互聯網傳銷識別指南（2016版）

互聯網傳銷識別指南（2016版）

自1998年國務院頒布通知全面禁止傳銷以來，在國務院的統一部署下，工商、公安等部門認真履行職責，對各類傳銷活動進行了嚴厲打擊，取得了顯著成效，大規模、公開化的傳銷活動得到了有效遏制。但是近年來，傳銷勢力有所抬頭，并且進一步發展成為互聯網傳銷，打著所謂“微商”“電商”“多層分銷”“消費投資”“愛心互助”等名義從事傳銷活動，在組織上更加封閉、在交易上更加隱蔽，在手段上更加惡劣并且也越來越體現出高智商化的特點。因此，傳銷活動尤其是互聯網傳銷不僅嚴重擾亂正常的市場經濟秩序，也直接危害人民群眾的生命財產安全，破壞社會穩定。為了協助政府打擊互聯網傳銷，提高人民群眾辨別傳銷的能力，江蘇省互聯網金融協會在廣泛調查研究并吸收當前的傳銷發展變化新特點的基礎上，制定了《互聯網傳銷識別指南（2016年版）》。

一、傳銷概念

傳銷是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。

二、傳統傳銷的特點

（一）組織嚴密、行動詭秘

傳統的傳銷一般會通過各種手段將人員誘騙至外地，然后參與傳銷活動。組織比較嚴密，行為也較為詭秘，上下線人員一般是單線聯系而不會越線聯系，傳銷的高層通常是異地遙控指揮。

（二）專挑熟人下手

傳統的傳銷活動中，傳銷人員一般會以“找工作”“合伙做生意”“朋友聚會”“網友會面”等理由為借口，欺騙家人、親朋好友、老鄉、同事、同學等熟人到異地參與傳銷。

案例：2013年發生在合肥的一則傳銷案例，傳銷的六個首腦是一對父子、一對姐妹、一對夫妻，他們這6名來自浙江的傳銷人員，在合肥筑起了“浙系”傳銷組織，受騙人員也基本都是以相互介紹工作為由加入傳銷活動。

（三）鼓吹一夜暴富

傳銷人員將人誘騙至某個封閉的地方，然后會用一套完整的看似很科學的獎金分配制度以及相關歪理邪說理論，給人灌輸一夜暴富的理念，鼓動人員加入傳銷活動。

（四）持續洗腦

傳銷人員通常會對新入者進行集中授課、交流談心、關心問候等手段灌輸傳銷的理念，一直到新入者對一夜暴富深信不疑，自愿進行傳銷為止。

案例：2009年，湖北省漢川市韓集鄉的屈軍（33歲）被鄧某騙入到鄧氏家族傳銷組織，第一次上課屈軍就發覺可能是傳銷，但是鄧氏家族不停給其灌輸發家致富的理念，在經過連續八次洗腦之后，屈軍終于被說服，接受這些理念，加入傳銷活動。

（五）高額返利

任何傳銷都有看似公平而且誘惑力很強的“高額返利計劃”，在這樣高額返利的計劃下，新入者很難拒絕這樣的誘惑，會很容易加入傳銷活動。

（六）“商品”價格虛高

傳銷活動所賣的商品其實只是一種掩飾，傳銷的目的在于吸收人員加入，發展下線，從而騙財，所以傳銷的商品要么不存在，要么所賣價格跟其實際價值相去甚遠，很多是難以衡量價格的化妝品、營養品、保健品、服裝以及“三無”商品等。

案例：安徽“麥羅國際”網絡傳銷案件中每一位新加入者都需要用人民幣2266元購買一套MELO保健品才可取得會員資格，并在互聯網上獲得一個虛擬店鋪，但是該產品的真實價格很低，價格和價值嚴重不對等。

三、互聯網傳銷的含義

互聯網傳銷是傳統傳銷的升級版，互聯網傳銷是以互聯網為載體的一種新型傳銷模式，一般由組織者和經營者通過互聯網，以暴利為誘餌，賦予上線成員直接或者間接發展下線成員的權利，通過成員繳納一定費用或者以發展下線數量作為計算和給付報酬的依據的非法牟利違法犯罪行為。

