徐州警方連破兩大網絡傳銷案“網絡黃金”“萬福幣”騙局聚斂121億元

虛擬貨幣類

徐州警方連破兩大網絡傳銷案“網絡黃金”“萬福幣”騙局聚斂121億元

“虛擬貨幣已挾雷霆之勢來臨！”“這就是資本市場的魅力，撿錢的時代！”這些極富煽動性語言的背后，并不是觸手可得的真金白銀，而是不法分子先后炮制出的“網絡黃金”和“萬福幣”兩大新型網絡傳銷騙局。

據了解，截至案發，“網絡黃金”共計發展會員50余萬人，涉及資金109億元，“萬福幣”的參與會員賬號達12萬，涉及資金12億元。

從公安部經偵局了解到，近期江蘇徐州警方先后搗毀“網絡黃金”和“萬福幣”兩大傳銷組織，共計抓獲犯罪嫌疑人77名，凍結及暫扣涉案資金8.4億元。

“網絡黃金”實是鏡花水月

2014年8月，犯罪嫌疑人裴某和王某夫婦在國內以廣東無界商盟科技股份有限公司和深圳市飛界貿易有限公司等公司為掩護，運營大型傳銷組織，組建設立三大平臺，即12個會員發展平臺、發行ES的網絡交易平臺和可用兌換券兌換商品的全球兌網購平臺。

裴某自詡為未來世界的“國王”，將12個會員平臺命名為“城邦”，相應的平臺負責人被稱作是未來世界城邦的“市長”，不斷宣揚要攜手努力開啟未來世界共贏時代，順應時代發展趨勢的新型商業模式以及讓世界免費的思想。

此后，這位“國王”和他的12位“市長”利用各類網站、QQ群和微信群，大肆散播“所有網民均可通過公司創辦的12家官方會員網站，以1萬元人民幣（后期1.2萬元）為單位起點，購買兌換券贈送網絡黃金超值積分（EGD-Super），還可通過全球兌網購平臺，用兌換券兌換各種商品，由此加入所謂的“全球共贏商業積分盈利運營模式”為主導的財富俱樂部。

而在華麗的偽裝背后，裴某等犯罪嫌疑人實則利用計算機信息技術將會員設置成4階20層，通過“靜態升值，動態推薦返利”的方式組成網絡傳銷架構，用“有償加入、組成層級，發展下線、按人提成”的傳銷經營模式，獲取非法利益。

為盡快獲取會員申購積分所繳納的資金，該組織人員與各會員平臺傳銷骨干人員還建立了參與人通過第三方支付平臺實現“當天交款，當天兌現返利提成”的“秒返”激勵機制。截至案發，該組織共計發展會員50余萬人，涉及資金109億元。

裴某等人為逃避打擊，于2015年7月與人合謀，在香港成立未來世界集團公司，簽訂委托管理協議，利用在香港開設的公司以及將服務器架設在美國等手段，在境外對12個會員發展平臺、ES網絡交易平臺和全球兌網購平臺進行操控管理，對傳銷骨干進行培訓、考核，對國內會員發展、資金流向進行控制，并向海外轉移違法所得約15億元。

據北京無界公司負責人及犯罪嫌疑人董某交代，按照“網絡黃金”的游戲規則，投資者投入的資金最少要在20個星期后才能回本，所以很少有人能夠從中獲利，基本是錢一進來就出不去了。

徐州市公安局鼓樓分局網絡安全保衛大隊大隊長吳強說：“不法分子描述的是一個觸不可及的愿景，他們可以隨時關閉平臺，平臺開放時間根本到不了20個星期。”

“萬福幣”復制“網絡黃金”

正當裴某的“事業”做得風生水起的時候，2015年8月，因利益分配不均，裴某的合作伙伴劉某和他分道揚鑣。隨后劉某和重慶人冉某合作自立門戶，在國內開展美國未來城虛擬數字貨幣“天合積分”傳銷活動。

徐州市公安局云龍分局經偵大隊副大隊長李勝燦稱，“天合積分”的主要模式基本照搬了“網絡黃金”，只是在具體手法上做了一定調整。

2016年3月5日，劉某突然放棄“天合積分”，開始啟動虛擬數字貨幣“萬福幣”傳銷項目，但在經營模式上仍是大同小異。

垂直搜索引擎的核心是網絡爬蟲中的信息采集部分，當前，在智能爬蟲模塊設計中主要包括：主題相似度設計、反爬蟲策略設計和精準的URL 定位設計三個部分。主題相似度計算通常采用的網頁抓取評分算法實現。

