追蹤電話背后的詐騙黑手古浪警方偵破“1·23”電信詐騙案

追蹤電話背后的詐騙黑手古浪警方偵破“1·23”電信詐騙案

假冒國家衛生計生委工作人員，向受害者講述國家對老年人扶貧補貼相關政策，謊稱可以用貨到付款的方式，向受害者免費郵寄保健品，并繳納一定數額的保證金后，受害者即可領取大額扶貧補貼。自2016年9月以來，犯罪嫌疑人用以上手法連續騙取甘肅省古浪縣一黃姓老人8萬余元。當地警方接到報警后，多警聯合作戰，通過深入串并分析、視頻追蹤、信息聯查等方式在河北省保定市成功打掉一個以銷售保健品送國家補貼為名的電信詐騙團伙，抓獲團伙成員3名，并查獲涉案單據、手機、網絡呼叫終端、撥號器等作案工具一批。

來電：我是國家工作人員

2016年9月的一天，家住古浪縣泗水鎮的黃忠華（化名）老人接到一個陌生電話，對方一口標準的普通話對黃忠華講，他是衛計委工作人員，根據有關政策，正在開展一項關愛老年人的活動。黃忠華雖然多次聽過公安機關開展防范電信詐騙的宣傳，但聽到對方是衛計委的工作人員，警惕性一下就放松了。黃忠華認真聽對方講解，后來慢慢了解了所謂的國家對老年人扶貧補貼相關政策，可以用貨到付款的方式（所付款項為領取扶貧補貼的保證金）向其免費郵寄保健品，保健品為紅墻牌保元軟膠囊和美康源海參肽。黃忠華抱著試試看的心態，向對方提供了家庭地址。

過了些天，黃忠華收到了來自河北的保健品。這時，黃忠華又接到電話，稱只要繳納一定數額保證金，即可領取大額扶貧補貼。防范意識本來就不強的黃忠華，在聽到對方電話宣傳，加之到手的保健品后，相信對方就是衛計委工作人員。一來二去，從2016年9月開始，相繼向對方指定的賬號匯去8萬余元。等了多日，對方承諾的大額扶貧補貼一直不見著落。

苦苦等待中，黃忠華逐漸感到形勢不妙，2017年1月23日，便來到古浪縣公安局刑警大隊報案。

較量：確定偵查方向

古浪縣公安局民警在駐社聯村走訪中，聽到群眾反映，近期有不少人接到類似電話，但由于大多數人警惕性高，沒有上當受騙。

這些情況很快便匯聚到古浪縣公安局刑警大隊民警手中。古浪縣公安局刑警大隊這個連續多年實現命案全破、屢克大要案的優秀團隊遇到了新的挑戰——犯罪分子作案從“面對面”實施到“背靠背”遙控，能否揪出那躲在背后的“李鬼”？這其中的偵查難度會有多大？一個個問號，等待古浪警方去拉直。

自從接到報案后，刑警大隊辦公室連續多日燈火通明。經過對黃忠華所接詐騙電話進行追蹤分析發現，江西、山東、甘肅等地發生類似案件10余起。針對案件初步偵查及串并情況，成立以刑偵大隊為主，多部門、多警種共同參加的系列電信詐騙案專案組，全力開展案件偵破工作。

經過專案組成員集思廣益，迅速確定了偵破方案：一是開展案件細致回訪；二是對案件中貨到付款的物品來源開展順線追蹤；三是對貨到付款后，款項的去向開展偵查。

偵查：鎖定嫌疑人住址

專案組確立了三步走偵查思路。

第一步，研判分析，串并案件。偵查員們根據嫌疑人使用的通訊方式，并結合其作案特點在全國范圍內開展案件研判串并工作。經過偵查員連續多日的偵辦，先后串并甘肅、江西、山東、寧夏、內蒙古等地案件130余起。

第二步，通過調查資金流，鎖定犯罪嫌疑人使用的銀行賬戶，掌握嫌疑人身份。

第三步，逐一調取涉案賬戶的交易明細、取款視頻等開展偵查，鎖定該犯罪團伙3個重點抓捕對象，并確定犯罪嫌疑人活動軌跡，伺機抓捕。

抓捕：智擒詐騙黑手

在確定重點犯罪嫌疑人的身份和活動軌跡后，如何抓捕犯罪嫌疑人成為偵查員的主攻方向。偵查員反復查看取款視頻，發現一名嫌疑人在取款時，由于惶恐將一張銀行卡遺失在ATM機旁。

偵查員果斷抓住這個細節，決定派一名民警裝扮成銀行工作人員，讓嫌疑人來銀行辦理掛失業務。在辦理掛失手續時，民警將嫌疑人當場抓獲。根據犯罪嫌疑人供述，警方確定其他犯罪嫌疑人的活動情況，一鼓作氣，將其余犯罪嫌疑人一舉抓獲。

2月14日，該團伙3名主要犯罪嫌疑人李某、盧某、王某歸案。經過緊張工作，民警搜集了大量的書證、物證，并查明團伙其他8名在逃犯罪嫌疑人的身份信息。

2月20日，專案組民警先期將團伙主要成員李某等3人押回古浪。經審查，上述犯罪嫌疑人對在甘肅、內蒙古、山東、湖北、寧夏等全國28個省區市以相同作案手段實施詐騙130余起的犯罪事實供認不諱。

古浪縣公安局局長趙長龍表示，遏制電信網絡詐騙犯罪的高發勢頭，打擊只是手段。從源頭上預防該類案件的發生，需要廣大人民群眾提高防騙意識、識騙能力，攜起手來共同遏制電信網絡詐騙犯罪。