四、互聯網傳銷的特點

互聯網傳銷主要以互聯網為載體，傳銷的基本行為都是在互聯網環境下進行，互聯網傳銷比起傳統傳銷在危害范圍、危害程度，打擊力度上更大，更難。互聯網傳銷一般有以下幾個特點：

（一）手段隱蔽

傳統的傳銷主要發生在熟人之間，借助人際關系網，利用感情進行欺騙。互聯網傳銷則借助互聯網這一載體為傳銷活動提供掩護，傳銷的首腦隱匿幕后，用匿名身份和會員進行聯系，發展下線成員、發布相關信息、接受反饋信息等都借助互聯網進行操作。費用的收取，工資獎金的發放也都通過互聯網上的賬戶進行，一旦有人暴露被抓，其聯絡人只需要將網站關閉，將其賬戶注銷即可，被抓人的交易電子文檔就無法打開，也無法下載。互聯網傳銷將傳統面對面傳銷方式升級為點對點傳銷，上下線可能都不認識，傳銷首腦位居幕后，服務器托管異地，甚至是國外，隱蔽性很強。

案例：2016年4月常德市公安局破獲一起以銷售美國未來城虛擬貨幣“萬福幣”為名的特大互聯網傳銷活動。該傳銷首腦劉某將總部設在美國，并且安排其公司高管孟某為其國內代理人，自己位居幕后，雖然公安機關最后破獲該起傳銷案件，但是整個過程艱難曲折。

（二）受害群體涉眾性廣

傳統的傳銷因為局限于發生在熟人之間并且在同一地區，所以發展傳播速度有限，但是互聯網傳銷則不同，通過互聯網方式，潛在可供發展的會員很多，發展渠道也豐富，不受地域限制，任何人只需要簡單點擊鼠標就可發展下線，傳播速度非常快，傳播范圍非常廣，傳播人群可呈爆炸式增長。

案例：2013年8月，天津、河北、內蒙古、遼寧、上海、江蘇、湖北、湖南等地公安機關成功破獲“云數貿聯盟網”有關人員涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人33名。偵查查明，2012年以來，犯罪嫌疑人宋某依托“云數貿聯盟”網站，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數額的費用，成為個人認證商戶、企業認證商戶和聯盟認證商戶，然后根據參加者發展下線情況支付返利和獎金。參加按照加入時間先后及投入資金數額組成一定層級。共有19萬余人參與其中，受害群體的涉眾性極廣。

（三）標的虛擬化

互聯網時代，高科技是一個很先進的理念，但是對于很多網民來說，這卻是很虛擬的東西，傳銷人員正是利用這點，打著“資本運作”“高科技”“促進國家相關產業”等幌子，借助高科技產物的概念和國家政策的支持為偽裝進行傳銷，不明事理的網民很容易被誘導進來，傳銷標的的虛擬也使得網民很難判斷，誤以為傳銷的標的是先進的理念，進而掉進傳銷陷阱。

案例：從2012年2月開始，湘潭市公安局陸續接到群眾舉報，劉某等人通過虛假宣傳意大利“UNG投資有限公司”的會員忠誠回饋計劃，以銷售“UNG”電子股票的名義，采取入單激活配送電子股的方式吸引會員加入，并在美國租用了互聯網服務器，利用“UNG”公司的網絡平臺，直接以購買電子股的數量和發展會員的數量作為計酬、返利依據，從事傳銷活動，非法謀取暴利，標的完全虛擬化。

（四）違法成本低

在傳統的傳銷活動中，首腦一般要花費很大的人力、物力、財力、精力等成本才有可能建立金字塔型的傳銷層級，同時還要花費較多的成本進行運作管理，違法成本比較高，風險也比較大，但是互聯網傳銷則不然，傳銷首腦只需要建立一網站，利用網絡虛擬身份借助網站進行傳銷的宣傳、運作、人員管理、資金分配等，一旦出現問題可迅速將資金轉移國外，不僅運作成本低，而且打擊難度大，因此很多不法者鋌而走險，走上互聯網傳銷的道路。

