論涉眾型經濟犯罪的偵查難點及對策

黃明高

摘 要：涉眾型經濟犯罪本身并非一個法律概念，而是需要特殊對待的案件類型。隨著市場經濟的快速發展，非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、合同詐騙等涉眾型經濟犯罪也日益高發，嚴重擾亂了社會經濟的健康發展，影響了社會穩定。因此，研究打擊涉眾型經濟犯罪無疑具有十分重要的現實意義。為此，從涉眾型經濟犯罪的特點角度進行分析，探討涉眾型經濟犯罪的偵查對策。

關鍵詞：涉眾型經濟犯罪；司法；偵查對策

中圖分類號：F53 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2016）32-0182-02

一、涉眾型經濟犯罪的定義及現狀

涉眾型經濟犯罪本身并非一個法律概念，而是政府有關機構、司法部門從有針對性打擊犯罪、加強社會管理、維護經濟秩序和社會穩定、保護公民權益等方面出發，將某些高發、具有一些相同或類似基本特征的經濟犯罪歸為一類需要特殊對待的案件類型。

2006年11月，在公安部召開的有關涉眾型經濟犯罪的專題新聞發布會上，將涉眾型經濟犯罪被定義為：“涉及眾多受害人，特別是涉及眾多不特定受害群體的經濟犯罪”。在公安部召開的涉眾型經濟犯罪的專題新聞發布會上，公安部經偵犯罪偵查局副局長高峰在會上表示，2016年1月份到10月份，全國公安機關共立涉眾型經濟犯罪案件1.9萬起，同比上升9.1%，涉案金額則高達70億元人民幣，呈現出多發、高發態勢。案件絕對數量、占經濟犯罪案件的比重均不斷上漲，并且該類案件涉及的領域廣泛，包括證券投資、房地產、入學就業等多個領域，而表現形式主要是四種，包括集資詐騙、合同詐騙、非法吸收公眾存款、非法傳銷。

二、涉眾型經濟犯罪的特點

（一）以“合法”形式掩蓋非法目的

犯罪分子很善于利用市場的熱點，也就是人們的關注點去布置騙局，利用各種新興市場、產品來吸引群眾投資，并且給投資者講述一些他們不太懂的所謂新的理念，讓投資者誤以為真，踏入犯罪分子早已部好的陷阱。例如在北京發生的“蒙京華”非法集資案件，犯罪分子就是利用了市場熱點，以養殖奶牛可獲得高額回報為誘餌，采取向社會公開招聘、集中培訓等形式，誘使公眾投資，導致最后向投資人銷售了1萬多頭奶牛，遠遠超過了該公司實際擁有的4 000頭數量。該案主犯的奶牛計劃，實際上是讓后期的人源源不斷地前來投資，來彌補前期人的損失，返本返利。

（二）犯罪手段呈現職業化

近幾年，涉眾型經濟犯罪分子的學歷較過去大為提高，作案對象的選擇、逃避打擊的技能都出現了新的變化，如“億霖木業案”中，28名被告中有18名被告為大專以上文化程度，占到近2/3。同時，不法分子借助現代科技手段，作案的高科技化、智能化在“提高”。例如，涉眾型信用卡詐騙案中，被告人登錄網絡終端系統，破譯儲戶銀行卡密碼，借助現代印刷手段偽造行用卡、偽造身份證等實施犯罪。同時，大多數犯罪分子以公司經營為幌子已成為涉眾型經濟犯罪的趨勢之一。

（三）犯罪組織結構嚴密

涉眾型經濟犯罪的犯罪團伙結構越來越多地呈現出“金字塔”的特征，上下線利益關系緊密依附，組織犯罪結構嚴密。犯罪團伙成員為夫妻和兄弟關系，這樣的內部聯系形成的犯罪團伙異常團結，就算被公安機關抓獲，也往往不會輕易透露出團伙其他人的信息，給打擊和治理工作增加了很大的難度。公安機關查處的犯罪團伙，公司內部大多分工嚴密，公司頭目一般都是暗地指揮，而且只有單線聯系，下線不能主動聯系上線。明確的職責分工，使得涉眾型經濟犯罪的運作更加“高效化”，犯罪活動的規模、頻率、區域等都得到進一步的擴展。傳銷式作案手法不斷沿用。犯罪分子采用傳銷的運營模式，通過許諾成員高額的提成獎勵來刺激成員，讓他們不顧一切全力以赴進行違法犯罪活動。

（四）犯罪手段科技化

涉眾型經濟犯罪之所以能達到“涉眾”效果，善用現代傳媒技術美化、包裝和宣傳，已成為必不可少的手段之一。采取公開化宣傳。通過合法的“外殼公司”來為自己進行公開化的宣傳，鼓吹自己公司或者產品的美好前景。為了讓更多民眾陷入投資陷阱，犯罪分子將宣傳發之于廣播、電視、網絡等媒體，有的設置借助邀請政府官員出席活動、與政府官員合影等形式，進一步增強公眾的信任度。

（五）受害群體多元化

涉眾型經濟犯罪的犯罪分子會根據被害人所涉及的領域，采取相應的手段。比如，對于社保領域的涉眾型經濟犯罪，犯罪對象集中在下崗員工和無業人員，尤其是中年婦女居多；對于電信領域犯罪，犯罪對象往往集中在退休人員、老年人等人群；對于期貨交易、原始股等犯罪，受害人更多的是公司企業高管等高收入群體；對于融資領域犯罪，作案對象主要是中小企業、私營企業等。多元化趨勢呈主導，受害群體的多元化實質上為作案對象的選擇提供了更為寬泛的范圍，而針對高層次領域人員實施的犯罪，欺騙性更強，得逞機會更大，犯罪所得更多。

