江蘇破獲新型非法集資詐騙案圈走萬余老人上億元

江蘇破獲新型非法集資詐騙案圈走萬余老人上億元

交納一定金額的錢款，便能成為商貿(mào)公司的“宣傳員”。以10個(gè)月為投資期限，每月能領(lǐng)回10%的本金和8%的“宣傳費(fèi)”；或是以20個(gè)月為投資期限，投資20萬元為一單，第11個(gè)月開始領(lǐng)取相應(yīng)的本金和宣傳費(fèi)，到期后能領(lǐng)取到103.7萬元。

面對(duì)如此高額的回報(bào)和新穎的“等額本息”返還方式，萬余名中老年人上當(dāng)受騙，被圈走的錢款金額過億元。案發(fā)后，該非法集資團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人出逃國(guó)外。近日，江蘇省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了這起案件，在公安部的直接指揮下，經(jīng)泰國(guó)執(zhí)法部門密切配合，江蘇警方最終將這起“等額本息”式非法集資團(tuán)伙頭目孫某抓獲歸案，并押解回國(guó)。

商貿(mào)公司非法集資詐騙，圈走萬余老人上億資金

2016年4月11日，南京市下馬坊地鐵站附近，突然有大量市民聚集，而他們圍堵的一處辦公樓，早已人去樓空。原來，他們都是南京玄祥時(shí)韻商貿(mào)有限公司的投資者。這些人以中老年人為主，投入的資金少則一兩萬元，多則上百萬元。

接到報(bào)警后，南京玄武警方當(dāng)即展開調(diào)查，短短兩天內(nèi)就抓獲該公司10多名涉案人員。隨著嫌疑人的到案，玄祥時(shí)韻的非法集資騙局也浮出水面。

經(jīng)查，該公司成立于2015年5月。一開始，這家公司的經(jīng)營(yíng)地址在南京鬧市區(qū)新街口某商務(wù)樓，2015年11月，公司搬到下馬坊附近。該公司的業(yè)務(wù)員有上百人，他們平時(shí)的主要工作就是發(fā)傳單、打電話，拉人成為公司會(huì)員。

對(duì)于公司的業(yè)務(wù)，他們對(duì)外聲稱是做藍(lán)莓口服液、東北大米、茶葉和紅酒等項(xiàng)目，只要投錢成為該公司會(huì)員，不僅能得到免費(fèi)的產(chǎn)品試用，而且還可以通過宣傳該項(xiàng)目得到相應(yīng)的“宣傳費(fèi)”。

“這起非法集資騙局最大的迷惑性就在這里。”南京市公安局玄武分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李洋介紹，與其他非法集資不同，玄祥時(shí)韻公司并非以投資回報(bào)的形式返還錢款，而是創(chuàng)出了一套“等額本息”返還法。比如投資者投入10萬元，其每月返還本金的10%，即1萬元，同時(shí)還會(huì)返還8%即8000元的“宣傳費(fèi)”。因?yàn)槭潜窘鸷屠⑼瑫r(shí)返還，投資者便覺得風(fēng)險(xiǎn)小，所以紛紛加入。

根據(jù)警方的初步統(tǒng)計(jì)，參與投資者超過萬人，涉及投資金額超過億元。今年3月，犯罪嫌疑人孫某接手玄祥時(shí)韻公司繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。然而到了4月11日，孫某因無法兌付投資者返利，便選擇了出逃。“公司賬上沒有任何資金，倒是大米、紅酒和茶葉等貨物還有不少。”李洋介紹。

接盤詐騙公司頭目逃往泰國(guó)流連賭場(chǎng)

4月12日，南京玄武警方成立專案組對(duì)此案展開調(diào)查。警方輾轉(zhuǎn)吉林通化、遼寧本溪、浙江寧波等地，將相關(guān)涉案人員一一抓捕歸案。偵查中警方發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙頭目孫某已經(jīng)逃往境外。

獲悉這一情況后，南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)當(dāng)即向江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)匯報(bào)相關(guān)案情，在經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下，梳理嫌疑人外逃線索，并向公安部申請(qǐng)發(fā)布紅色通報(bào)。在民警的不懈努力下，專案組追蹤到了孫某在泰國(guó)的活動(dòng)線索。