案例：易富地國際定向投資基金（以下簡稱易富地基金）自稱美國EFT集團公司的定向投資私募基金，以高額返利和分紅為誘餌，通過互聯網發展下線，構建了一個龐大的新型網絡傳銷王國。短短一年4萬多人上當受騙，其中包括1525名湖北人和大批高學歷人才、商人、公務員……涉案金額5.4億元，涉及全國31個省市區。警方介紹，吳濤、周小紅、鄒達、鄒曉等4個核心領導者，目前僅鄒曉落網，其他人都潛逃境外。該組織的網絡管理系統均已凍結，不能再發展新會員。多數錢款都被轉移到了境外，很難追回。除核心成員外，該基金會絕大多數成員的懲罰方式僅以教育為主，不追究刑事責任，違法成本非常低。

（五）首腦高智化

互聯網傳銷首腦首先需要利用專業的互聯網知識建一網站，借助該網站進行宣傳，同時還要組建商務系統以及資金運作平臺，并且還需要眾多加密方式來設立不同的登錄入口，從而對代理商和會員系統進行區分，另外還要自建一套專門用來組織管理的自動化辦公平臺，還掌握網站的維護技術，相關的傳銷人員也熟練掌握網站的各種運作來發展下線，進行資金轉賬代理、查詢薪酬等，所以互聯網傳銷首腦以及部分相關人員很多都是高學歷者，高智化趨勢加大。

案例：廣西北海“307”高額加盟傳銷案中傳銷人員大多是具有高學歷、有一定經濟實力和社會地位的人員，他們在北海市以一些高檔住宅小區為據點開展傳銷活動，采取單獨進行的方式“洗腦”。參與者每人交納6.98萬元“加盟費”，組織者宣稱只要所發展的3條下線能正常發展，一年之內就可賺回1040萬元（被稱為1040工程），誘惑很強，參與人員眾多，嚴重侵害廣大群眾的切身利益，也嚴重損害北海以至整個北部灣經濟區開發建設的形象。

五、互聯網傳銷的表現形式

目前互聯網傳銷類型多種多樣，但是在具體的表現形式上各地方、各機構分類標準不一，但是本質相同，大致有以下六種：

（一）“虛擬互聯網”式

這種類型主要包含“網賺”“網頁游戲”“金錢游戲”等，要求加入新人的交納會費，成為網站會員，取得發展下線資格，然后按所拉人頭獲得獎勵。

案例：2013年6月25日，廣東公安機關立案偵查“AHK澳洲匯金理財游戲網”包XX等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件。8月以來，內蒙古、山東、廣東、廣西等地公安機關共同開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人17名，遣散參與傳銷人員320名。偵查查明，2011年以來，包XX以“AHK澳洲匯金理財游戲”網站為平臺，以招募游戲玩家為幌子，大肆發展下線牟利。網站規定，游戲玩家必須購買積分、注冊游戲賬戶取得會員資格，在網站平臺可使用積分購買游戲代幣或將游戲代幣賣出換回積分，并通過按層級發展下線獲取提成。

（二）“資本運作”式

這類互聯網傳銷主要打著上市融資、購買原始股、理財投資等虛假的幌子，在誘以高額回報，引誘人們交納會費獲得會員資格。

案例：“1040陽光工程”，一個被不法傳銷人員編織成“國家秘密政策”的謊言，“國家暗中支持的資本運作項目”，也稱為“自愿連鎖經營業”“連鎖銷售”或者“資本運作”，實則傳銷活動。據了解，這種資本運作有一套“五級三晉制、出局制”的理論。只要每個入股的人投入6.98萬元，購買21份、每份3800元的份額，入伙次月，“組織”會退19000元，實際出資額即為50800元。接下來的任務就是發展3個下線，3個下線再分別發展3個下線，當發展到29人的時候，即可晉升為老總，開始每月拿“工資”，直到拿滿1040萬元，就從“組織”里出局，完成“資本運作”，這種方式很明顯符合傳銷的特征，

