招遠警方跨省追蹤摧毀特大網絡賭博團伙

下載一款名為“翔瑞山東棋牌”的棋牌游戲APP，就可以玩游戲賺“金幣”換人民幣，發展下線還能賺錢？這是以娛樂的名義，以充值人民幣兌換“籌碼”的方式，在網上開展賭博活動。

近日，面對虛擬的犯罪現場、海量的平臺數據、復雜的網絡犯罪手段。招遠市公安局抽絲剝繭，跨省追蹤，成功破獲了一起特大網絡賭博案，一舉抓獲主要犯罪嫌疑人20余名。經查，僅2017年10月至2018年7月，通過“翔瑞山東棋牌”APP參與賭博的玩家達3萬余名，各級代理700余人，涉案金額5000余萬元。

棋牌游戲暗藏玄機朋友圈推廣網絡賭博APP

2017年底，招遠市民王某到青島市參加婚禮，朋友陳某極力向他推薦了一款名為“翔瑞山東棋牌”的網絡棋牌APP。開始，王某沒當回事，耐不住朋友不斷發送推薦二維碼，便點開玩了會兒，沒想到一個棋牌游戲里面暗藏的玄機還真不少。“陳某告訴我，這個游戲不光自己能賺“金幣”換錢，還可以發展玩家賺取提成，我剛好也沒啥活干，那就試試唄。”王某說。

最初，王某嘗試著玩這款游戲，沒想到5元、10元，不知不覺一下午就輸了五六千元。王某又想通過當游戲代理賺取提成，為能多賺提成，他每天發朋友圈推廣這款游戲，并建立了專門的游戲微信群，一有人感興趣就趕緊加進來。

然而，一心想賺錢的王某并不知道，他的一系列行為早就納入了招遠市公安局民警的視線中。

原來，早在2017年底，招遠市公安局民警根據舉報線索發現王某通過微信朋友圈等方式散布網絡賭博信息，為獲得更有價值的線索，辦案民警迅速展開秘密偵查，并將相關案情向市公安局主要領導匯報。2018年1月31日，招遠市公安局對翔瑞棋牌網絡賭博案立案，治安、網安、經偵、合成作戰等部門成立專案組全力開展偵查工作。

“經調查發現，犯罪嫌疑人王某僅是賭博網站最底層的代理商，該網站注冊為四川某網絡科技有限公司，利用微信、支付寶等第三方支付手段和‘幣商’，對網站玩家投注資金進行接收、流轉和變現，通過抽取玩家高額提成牟取暴利。”招遠市公安局專案民警說。

追蹤鎖定詐騙公司便衣偵查一波三折

5月8日，辦案民警趕到四川省成都市，經初步偵查，迅速確定四川這家網絡科技有限公司的辦公地址在當地一座大廈內。然而，該大廈為一處大型綜合性寫字樓，租用的公司有幾千家，且設有門禁，無法隨便進出。為避免打草驚蛇，民警無法直接詢問，更不能表明身份，調查一時陷入僵局。公司在幾層幾室、組織者是誰、如何運營、有哪些部門和員工，成了擺在民警面前的一道又一道難題。

為盡快取得突破，民警在當地租了一輛車，每天6時至22時在大廈附近，密切關注人員出入情況。期間，為不引人注意，民警一人在車內觀察，一人穿上工裝，輪流裝作上班族，來到大廈周邊及門禁附近，希望獲取有價值線索。

功夫不負有心人，經過仔細觀察，民警順利確定了公司地址，了解到犯罪嫌疑人劉某是該網站的運營者，公司員工有十幾人。游戲公司自運營以來，設立了運營組、客服組、美術組、客戶端組、策劃組、服務器組等多個部門，平時使用微信等方式在煙臺市發展代理，進行宣傳運營活動。網站的運營模式為：玩家綁定微信參與網絡棋牌賭博，各級代理通過抽成與網絡公司分利，具體獲利與代理的級別及代理發展的下級人員數量有關，發展的下級人員越多，獲利越高。