2017年8月4日，公安部組成“獵狐”行動(dòng)工作組，赴泰國(guó)開展工作，當(dāng)天下午3點(diǎn)多鐘，泰國(guó)執(zhí)法部門將藏匿在泰國(guó)某居民區(qū)的孫某抓獲。8月11日，孫某被安全押解回國(guó)。據(jù)孫某被抓獲后供述，其被抓獲的當(dāng)天已經(jīng)訂好了晚上10點(diǎn)的飛機(jī)，如果不是抓捕及時(shí)，他就跑了。

據(jù)孫某交代，他曾經(jīng)也是個(gè)大老板，但生意失敗欠了一屁股債。接盤玄祥時(shí)韻公司后才發(fā)現(xiàn)，每天要兌付的投資者返利數(shù)額驚人，自己很快便入不敷出。最終，孫某無錢再返還給投資者，只得出逃。由于出逃后沒有錢，為了賺錢，他經(jīng)常流連于賭場(chǎng)，試圖一朝翻本。

截至目前，警方已經(jīng)抓獲該案涉案人員30余人。對(duì)于另一名主要犯罪嫌疑人，警方仍在進(jìn)一步抓捕中。

受害人數(shù)多卷宗用皮卡拉到檢察院

“這起案件涉及的資金量大，受害人多，相當(dāng)罕見。”南京市公安局玄武分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周林說，從此案中，可以發(fā)現(xiàn)近年來非法集資詐騙的一些新動(dòng)向。

“玄祥時(shí)韻公司以‘宣傳費(fèi)’名目進(jìn)行投資返利，更具迷惑性。這也是很多受害人上當(dāng)受騙的原因之一。”周林說，當(dāng)前非法集資騙局的迷惑性越來越強(qiáng)，嫌疑人使用各種名目誘騙受害人投入資金。

據(jù)南京市公安局玄武分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員李子健介紹，由于此案規(guī)模罕見，南京警方出動(dòng)了大量警力開展調(diào)查工作，整個(gè)案件的卷宗有500多本，最后是用一輛皮卡拉到檢察院去的。“案件能達(dá)到如此規(guī)模，一方面是嫌疑人編織的騙局迷惑性強(qiáng)，另一方面也是受害人抱有僥幸心理，被超高回報(bào)所誘惑”。

李子健表示，非法集資常見手段就是以高額回報(bào)為誘餌。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳，年化收益率超過10%都不太可能，更別說月利8%了。公眾要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)，其所謂的返利是拆東墻補(bǔ)西墻，用后來者的錢填前面人的窟窿，一旦無人繼續(xù)投資，資金鏈頓時(shí)斷裂，拿回的僅僅是自己的小部分利息，真正大頭是投入的本金。

此外，在發(fā)布會(huì)上，江蘇省公安廳副廳長(zhǎng)夏存喜還通報(bào)了2016年江蘇公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人（“獵狐行動(dòng)”）工作情況。

今年以來，江蘇全省公安機(jī)關(guān)共從21個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲境外在逃人員103名，其中緝捕67名，勸返36名，涉案金額千萬元以上的50名，超過億元的13名，涉案總金額超過80億元。協(xié)助紀(jì)檢、檢察機(jī)關(guān)緝捕職務(wù)犯罪境外在逃人員兩名，緝捕海關(guān)走私犯罪境外在逃人員9名。

夏存喜表示，江蘇警方向全省目前仍然在逃境外的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人再次重申，境外不是法外之地，更不是避罪天堂，希望在逃人員盡快放棄錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，珍惜機(jī)會(huì)，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的不法行為。對(duì)自愿回國(guó)投案自首的，可以依法從輕或者減輕處罰；對(duì)積極挽回受害單位或受害人經(jīng)濟(jì)損失的，可以減輕處罰；對(duì)犯罪較輕的，可以免除處罰。對(duì)經(jīng)規(guī)勸仍不主動(dòng)回國(guó)的犯罪嫌疑人，公安機(jī)關(guān)將秉承“天涯海角，有逃必追”的理念，絕不放棄緝捕。