（三）“混合傳銷”式

互聯網傳銷組織假借互聯網購物和電子商務作為幌子，構建互聯網購物和會員營銷平臺，加入者必須在互聯網購物平臺購買定額的商品作為發展下線資格，然后按照發展下線的人數和購買商品數額來獲得報酬。

案例：“金路游戲”網站運用電子商務加預存回贈來掩人耳目，通過銀行轉賬、匯款和第三方支付平臺等方式，收取會員費用，并向不同級別會員發放工資、獎金和提成等。全國31個省區市共1萬余人登記注冊為“金路游戲”公司會員，會員注冊交納金額達5411萬元，分紅及返利共達3062萬元，傳銷層級達數百層。

（四）“免費獲利”式

這類互聯網傳銷對人們的誘惑力比較，一般人都有免費獲得某種商品的心理，所以互聯網傳銷組織利用人們這樣心理，提出“免費獲利”“免費購買商品”“消費多少返利多少”等等誘惑力很強的宣傳標語，先吸引人們的注意力，在誘使不明真相的人上當受騙。

案例：浙江億家電子商務有限公司在半年時間內，在湖北省漢川市以“購物返利”模式進行交易，金額高達4878萬余元，收取漢川市加盟商上交金額780余萬元，發展加盟商72家，會員有1312人。在當地公安部門大力協助下，辦案人員經過對加盟商和會員逐一排查，認定這是一起大規模的網絡傳銷活動。

（五）“互聯網博弈”式

這類主要利用年輕人喜歡玩網絡游戲、網絡賭博的心態進行傳銷。他們大都以玩網絡游戲、進行網絡賭博為幌子，然后誘使加入者辦理游戲充值卡之類的業務也就是變相交納會費，在利用各種獎項估計加入者吸收新會員。

（六）“各種互助”式

這種類型主要是不法分子在互聯網上打著“互助投資”“各種慈善”“互助、互愛、互贏”等口號，以高額利息誘使投資者投資，并且鼓勵發展會員給與獎勵。

案例：MMM金融互助平臺打著“2015年躺著賺錢不是夢，MMM金融互助平臺”“MMM的文化理念是全球互助、互愛、互贏”等誘惑性標語，給與投資人30%的月利息誘使投資人投資，而且可以光明正大的發展下線。目前銀監會、工信部、央行、工商總局發出風險預警公告，向公眾警示這一投資模式的危害。常見的金融互助主要有“XX金融互助社區”“XX金融互助平臺”“XX金融互助理財”“XX慈善金融互助平臺”“XX金融互助投資”“XX互助社區”“XX財富互助平臺”等。

六、互聯網傳銷的基本識別方法

互聯網傳銷由于手段隱蔽、受害群眾廣泛、犯罪首腦高智化等特點，使得人們不容易察覺到，在互聯網時代，形形色色的網站出現在電腦面前，魚龍混雜，一不小心就陷入進去，為保護廣大群眾的生命財產安全，防止上當受騙，下面從13個角度幫助廣大群眾正確辨別互聯網傳銷：

（一）進入網站后先檢查有無紅盾工商局標志或者ICP經營標志

紅盾工商局標志是經營性的網站在工商局網站備案標志，ICP經營許可證是通訊管理局發放的許可證，如果有可以點擊進入查看真實性，如果沒有紅盾工商局標志或者ICP許可證，對于經營性網站來說，雖然不一定確定為互聯網傳銷，但是至少是不合法的。紅盾工商局標志到當地工商行政管理部門官網查詢，ICP許可證可到當地通訊管理局官網查詢。

（二）看該網站是否公布自己詳細的辦公地址和辦公電話

正常情況下，合規經營的網都會在官網公布辦公地址和辦公電話方便客戶聯系。而某些互聯網傳銷公司則會因為不可告人的目的，不敢公布或者虛假公布辦公地址和辦公電話，因此，可通過各種渠道實地核實該網站辦公地址和電話方式，鑒別該網站的真實性。

