“颶風3號”：打擊跨國電信詐騙

文/陳健鵬 圖/景國民 統籌/莫文亮 夏曉露 李喆

“颶風3號”：打擊跨國電信詐騙

文/陳健鵬 圖/景國民 統籌/莫文亮 夏曉露 李喆

2016年3月，廣東省公安廳組織珠海警方赴馬來西亞開展打擊跨國電信網絡詐騙犯罪行動，速破“颶風3號”專案。4月30日19時45分，97名電信詐騙犯罪嫌疑人被押解至廣州白云國際機場。

97 名嫌疑人中包括32名中國臺灣人

2016年2月25日，國務院召開打擊治理電信網絡新型違法犯罪部際聯席會議第二次會議，要求重點鏟除設在國外的電信詐騙窩點。廣東省公安廳組織珠海市公安局成立省、市兩級研判專班，通過對已掌握的網絡改號通話服務器海量數據的提取、分析、研判，梳理出一批藏匿在馬來西亞的電信詐騙窩點，涉及全國“冒充公檢法”和“冒充國內電商”類電信詐騙案件百余宗。

廣東省公安廳及珠海市公安局成立專案組，由刑偵局局長林偉雄擔任專案組組長，并將該案命名為“颶風3號”專案。

2016年3月22日，在公安部的統一指揮下，專案組趕赴馬來西亞，會同警務聯絡官向馬來西亞警方通報相關線索，僅用時四天便成功鎖定五個收網條件成熟的詐騙窩點。3月25日，中馬警方合作，對位于馬來西亞吉隆坡、雪蘭莪、森美蘭、柔佛、檳城等五個城市的五個電信詐騙犯罪窩點開展統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人117名（其中中國大陸犯罪嫌疑人65名、中國臺灣犯罪嫌疑人52名），繳獲涉案銀行卡、電腦、語音網關等一大批贓物，破獲電信詐騙案件百余起，涉案金額高達1000余萬元人民幣。

由于該案是團伙作案，且受害人全部為大陸民眾，為便于整案偵辦、追繳贓款，依法懲處犯罪，切實維護受害人的合法權益，專案組在公安部及駐馬大使館的帶領下，積極與馬方斡旋，請馬方將剩余97名犯罪嫌疑人交由我方帶回處理。在專案組的不懈努力下，馬方將包括32名中國臺灣籍嫌疑人在內的97名犯罪嫌疑人遣返回中國。

此次赴馬來西亞開展打擊跨國電信網絡詐騙犯罪行動有別于之前的跨國行動，涉及國際警務合作等多個層面，是對廣東警方打擊跨國犯罪工作效能和水平的一次全面檢驗，也是事關能否一舉掌握跨國打擊主動權的關鍵戰役。

200 名民警乘包機趕赴馬來西亞

警方介紹，此次遣返行動規模大、人員眾多，且涉及中國臺灣籍嫌疑人，國內外輿論高度關注。為確保及時、安全地將犯罪嫌疑人押解回國，廣東省公安廳在公安部及民航總局的指導下，積極協調海關、邊檢等部門，精心設計押解方案。4月30日，廣東省公安廳組織珠海警方派出近200名押解民警乘包機趕赴馬來西亞，將97名犯罪嫌疑人押解回國。

此次行動中，馬方積極配合中方行動，在最短時間內查獲窩點，抓獲全部犯罪嫌疑人，并及時將物證交由我方，積極配合我方做好遣返工作，為行動成功提供了強有力的業務支撐和保障。行動期間，各警種捆綁作戰，網上網下、境內境外、前后方戰場連成一體，為辦案和遣返工作的順利進行打下了堅實基礎。

赴馬行動，從向馬方提供案件線索到將97名犯罪嫌疑人遣返回國，歷時40天，既是對前方工作組身體、業務、智慧、耐心、素養等的全方位考驗，也是對后方組織指揮、業務協調、支撐保障人員的一次重大考驗。

“颶風3號”專案的成功偵破，創造了廣東省偵破跨國電信網絡詐騙案件的速度之最，標志著廣東省公安機關打擊跨國電信網絡詐騙犯罪專業化程度及跨國（境）警務合作水平達到新的高度。

揭秘：嫌疑人多為電話組成員

據珠海市公安局刑警支隊副支隊長王放達介紹，此次搗毀的電信詐騙窩點所使用的詐騙手法為典型的“冒充公檢法”“冒充國內電商”類型的電信網絡詐騙，目前已初步核實涉嫌中國大陸的案件百余宗，涉案金額巨大。其中，陽江的一名女事主于2015年12月10日被對方冒充上海檢察院，以“涉嫌洗黑錢”的名義騙走21萬元。

