的目標全是老年人，他們利用老年人大多患有疾病的心里特點，大肆宣傳自己的保健品有神奇功效，甚至號稱能包治百病，來騙取受害人的信任，隨后迅速“咬住”目標不斷實施心理戰(zhàn)將受害人拖下水——將普通的保健品吹噓成包治百病的神藥讓受害人購買，購買過程中他們又虛構巨額補貼政策，引誘受害人大量購買，受害人一旦相信并按要求購買后，他們立即失去聯(lián)系。

劉先生介紹說，他剛一開始每次花一萬多元購買保健品，很快詐騙人員就開始告訴他說，現(xiàn)在有補貼政策，購買其產(chǎn)品達到50萬元后，便可享受到補貼款104萬元。“本來就覺得挺貴的，一聽說有補貼，不用花那么多錢，感覺挺劃算，就動心了……”

偵查中，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙共有三個窩點，打著不同名稱的健康咨詢公司的旗號實施詐騙，每個窩點二三十人不等，窩點內(nèi)分為熱線組、回訪組和售后組，按照各自分工對受害人實施詐騙，詐騙成功后他們的提成在6%左右。為了騙取受害人的信任，該團伙還利用電視購物等平臺做廣告，不僅夸大其保健品的作用，還常常混淆保健品和藥品的概念，來騙取受害人的錢財。

在當前電信詐騙、網(wǎng)絡詐騙等高智商犯罪花樣不斷翻新的情況下，眼花繚亂的詐騙手法，讓人防不勝防，提高防范、自我警惕意識顯得尤為重要。該案件在成功偵破的同時，也給出了很多警示和反思，這起案件中，犯罪嫌疑人正是鉆了部分老年人法律意識淡薄、防范意識不強、封建迷信思想重、貪圖小便宜等弱點的空子，“發(fā)明”出各類“保健品講座”“廠家大促銷活動”等新型詐騙手法，警方在此提醒廣大群眾，不要相信天上會掉餡餅，要切記：加強自身防范意識，克服貪欲心理，打消“花小錢賺大錢”“吃小虧占大便宜”的念頭；自己拿不定購買主意時，可以找孩子征求意見，需要報警時要堅決報警；有病要到正規(guī)的醫(yī)院去看，買藥要到正規(guī)的藥店去買，不要輕信所謂的包治百病的“神藥”，發(fā)現(xiàn)問題及時撥打110報警或與質(zhì)監(jiān)部門、消費者協(xié)會聯(lián)系。

鏈接：合肥警方破獲一起保健品詐騙案

參加保健品宣傳大會，免費送被子、能量頸環(huán)，還能購買含有鉻酵母的保健品，這種產(chǎn)品能防癌抗癌，如果使用后不滿意還能退貨退款。嘗了甜頭的不少老人信以為真，紛紛出錢購買“特效”保健品。然而幾天后，退款退貨的宣傳早已成為一紙空談。8月18日下午，從合肥市公安局獲悉，涉嫌“保健品”詐騙的2名嫌疑人均被抓獲。

82歲的張大爺，接到一公司電話稱有一個保健品活動想邀請其參加還有禮品相送。張大爺想著退休在家也沒事就按時參加了活動。活動前兩天，活動方按照承諾贈送給張大爺被子、能量頸環(huán)等物品。等到第三天，公司邀請保健品廠家推銷保健產(chǎn)品，推銷人員稱產(chǎn)品中含有鉻酵母，有防癌抗癌的功效。并且承諾使用后不滿意可以退款。張大爺就抱著試一試的心態(tài)，買了兩盒，每盒價格為2980元。“當時覺得價格可以接受，并且相信了它的功效，購買了兩盒。可回家后覺得買多了，于是第二天去退貨，負責人說退款可以，但是現(xiàn)在沒錢。”結果等了好幾天，公司負責人一直推諉不退款，張大爺覺得自己被騙了。

除了張大爺，陸續(xù)也有20多名老人到派出所，稱自己也被騙了，其中一人被騙取了15000元。合肥市公安局包公派出所接到報案后，移交給合肥市公安局包河分局刑警一隊。警方經(jīng)過一段時間的偵查，迅速掌握了其中一名犯罪嫌疑人王某的真實身份，并將其和另一名犯罪嫌疑人張某抓獲歸案。

據(jù)了解，犯罪嫌疑人王某和張某都是六安人，兩人以前一起在江蘇做過類似銷售保健品的工作。據(jù)悉，他們主要在合肥的一些公園及商場發(fā)放傳單，聯(lián)系發(fā)展老年客戶。當聯(lián)系人數(shù)達到兩三百名后，便根據(jù)掌握的信息安排專人負責聯(lián)系組織開展活動。在剛開始的幾天里，他們會贈送不同的商品給老人，等到第三天時便會讓保健品廠商出面推銷，并承諾交完錢以后，如果對產(chǎn)品不滿意，可以退貨退款。嘗到甜頭的老人信以為真交了錢，等到想反悔時，他們開始編造各種各樣的理由推遲還款。通過這種不法手段，犯罪嫌疑人王某和張某共牟取利益20多萬元，并將所得利益與所謂的保健品廠商五五分成。