鏈接:美國境外反假幣的做法
構建美國特勤局與美聯儲相互協作的反假幣體系。美國財政部于1865年成立美國特勤局,職能之一是負責調查、打擊制販假鈔行為。美國特勤局與商業機構、金融機構和執法機關保持緊密聯系,開展境內外反假幣調查、追繳和抓捕嫌疑人行動;美聯儲則負責收繳境內外金融機構發現的假幣,并將收到的可疑紙幣交給美國特勤局做進一步調查。
設立境外反假機構,加強與國際執法組織合作。美國特勤局在五大洲15個國家18座城市設立了永久性辦事處,專門打擊反假幣犯罪活動,并提供便利的假幣查詢服務。同時,辦事處與當地執法機關建立直接聯系,協助當地執法部門開展調查和打擊,還寫阻擋地制定嚴格的、針對制造美元假幣的處罰措施。此外,美國特勤局還加強與國際執法組織的合作。2005年,美國特勤局分別在荷蘭海牙的歐洲刑警組織和法國里昂的國際刑警組織設置聯絡官,為美國特勤局在歐洲反假幣工作提供調查支持和技術援助。
在全球范圍開焊假幣信息監測,提供在線查詢服務。對內,建立貨幣造價活動檢測系統。動態監測美國特勤局在各國收集到的美元假幣數據,并對全球所有特勤局辦事處開放查詢。根據系統數據,次月15日前,形成分區域的假幣收繳情況月度分析報告,作為在世界各國開展反假幣行動的依據。對外,建立假幣查詢網站。1999年,美國特勤局建立假幣查詢網站,用戶在網站上輸入可疑鈔票編號,就可查詢到真偽信息,并得到提示和鑒別幫助。同時,該網站成為直接收集假幣信息的重要平臺。目前,該網站已有90多個國家、超過2.3萬名用戶注冊,包括各類執法部門、金融機構和授權的商業機構。
在假幣泛濫的關鍵國家和地區開展打擊活動。美國特勤局每年梳理出偽造美元最多的前10個國家,給與重點關注。比如,針對哥倫比亞和秘魯2個美元造假大國,美國特勤局自1997年起開展“南美反假計劃”,包括派件辦事處代表前往哥倫比亞訓練南美執法部門檢測、攔截和打擊偽造美國貨幣,派遣特工和反假專家為當地執法人員、中央銀行和金融機構提供偽造貨幣檢測培訓,成立“秘魯假幣特別行動小組”,與秘魯警方聯合培訓秘魯官員和銀行家,提高其識別假幣犯罪分子的能力。
不斷提高防偽技術,致力打擊計算機貨幣偽造活動。從1996年開始,美國隊歌面值紙幣進行設計更改,采用了一系列新的防偽特征,并不斷保持更新。此外,2001年,美國《愛國者法案》授權美國特勤局建立電子犯罪特別調查小組,將數碼技術納入反假重點,并提高制造、持有、交易和轉讓特別調查小組將打擊相關跨國金融犯罪覆蓋范圍從15個國家擴大到24個國家。