（三）查看網站的基本注冊信息

廣大群眾可以到網站中找出域名，然后到域名注冊網進行查詢（https：//whois.aliyun.com/），看該網站的域名所有者是個人還是企業，國家經營法規定不準個人只準企業具備經營資格，也就是域名所有者必須是企業，個人如果想做經營活動，必須辦理工商營業執照，即是個人經營執照。

（四）可以檢查網站是否開通專門用于發帖的論壇

正規合法的網站往往都會有專門用于討論的論壇，相反某些互聯網傳銷網站則由于心虛，不敢開通讓大家自由討論或者發表意見的論壇。對于開設論壇的網站也要進行辨別，一般歌功頌德或者溜須拍馬文章占主導，而缺少尖銳批評的文章或者剛提出尖銳問題但很快被刪時，這些網站同樣也要注意。

（五）驗證網站的咨詢反饋效果

互聯網傳銷網站的目的在于錢或者與錢有關的事情，所以，你可以通過各種渠道向他們提出和金錢無關，但是也較為重要的問題，比如企業文化或者網站優化等方面的建議，合法的網站一般會正視這些建議，或者至少給你回復，但是試探幾次都不回復的網站，應該表示懷疑。

（六）核實互聯網銷售公司宣傳標語和實際是否一致

任何合法的掙錢方式都是付出相應勞動，可能有極少數人在短期內暴富，但是可以肯定的是絕對沒有可能讓大多數網民一夜暴富，天上不會掉餡餅。因此，有些公司宣傳按照他們的操作，輕松月入多少萬，多少天買豪車不是夢等宣傳標語與實際相去甚遠，是互聯網傳銷的可能性很大。

案例：曾經所謂的“亞洲第一催眠大師”陳志華不斷地給人們灌輸“只要營銷做得好，教你108天買奔馳、6個月買房、一年開勞斯萊斯、教你輕松月入百萬”等鼓動性理念，對于一個具有正常思維的人來說都會覺得這些標語擴張成分太大，和實際情況相去甚遠。

（七）核實網站所發布的掙錢事例的準確性

傳銷網站會經常公布按照他們操作掙錢的會員名單，這個時候就要看是否有他們的電話、郵箱或者其他聯系方式，有留聯系方式比沒有留的可信度高。對于留下聯系方式的網站，需要以真誠的態度給他們每個人發送短信或者郵件等，在多次聯系的情況下，假如一次回復都沒有就需要注意這種網站，可能存在問題。

案例：當前微商越來越火，幾乎每個人的朋友圈里面都有這樣的人，但是利用微商傳銷也越來越多。為了發展代理，拿到提成，微信傳銷人員堅持每天曬訂單、曬收入，變相告訴人們一天掙幾千，但是這些聊天、轉賬截屏圖片都是“微信對話生成器”“訂單生成器”等造假軟件編輯而成，編輯的截屏圖片跟真實截屏圖片一模一樣，從而制造生意火爆的假象，讓人信以為真。

（八）判斷網站運作方式的合理性

“拉人頭”是互聯網傳銷也是傳統傳銷最重要的特點。假如該網站不需要發展多層次下線，那基本可以判斷不是傳銷，但是通過其他人介紹投資該公司，在注冊會員時又需要你填推薦人，那么這家網站涉嫌傳銷的可能性較大，需要注意。

（九）判斷網站運作模式的真實性

大部分經營性網站的盈利方式是發布網絡廣告，然后通過你的點擊瀏覽進行獲利。但是這種類型的虛假網站也較多，辨別方式是首先發郵件聯系網站的客戶，咨詢其是否在該網站發布廣告，若回答為否，則咨詢其是否委托另外公司為其做網絡廣告，若回答確實委托另外公司為其做網絡廣告，則咨詢該公司是否委托該網站做代理，假如沒有，那么基本可以判斷該網站存在問題，業界成為“廣告流曳”也就是廣告代理網站上申請廣告代碼，然后非法對外發布，這時你在網站做的一切都是為他們，自己得不到任何回報。