基本情況摸清后，民警將工作重心轉移到對公司法定代表人劉某的調查上。5月14日10時許，劉某從公司出來，辦案民警迅速驅車跟上，一路追蹤到一處高檔小區的地下停車場。民警并沒有莽撞地上樓，而是持續追蹤，錯時偵查，最終確定了劉某住址。

6月10日，專案民警再次入川，經進一步偵查發現該公司游戲平臺上主推“拖拉機”棋牌游戲，網站的唯一賭博籌碼為“金幣”，每參與一局棋牌賭博，要花費數量不等的“金幣”，需要玩家充值兌換。每局押注賭博，游戲平臺和代理對玩家的“金幣”進行抽成，賺取“傭金”，而“幣商”則賺取人民幣和“金幣”間的匯率差價，平臺與“幣商”相互勾結，形成一個完整的資金鏈循環。

“玩家的游戲‘金幣’在游戲商城購買的話是100元人民幣兌換100萬‘金幣’，在‘幣商’處購買，100元人民幣可以買104萬‘金幣’，但是如果要退‘金幣’，要在‘幣商’處以105萬‘金幣’才可以換回100元。”招遠市公安局治安大隊行動隊負責人介紹說。正是這其中的差價成了“幣商”的利潤空間，使其得以依附在游戲平臺上獲取非法收入。民警迅速通過網上核查，分析發現公司有專門的微信平臺賬戶和支付寶賬戶，發現第三方“愛貝收銀臺”將玩家的商城充值款打到公司賬戶，公司賬戶的錢再流轉到“幣商”處，用于給玩家兌換“金幣”。民警順藤摸瓜，迅速確定了“幣商”宜賓某網絡科技有限公司地址，并逐一落實了頭目李某，參與人員李某、程某、郭某、黃某等人。

至此，經過兩個多月的縝密偵查，辦案民警詳細掌握了網絡賭博公司及法定代表人劉某、“幣商”公司及頭目李某的落腳點、所使用的交通工具及參與違法犯罪的人員數量、作案規律、生活規律等，為搗毀該網絡賭博團伙做好了充分的準備。

隨后，民警持續開展偵查，不斷固定各類證據。6月28日，民警通過調查了解到，“幣商”公司準備轉移到境外，屆時將停用目前用于收售“金幣”的微信號。情況緊急，市公安局專案組果斷決定，迅速指派4名民警趕赴四川成都、宜賓進一步偵查，并隨時準備收網。

經偵查，四川宜賓某網絡科技有限公司確有將人員轉移到境外的打算。而另一路偵查人員也發現四川某網絡科技公司及法定代表人劉某也在短時間內更換了辦公地址和住址。“難道意外走漏了風聲？”辦案民警心里不由得一驚，但隨后經過縝密偵查，發現游戲平臺仍在持續運行，游戲公司也正常運轉，只不過在大廈內換了一個辦公場所。經過專案組分析，應該是犯罪嫌疑人為逃避打擊特意變換辦公及住宿地點。

千里奔襲跨省收網抓獲20余名犯罪嫌疑人

7月29日，招遠市公安局黨委召集專案組民警進行戰前動員，抽調50名參戰民警分批趕往四川研究部署抓捕工作。

8月1日7時30分，按照預定工作方案，參與抓捕的50余名民警分成5個抓捕小組，對游戲公司及法定代表人、“幣商”公司及法定代表人、招遠市地區代理等實施收網抓捕。

行動中，民警成功抓獲犯罪嫌疑人20余名，扣押涉案車輛2輛，電腦、手機等物品一批，凍結涉案資金300余萬元，并將犯罪嫌疑人順利押解回招遠。

經審訊，犯罪嫌疑人劉某、李某等人對其通過網絡棋牌APP開設網絡賭場的違法犯罪事實供認不諱。當日，劉某、李某等21人被招遠市公安局依法刑事拘留，其他15名涉案人員被上網追逃，案件正在進一步調查中。