“此次抓獲的違法犯罪嫌疑人大部分為詐騙團伙中的電話組成員，最小的僅16歲。中國大陸犯罪嫌疑人中，18歲～39歲的中青年占90%。”王放達告訴記者。

經初步審查和大量的現場物證表明，本次抓獲的電信詐騙團伙作案手法主要是電話組一線人員冒充國內商業銀行、電信運營商等工作人員，根據事先通過非法渠道獲取的受害人身份證號、電話號碼、銀行卡號等信息，以受害人的身份信息被盜用辦理手機卡、電話或者銀行信用卡，從而產生高額話費或者消費金額為由，騙取受害人信任，隨后轉至冒充公檢法部門的電話組二線工作人員，以要求受害人協助辦案為由，逐步套誘出受害人的支付信息和銀行卡密碼，最后通過網上轉賬等方式轉走受害人卡內現金。

犯罪團伙在國內由專人負責組織招募，一般以老鄉、朋友關系為紐帶，以較高報酬赴境外打工為名，欺騙國內文化層次較低的社會無業閑散人員到東南亞一帶實施詐騙行為。

抓捕瞬間：嫌疑人跳樓摔斷腿

“由于我們在國外沒有執法權，到當地辦案前必須了解當地的法律程序，而且還要注意跟上當地警方辦案的節奏。”珠海市公安局刑警支隊副支隊長任雪峰介紹，如在取證這個問題上，外國警察在執法過程中容易忽略對于中國警察來說至關重要的證據。其次，語言的溝通往往是個難題。

25日當天，在馬來西亞警方通知收網時，因為有兩個窩點的直線距離超過了800公里，負責其中一個抓捕組的民警只能只身一人打車前往該抓捕組所在地。“我們在馬來西亞遇到的都是很具體的問題，比如對當地不熟悉、語言溝通等障礙，甚至身上沒有足夠的馬來西亞貨幣，都是我們需要克服的困難。”

在雪蘭莪的抓捕點，廣東省公安廳刑偵局王警官參與了整個抓捕過程。“那是一棟三層別墅，總面積大概有400平方米，門窗緊閉，甚至還有隔音板。該別墅三樓是生活區，有生活用品和雙層床；一樓全部和二樓部分是‘工作區’，一樓還有廚房。”王警官回憶，在馬來西亞警方控制現場后，現場還凌亂地擺放著電腦、詐騙劇本、路由器等涉案物品。

“在雪蘭莪抓捕點，有一名犯罪嫌疑人在馬來西亞警方沖入窩點后試圖跳樓逃跑，結果摔到了腳，骨折了。”王警官說，整個抓捕過程較為順利。

在將嫌疑人押解回國的過程中，工作組的民警也是加班加點，幾乎沒有休息。在近一個月的時間內，為保證將所有犯罪嫌疑人順利押解回國，工作組不停地與馬來西亞警方、大使館等部門進行溝通協調，確保移送、押解回國的每一個細節都萬無一失。“光是反復核對97名嫌疑人的姓名和護照上的英文拼音就不下百次。”任雪峰說。

對話中國臺灣籍嫌疑人

在珠海市公安局第一看守所，筆者見到了來自中國臺灣桃源縣的犯罪嫌疑人徐某。他說自己本是一名裝修工人，原來的月薪有三萬臺幣（約合6018元人民幣），在朋友的誘惑下，他來到馬來西亞，本來以為是過去打工，沒想到竟被沒收了護照，當起了電信詐騙的接線員。以下是對話內容。

問：朋友跟你說到馬來西亞是做什么工作？

答：說是做“博彩”，每個月有6000元人民幣和2%的提成，讓我盯著電腦什么的。2月21日過去的，一直住酒店。直到3月15日才到別墅那邊去，那時才知道是做電信詐騙的。

問：是怎么詐騙的？

答：先發一個語音包到大陸人的手機上，說有一個郵件被退回，要了解詳細情況的話就回撥。回撥之后我就接電話，然后跟他說郵包退回去了，問那個人要身份證和姓名等，說是幫他查一下，之后跟他說他的身份信息可能被人盜用了，讓他聯系警方報案處理，之后就轉到下一個環節去了。

問：在馬來西亞每天的生活是怎樣的？

答：每天7時40分起床，8時“開工”。他們會發一些“課本”，上面會寫要說的內容，怎樣應對對方，然后就一直接電話到中午12時，休息半小時，吃飯后又工作到晚上8時。之后開檢討會，檢討當天發生了什么問題，到晚上10時休息。

問：沒有出過門嗎？

答：護照和手機都被收了，身上也沒帶錢，也有人看著，沒法出門，只打過一次電話給家里報平安。■