據云龍分局經偵大隊大隊長陳震介紹，“萬福幣”項目要求加入者需要繳納1萬元人民幣注冊開戶，才能獲得會員資格，以推薦他人加入可以獲得直推獎10%、級差獎10%至80%、平級獎0.5%的獎勵（按照投資額70%計算獎金）方式，組成層級并引誘參加者繼續發展他人參加。

包裝宣傳上，劉某同樣做足了排場，以此增強迷惑性。在“萬福幣”的推廣網站、公眾號上，劉某有著眾多光鮮的頭銜，包括美國兆銀基金總裁、全球未來城集團總裁、美國加州原副州務卿、兩任美國總統的特別顧問等，甚至還有多張與各國政要及名人的合影。

云龍分局經偵大隊副大隊長李斌說：“但無論怎樣包裝，如何炒作翻新，這種傳銷活動背后都沒有實質的營利項目，就是一場‘空手套白狼’的騙局。”

據介紹，“萬福幣”推出短短一個多月，便已涉及江蘇、浙江等全國十幾個省市，參與會員賬號高達12萬，涉及金額12億元。

警方持續發力連破兩案

2016年3月，徐州市公安局網安支隊民警郭靜偵查發現，鼓樓轄區內的魏某涉嫌參與“網絡黃金”傳銷活動。

徐州市公安局鼓樓分局黨委委員陳磊說：“經查，魏某是犯罪嫌疑人王某通過全球共贏商業積分控股集團會員發展平臺發展的下線會員，王某便是該平臺的高級會員。”

隨后，徐州警方順藤摸瓜，逐層向上推進偵查，迅速查明了裴某等人涉嫌組織“網絡黃金”傳銷的不法行為。

鑒于該案涉及金額巨大，涉案人員眾多，徐州市公安局成立了由經偵、網安等部門和鼓樓分局人員共同組成的專案組。

“網絡黃金”被立案偵查后不久，“萬福幣”緊隨其后進入徐州警方的視線。

2016年4月，云龍分局在工作中發現，嚴某等人在徐州地區以投資“萬福幣”為名進行傳銷活動，立即向徐州市公安局匯報。

徐州市公安局遂召集市經偵支隊、網安支隊、云龍分局研討案情，成立了以云龍分局為主的“4·26”專案組。

專案組根據涉案人員的銀行往來賬目流向，先后派出近30組共60余名民警分赴深圳和沈陽等地進行資金查封和抓捕工作。短短一個月，先后查封涉案銀行賬戶100余個，抓獲嚴某、曹某等28名犯罪嫌疑人。

2016年8月26日，隨著“萬福幣”傳銷組織另一主要犯罪嫌疑人孟某在境外被抓獲并被押解回國，湖南等地公安機關同步開展打擊，這一涉全國十幾個省市的特大傳銷網絡被徹底摧毀，該案成功告破。

新型網絡傳銷危害性更大

李勝燦說，新型網絡傳銷不僅具備傳統傳銷的所有危害性，而且蔓延速度快、涉及地域廣、涉及人員多，具有更大的社會危害性。

陳磊說：“這些傳銷網站多打著微信營銷、電子商務、個人理財、遠程教育的旗號蠱惑人，以此掩蓋其發展下線牟利的本質。許多會員沒有判斷能力，認為這就是投資理財及電子商務，在被抓獲后還屢屢強調他們參加的不是傳銷而是一種新型消費。”

據介紹，與傳統傳銷相比，新型網絡傳銷的隱蔽性更強。陳磊說，在網絡黃金積分傳銷案中，傳銷的組織者利用微信、QT語音課堂聯絡發展會員，要求組織內各高層之間的聯絡均通過國外聊天軟件進行，通過注冊馬甲公司，利用第三方支付平臺、網絡渠道完成會員繳費，逃避監管部門的打擊。

在“網絡黃金”案中，組織者將總部設在境外，將網站設立在美國的服務器上，組織者躲在境外發號施令，將資金轉移至境外，以逃避抓捕和追贓。

陳磊說，因此，打擊此類傳銷組織，往往需要工商、公安、銀監等部門加強協作，加大打擊力度，切斷網絡傳銷的資金流，凈化互聯網金融的生態環境，進行源頭遏制。

公安部經偵局有關負責人提醒投資者，要認清參與傳銷是違法行為，不受法律保護，即使僥幸能夠在參與中獲利，也是違法所得，依法應予追繳。