內江資中警方破獲特大通訊網絡詐騙案 涉案金額高達937萬元 抓獲犯罪團伙成員近20人

內江資中警方破獲特大通訊網絡詐騙案 涉案金額高達937萬元 抓獲犯罪團伙成員近20人

日前，四川省內江市資中縣公安局歷時92天，輾轉重慶、河南、甘肅、福建、廣東、江蘇、廣西等地，成功破獲“8·1”特大通訊網絡詐騙案，目前已抓獲以肖某為首的犯罪團伙成員近20人，凍結相關涉案帳戶資金937萬元，涉及銀行卡117張。據悉，這是內江建市以來破獲的特大通訊網絡詐騙案。

“公安機關采取得力措施，迅速偵破此案，體現了能力水平，這一仗打得好、打得漂亮，大家辛苦了，特此予以表揚和肯定。請繼續深挖細查，確保案不漏人、除惡務盡。”案件成功破獲后，內江市委書記馬波對該案的偵破給予了高度評價。

啟動機制 快速反應 凍結涉案資金搶占先機

2016年8月2日凌晨1時許，一名自稱是資中縣某私立醫院的工作人員到資中縣公安局刑警大隊報案，稱自己極有可能遭遇電信詐騙。該女子告訴辦案民警，2016年8月1日上午11時許，有人自稱是醫院院長許某，要加其QQ，聲稱建立了一個醫院的高級交流群，讓其將財務室人的拉進群，隨后對方以許院長的名義和會計許某私聊，并安排許某轉了300萬元出去。而真正的許院長在美國出差，8月2日開機后收到轉款短信并詢問財務人員后發現自己被騙。

這是內江建市以來發生最大的通信網絡詐騙案。接到女子報案以后，資中縣公安局立即成立“8·1”詐騙專案組，并從刑警、網安、情報中心、經偵、城區派出所等部門抽調20余名業務骨干全力偵辦該案，連夜召開緊急會議，同時將案情上報市公安局。副市長、公安局長余毅高度重視，立即作出重要批示“資中縣局要盡全力止付，從人、財、物給予保障，不惜一切代價破案，市局全力支持”。并迅速啟動重大案件偵破機制，從市局刑偵、網安、技偵、法制等相關部門抽調10余名精干警力，指導資中縣公安偵破此案，市公安局副局長周勇加強指導案件偵破工作。

案發當晚，民警爭分奪秒。專案組立即與省公安廳（成都市公安局）反詐中心取得聯系，在省公安廳和成都市公安機關的通力協作下，第一時間查清凍結相關涉案帳戶資金近千萬元、銀行卡117張，為阻止贓款流動，偵破案件搶占了先機。

尋跡追蹤 以卡找人 案情撲朔迷離陷入僵局

專案組在第一次分析案情時確定“以銀行卡和網絡信息為突破口，迅速開展案件的偵查工作”。

專案組兵分四路，一路由刑偵支隊帶隊，與省廳反詐中心取得聯系，依法凍結涉案資金，查清涉案資金動向和賬戶信息。第二路民警奔赴甘肅、福建等地，追查資金去向。第三路民警在市局相關部門的協助下，對詐騙QQ進行落地查證。第四路民警奔赴江蘇、廣東等地對涉案銀行卡開展調查。

8月2日，專案組民警根據涉案資金的流動去向，赴甘肅合作、福建龍巖、廣東珠海等地開展涉案賬戶資金流向調查。在調查中，專案組民警發現，醫院被詐騙現金轉入了張某、趙某賬戶后，有105萬轉入常某的銀行卡中，通過對常某（女）調查，發現常某女兒劉某有詐騙前科，參與“8·1”詐騙案洗錢具有重大嫌疑。專案組立即圍繞劉某展開調查工作，以譚某為首的洗錢團伙浮出水面。

