鏈接：無(wú)錫排查投資理財(cái)公司 打擊非法集資

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5月11日，無(wú)錫市公安局經(jīng)偵支隊(duì)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)披露豐匯通案件、騙保和侵犯商標(biāo)等一批重大典型案件。

2015年9月，無(wú)錫中山路上的一家豐匯通財(cái)富管理公司被警方查封，警方貼出公告讓受害人及時(shí)到派出所報(bào)案，一時(shí)間事件引發(fā)社會(huì)高度關(guān)注。5月11日，無(wú)錫市公安局經(jīng)偵支隊(duì)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)披露豐匯通案件、騙保和侵犯商標(biāo)等一批重大典型案件。現(xiàn)代快報(bào)記者獲悉，去年無(wú)錫共查處各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件1500余起，抓獲犯罪嫌疑人1000余名，直接追回經(jīng)濟(jì)損失10億余元，間接挽損20多億元。經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)得到有效遏制，無(wú)錫排查出各類理財(cái)公司4000余家，并對(duì)48家已涉嫌非法集資的投資公司開(kāi)展立案?jìng)刹椤?/p>

披露豐匯通非法集資案

2011年9月，犯罪嫌疑人于某某、李某某為牟取非法利益，成立豐匯通財(cái)富管理江蘇有限公司，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)業(yè)務(wù)員采用隨機(jī)撥打電話、發(fā)傳單、開(kāi)宣講會(huì)、登載廣告等方法進(jìn)行宣傳，以投資貴金屬、外匯、石油、期貨等交易委托理財(cái)?shù)拿x，以8%-24%的年息為誘餌，向社會(huì)公眾數(shù)千人非法吸收資金數(shù)十億元，所獲得資金，除了一部分用于投資外，大部分用于還本付息、公司開(kāi)銷以及個(gè)人消費(fèi)。

為防止更多群眾卷入于某某、李某某設(shè)置的“龐氏”騙局，2015年9月11日，公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干力量對(duì)涉嫌非法吸收公眾存款的豐匯通公司及其下設(shè)7家分支機(jī)構(gòu)采取統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲涉案對(duì)象85名，查封涉案網(wǎng)點(diǎn)7家。現(xiàn)代快報(bào)記者從警方了解到，目前該案審理工作正在進(jìn)行中。

已暫停審批投資類公司

豐匯通案件只是無(wú)錫公安防范打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作中的一個(gè)縮影。現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，2016年，無(wú)錫經(jīng)濟(jì)案件總量下降了12.7%。特別是針對(duì)當(dāng)前投資理財(cái)公司非法集資問(wèn)題突出的情況，全市共排查出各類投資理財(cái)公司4000余家，對(duì)48家已涉嫌非法集資的投資公司開(kāi)展立案?jìng)刹椋溆嗟臅?huì)同金融辦、工商等部門進(jìn)行分類處置。

在此基礎(chǔ)上，無(wú)錫公安專題報(bào)告了市委市政府，暫停了審批投資類公司，以斬?cái)喾欠Y的渠道，遏制非法集資高發(fā)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，經(jīng)偵部門會(huì)同行業(yè)管理部門舉辦防范宣傳講座、發(fā)布各類預(yù)警信息，有效增強(qiáng)了企業(yè)、群眾防騙識(shí)假的意識(shí)和能力，成功避免了一些經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。

據(jù)了解，突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)得到有效整治，無(wú)錫警方成功破獲了公安部督辦、涉及全國(guó)十多個(gè)省市、涉及企業(yè)200余家、涉案金額高達(dá)30億元的“5.29”專案；先后查處了68起涉及金額30億元的非法集資案；摧毀傳銷窩點(diǎn)60個(gè)，解救裹挾傳銷人員600余名。國(guó)際追逃追贓工作得到有效推進(jìn)，8名境外經(jīng)濟(jì)犯罪逃犯抓獲歸案。