三、涉眾型經濟犯罪的偵查對策

（一）涉眾型經濟犯罪的偵辦難點

涉眾型經濟犯罪案件中，犯罪分子往往采取“合法外衣”與違法犯罪相襯托、真實項目與虛假承諾相交織、正常交易與違規操作相混合的方式，不僅增加了投資者等受害人甄別的難度，也給打擊處理造成了困難和障礙。

1.取證難

涉眾型案件案情復雜，不僅犯罪起數多、數額巨大、受害人眾多，而且時間跨度長。因此，需要調取的證人證言、書證數目和履行的法律手續數目龐大，有的案件需依法詢問的受害人、證人多達數千人。例如，“億霖木業”案在案件的查處過程中發現，被害人來自11個省、市，45個縣、市、區，涉及地域極其廣闊，涉案金額高達16.8億元，數字極為龐大，而涉案人數高達6 000人。

2.定性難

涉眾型經濟犯罪表現形式非常復雜，容易與民商事經濟糾紛相混淆，難以準確的清晰地劃分出民事糾紛和刑事犯罪的界限。比如“碧溪廣場”案，這個案件在當時是以所謂新型經營模式的面貌出現，在我國還屬新類型事物，因而對其行為性質還存在一些爭議。在該案的辦理期間，受害人以多達10余種民事案由、1 000多件民商事案件的形式進行維權，有的正處于訴訟中，有的以下判，與刑事處理的“交叉”情形比較突出。

3.查處難

查處時機難以把握，案發前查處，由于犯罪行為未充分暴露，受騙群眾往往不理解，甚至將矛頭指向公安機關；等到“資金鏈”崩盤再查處，則已形成較大的社會危害。如法院在審理“億霖木業”時，上百名受害人在法庭外“聲援”正在候審的被告人，理由是被告人如果不羈押、不受審，資金鏈就不會斷裂，他們就不會有損失。

4.追贓難

為逃避打擊，涉案公司、企業的財務管理往往極不規范，財務賬冊資料殘缺混亂，導致追贓線索中斷，加之犯罪分子往往“拆東墻補西墻”，無臟可追或者追贓無據。還有的犯罪嫌疑人將自己違法犯罪所得存入自己配偶或者親戚的賬戶，所以應該建立犯罪嫌疑人家屬財產來源審查制度。偵查機關在立案之初，對涉嫌涉眾型經濟犯罪的犯罪嫌疑人的家屬財產進行審查，一旦查實該財產確屬被執行人所有，應采取防范與保全結合型的控制措施，確保將來賠償判決順利經行。

（二）涉眾型經濟犯罪的偵查對策

1.多途徑取證

涉眾型經濟犯罪具有極強的隱蔽性，其非法活動基本在封閉狀態下進行，必須通過多種取證途徑。一就是重視受害人的報案或者群眾的舉報。涉眾型經濟犯罪往往涉及大量的受害人，這些受害人到公安機關報案可以提供大量的線索，是我們獲得該類案件的重要線索來源。二就是金融、證券、審計、稅務等行政執法機關的移送。三是公安機關通過收集情報信息來獲得犯罪線索。通過監控涉眾型經濟犯罪高發的行業和地點，而獲得犯罪線索。在證據的搜查過程中，還要注意收集和固定電子證據。時代在發展，很多犯罪活動往往在網絡上進行，對于涉眾型經濟犯罪來說，成員名單、賬目詳細等資料都會存入計算機當中。以下幾點是我們在搜集電子證據時應該注意的地方：一是防止犯罪嫌疑人銷毀電子證據。二是在查封、轉移電子設備時，要做好充足的備份工作，防止轉移過程中出現意外，導致數據丟失；還可以聘請專業計算機人員來進行證據的調取工作，獲得隱蔽的電子證據。三是在電子設備的現場，要注意搜集其他光盤優盤等電子證據。四是在搜集到計算機上的電子證據后，要做好轉化的工作，把電子證據轉化為文書類的證據，這樣才能擁有法律效力。

2.充分準備、緝捕犯罪嫌疑人

在審訊時注意法律教育，讓嫌疑人主動交代出其“上線”和“下線”的相關信息，然后迅速抓捕。我們在抓捕涉眾型經濟犯罪的犯罪嫌疑人時，要注意方式方法，防止其他的犯罪嫌疑人知道消息以后逃跑，增加以后追逃的難度。在抓捕之前，應該了解清楚該團伙的情況，包括人數，成員姓名等，然后在同一時間，對多個場所進行抓捕，做好充分的準備工作。

3.采取合理的訊問策略

由于涉眾型經濟犯罪一般是團伙作案，導致作案人數過于龐大，所以在抓獲犯罪嫌疑人之后，一定要順利地在規定時間內完成初步訊問。但是由于組織頭目時常會給團伙成員“授課”。給他們講述一些應對公安機關詢問的辦法，因此，造成了詢問工作難度的加大。所以，要使用有針對性的訊問方法，要集中時間與地點展開訊問，要結合案件的要點，制定訊問的要點。

結語

涉眾型經濟犯罪受害人人數龐大，社會影響壞，而打擊是一項長期且艱巨的任務，不可能一蹴而就，需要公安機關、工商執法部門、網絡媒體、通訊企業及社會組織緊密協作，結合廣泛的群眾基礎合力，打好涉眾型經濟犯罪這場攻堅戰。隨著市場經濟的不斷發展、科技水平的不斷提高，公安機關及工商執法部門的偵防措施智能化和高效化，涉眾型經濟犯罪必定無所遁形。

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[責任編輯 興 華]