經審查，譚某等人長期在澳門、中山、珠海一帶活動。通過對常某銀行卡資金流水進行分析，發現常某卡內的105萬元中有近半轉入戴某銀行卡中，通過對戴某活動軌跡調查，發現戴某等人在福建龍巖一帶活動。同時發現了洗錢窩點就在福建龍巖。專案組經過艱苦努力，于8月15日在福建龍巖一洗錢工作室將戴某抓獲。8月16日，在廣東中山、珠海抓獲洗錢犯罪嫌疑人譚某等5人。然而，經審訊，戴某等人只負責洗錢，與醫院被詐騙案的主要犯罪嫌疑人無直接聯系。

專案組把所有希望寄托在查閱網絡信息的民警身上。然而，赴廣西賓陽的辦案民警對嫌疑人網絡信息進行查詢時發現，網絡信息登記的使用人及地址均為虛假信息，線索至此全部中斷，案情陷入僵局。

調整思路 以人找人 偵破工作有了重大轉機

電信詐騙是非接觸性犯罪，各種鏈條環節之多，取證難度之大，追賬挽損非常之難，涉案區域非常之廣。半個月時間過去，專案組民警不分晝夜加班加點對案件進行細致梳理研判，奔赴多地調查取證，但案情毫無進展，各級領導高度關注，醫院職工坐等消息，專案組民警的壓力日益劇增，如坐針氈。

為了盡快偵破案件，專案組重調整思路，確定“以人找人”為突破口，使案件有了重大轉機。

8月14日，專案組調整思路，開始對網絡實際安裝人員進行摸排。專案組每天在烈日下蹲守、吃盒飯、方便面，反復奔波于8個省市。經過25天的艱辛調查取證，最終成功將外逃至甘肅蘭州的主要負責網絡安裝的犯罪嫌疑人劉某抓獲。經突審，劉某交代是肖某、陳某以3000元讓其安裝網絡實施詐騙，至此，醫院被詐騙的主要嫌疑人浮出水面，案件取得實質性進展。

9月9日，專案組民警快速行動，在當地警方的配合下，先后將本案中組織實施網絡詐騙的犯罪嫌疑人肖某、陳某抓獲，當場扣押用于作案的筆記本電腦6臺，手機10部，銀行卡2張，U盾2個。

至此，主犯落網，案情告破。消息傳到指揮部，各級領導、參戰民警歡聲鼓舞。

為進一步擴大戰果，專案組對肖某、陳某進行突審，先后在四川、廣西、福建、甘肅等地抓獲涉相關涉案人員近20名，目前案件正在進一步辦理之中。

案件告破 案情明了 警方提醒防范網絡詐騙

經資中警方查實，2016年7月底，犯罪嫌疑人肖某邀約陳某、肖某一起實施QQ詐騙，隨后由肖某出資購買手機、筆記本電腦、銀行卡兩張（張某、趙某戶名的農業銀行卡各一張）、QQ號碼，陳某找實施詐騙的工作室，肖某聯系洗錢團伙，并聯系劉某幫其安裝寬帶從而實施詐騙，待一切準備就緒后，便安排陳某、肖某等人在互聯網上尋找詐騙目標，在搜索到資中縣資州醫院的相關資料后，通過修改事先購買的QQ號網名加資州醫院QQ群管理員，并通過冒充醫院領導、拉財務人員進群、制作虛假截圖等方式實施詐騙。事后，犯罪嫌疑人將所騙資金通過洗錢方式進行分攤洗白。

民警提醒廣大民眾，不要輕易泄露個人信息，特別是姓名、身份證號、電話號碼、銀行帳戶資料等重要信息，加強對自身及單位信息的保護。切勿輕信QQ等社交平臺的陌生加友請求，對于陌生人來電也不要輕信，一定要先確認對方身份，更不要盲目答應對方的要求。在各類涉及財務對話時一定要提高警惕，特別是涉及錢款轉賬時，要立即停止。遇到事情時別驚慌，及時撥打110。