河北：拉網式排查重點領域非法集資

河北：拉網式排查重點領域非法集資

日前，河北省政府印發《關于進一步做好防范和處置非法集資工作的實施意見》（下稱《意見》），明確各級政府是防范和處置非法集資第一責任人，對投資公司、投資理財、非融資性擔保公司、農民專業合作社、網絡借貸、民辦教育機構、養老機構等重點領域，要定期進行拉網式排查。

《意見》明確，河北省政府對防范和處置非法集資工作負總責。各市政府是防范和處置非法集資工作的第一責任人，對本行政區域防范和處置非法集資工作負總責。各級行業主管、監管部門要按照“誰審批、誰監管，誰主管、誰負責”的原則，負責監管行業領域內非法集資活動。對投資及投資咨詢、非融資性擔保公司及無行業主管監管部門領域的涉嫌非法集資活動，由各市政府協調相關部門，充分利用現有市場監管手段，強化綜合監管，防范非法集資風險。對防范和處置非法集資工作不重視，造成不良影響和嚴重后果的，予以通報批評；相關責任人構成違紀的，依規依法追究相應責任。

《意見》要求，各級政府要建立本地的非法集資風險防范和監測預警制度，落實責任部門和人員，通過業務監管、日常執法、舉報調查等方式，加強對涉嫌非法集資活動信息的監測預警。同時，運用監測預警信息系統實時預警，河北省處非辦利用涉嫌非法集資監測預警信息系統發現的可疑線索，及時移交各市政府核查，各市政府按期反饋結果，情況屬實的移交公安部門依法查處。

此外，各市政府和省行業主管、監管部門按照監管職責建立非法集資定期監測排查機制，特別是對投資公司、投資理財、非融資性擔保公司、農民專業合作社、網絡借貸、民辦教育機構、養老機構等重點領域，定期進行拉網式排查，全面了解本行業存在非法集資風險的企業狀況，嚴格控制和防范非法集資行為，把風險隱患消滅在萌芽狀態。對在監測排查中發現的涉嫌非法集資問題，依法進行處理。

《意見》提出，各地要把防范和處置非法集資工作放在突出重要位置，遏制案件高發態勢，消化存量風險，最大限度追贓挽損，維護金融和社會秩序穩定。公安機關要統籌調配力量，抓住重點環節，會同有關部門綜合采取措施，及時發現并快速、全面、深入偵辦案件，提高辦案質量和效率，提升打擊效能。相關部門要全力配合，依法開展涉案資產查封、資金賬戶查詢和凍結等必要的協助工作。

對跨區域案件的處置，堅持統一指揮協調、統一辦案要求、統一資產處置、分別偵查訴訟、分別落實維穩的工作原則。跨區域案件牽頭地政府要積極履行牽頭職責，建立溝通協作機制，主動協調涉案地開展立案查處、案件訴訟、資產追繳、集資人登記、資金清退、維護穩定等工作，及時制定處置方案。