（十）檢查網站是否有實體產品或者實體產品價格是否和市場價格相匹配

互聯網傳銷網站在乎的是發展下線，“拉人頭”來收取會費或者購買天價產品，根本不會重視產品有無或者產品的價格是否和價值對應。而正規的銷售公司則特別重視產品給消費者帶來的滿足程度，你可以咨詢該產品的情況，據此可以簡單判斷該網站是否涉嫌互聯網傳銷。

案例：2015年發生在嵊州的“宮廷茶寶”傳銷案中，王治文、張渭加入南通茶典生物科技有限公司并組織策劃從事以推銷“宮廷茶寶”為名的傳銷活動，約定盈利五五分成，將批發價為400元左右的“宮廷茶寶”以2500元的價格購進并出售，但是市場價格遠低于2500元，產品質量很一般。可以說，產品的價格和價值嚴重不對等。

（十一）檢查公司的獎勵機制

互聯網傳銷公司一般都有很多的獎勵機制，例如推薦獎、對碰獎、領導獎等等，而普通的銷售公司很少有如此多的獎勵機制。若一個互聯網銷售公司的動態收益獎勵機制太多，則需要注意，可能是互聯網傳銷公司。

案例：定陶縣公安局網安大隊于2013年破獲一起涉案金額高達60億元的特大網絡傳銷案，抓獲以張某、張某某為首的主要犯罪嫌疑人26名。經查，自2011年12月以來，嫌疑人張某等人通過租用境外服務器自建網站“云數貿網”，并迅速在海南三亞、湖北武漢、河南鄭州等地以直推獎、碰對獎和獎蘋果手機、電腦、寶馬車、海景房等高額獎勵為誘餌大規模發展會員，要求參加者交納500元獲得會員資格，劃分層級，以發展人員的數量作為計酬、返利依據，引誘參加者發展下線加入，騙取財物。該團伙先后在全國11個省、市、自治區發展會員1200萬人，涉案金額高達60億元人民幣。

（十二）核實是否有完整的商品退貨機制

互聯網傳銷公司將產品賣出后基本不會答應客戶退貨的要求，或者設置重重障礙使得客戶無法退貨，但合規的直銷公司則有完整的退貨渠道。因此通過該方式簡單判斷該公司是否存在互聯網傳銷的可能性。

（十三）檢查公司的產品在市場流通大小

正常的直銷公司所銷售的產品基本符合市場需求，所以在市場中流通較廣，但是互聯網傳銷公司玩的是“聚眾融資”的套路，他們關心的是發展下線收取會費或者大規模購買他們的商品以獲得入會資格，但是這些商品因為性價比極差，很少在市場流通，只是作為下線入門的認購商品而已。據此，你可以檢查公司的產品在市場中流通程度，流通程度越小，涉嫌互聯網傳銷的可能性越大。

互聯網經濟不斷向前發展，利用互聯網經營的方式也多種多樣，騙子的騙術也更加高明，但是本質相同，無論是互聯網傳銷還是傳統傳銷無論方式如何變化，如何偽裝，始終具備以下三點核心內容：

1.交納會費或者通過購買產品變相交納會費入會，然后得到計提報酬并且發現下線的資格；

2.“拉人頭”來發展下線，然后按照相應的順序建立不同的層級；

3.上線可以以下線的銷售業績為依據計提報酬，也可以按照發展下線的人數來計提報酬和返利。

廣大社會群體要牢記傳銷的三點核心內容并且結合上面十三種識別方法來判斷分析一家互聯網銷售公司是否是互聯網傳銷公司。近年來互聯網傳銷之所以這么猖狂，除了違法分子因素外，最根本的原因是廣大社會群體很難拒絕利益的誘惑，始終抱有“一夜暴富”的心態，這是市場經濟中一種不健康的心態，所以廣大社會群體必須改變這種不良心態，讓勞動致富真正回歸市場主流價值觀，讓社會全體拒絕互聯網傳銷，遠離互聯網傳銷，齊心協力共同打擊互聯網傳銷。如果您掌握傳銷的具體線索，可直接向當地工商（市場監管）機關、公安機關舉報。舉報電話：工商（市場監管）機關12315，公安機關110。