昭化警方成功偵破公安部1號(hào)掛牌督辦詐騙案

近日，在公安部統(tǒng)一部署和四川省公安廳、廣西壯族自治區(qū)公安廳組織指揮下，四川省廣元市公安局昭化區(qū)分局與廣西百色、河池、玉林、南寧，廣東珠海、汕尾等地公安機(jī)關(guān)聯(lián)合行動(dòng)，經(jīng)過晝夜奮戰(zhàn)，抓獲犯罪嫌疑人64名，收繳、凍結(jié)涉案贓款823萬元，實(shí)現(xiàn)了該案全鏈條整體打擊，為全國“凈網(wǎng)2018”專項(xiàng)行動(dòng)再添戰(zhàn)果。

整合力量研判攻堅(jiān) 協(xié)調(diào)推進(jìn)快速收網(wǎng)

該案是公安部（2018）1號(hào)掛牌督辦的民族資產(chǎn)解凍詐騙案。案情重大復(fù)雜，廣元市公安局昭化區(qū)分局負(fù)責(zé)案件偵辦工作后，市局黨委對(duì)此案高度重視，要求“迅速組織專案力量，全面查清犯罪事實(shí)，堅(jiān)決摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)，最大限度地保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全”。昭化區(qū)分局迅速成立由副區(qū)長、公安局長賀旭紅擔(dān)任組長、調(diào)動(dòng)40名精干警力組成的專案組，第一時(shí)間圍繞資金流、信息流、人員流三個(gè)方向開展調(diào)查工作。經(jīng)梳理研判，初步發(fā)現(xiàn)該犯罪集團(tuán)涉案成員多達(dá)30余人，資金流向均指向廣西，犯罪網(wǎng)絡(luò)涉及廣西、廣東、河南三省多地，層級(jí)多達(dá)6級(jí)，集團(tuán)內(nèi)部組織分工明確，案情復(fù)雜重大、社會(huì)影響惡劣、危害后果嚴(yán)重。在案件偵查、布控、收網(wǎng)關(guān)鍵時(shí)期，公安部、四川省公安廳、廣西壯族自治區(qū)公安廳在廣西南寧、百色及時(shí)組織召開專案協(xié)調(diào)、推進(jìn)、攻堅(jiān)工作會(huì)。部省市區(qū)四級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)籌資源、凝聚力量、鼓舞士氣，為專案偵查快速收網(wǎng)注入強(qiáng)大動(dòng)力。

順線追蹤明確重點(diǎn) 逆向反查鎖定嫌犯

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該案60萬個(gè)微信賬戶遍布全國30個(gè)省市區(qū)，400余個(gè)冒用他人身份辦理的通訊號(hào)碼、銀行賬戶歸屬廣西、廣東、湖北、北京、新疆等省市，300余個(gè)銀行賬戶的資金流轉(zhuǎn)達(dá)3萬余筆，涉案1100萬元，給警方突破案情、抓捕嫌犯增大了難度。犯罪團(tuán)伙通過微信、云信等網(wǎng)絡(luò)通信工具建立群組，誘騙受害人通過微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸式詐騙。為進(jìn)一步偵破案件，明確專案偵查的重點(diǎn)、目標(biāo)和方向，針對(duì)該案涉案區(qū)域廣、涉案金額巨大、涉案人員眾多、組織集團(tuán)化、手段多樣性、手法智能性等特點(diǎn)，專案組果斷確立了 “圍繞資金流轉(zhuǎn)、網(wǎng)絡(luò)通訊、人員層級(jí)開展同步研判、同步排查、同步落地”的偵查思路，順線追蹤贓款去向，逆向反查，逐一鎖定嫌疑人員。在2個(gè)月晨興夜寐的偵查工作中，專案組細(xì)致縝密地對(duì)180萬條銀行交易、POS洗錢及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)，210萬條通訊記錄，12T銀行ATM機(jī)取款監(jiān)控錄像進(jìn)行分類梳理、深度研判，明晰了被詐騙資金流向，圈定了以馬某某、萬某某為首的2個(gè)“洗錢套現(xiàn)”團(tuán)伙，認(rèn)為該案是借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，是集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，同時(shí)也為明晰全案犯罪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)打開了缺口。作案成員層級(jí)明晰，分工明確，即：“賣豬（買賣信息）”“殺豬（幕后操縱）”“豬頭（幕后操縱幫兇）”以及開卡賣卡、洗錢套現(xiàn)、制造假證。

兵分五路首戰(zhàn)告捷 擴(kuò)大戰(zhàn)果猛追窮寇

2月1日至3日，公安部靠前統(tǒng)一指揮、四川省公安廳及廣西壯族自治區(qū)公安廳聯(lián)合部署，組織廣西百色、南寧及廣東珠海等地公安機(jī)關(guān)調(diào)集180余名警力配合專案組，兵分5路同時(shí)集中收網(wǎng)，形成強(qiáng)大合力。待時(shí)機(jī)成熟，一舉抓獲犯罪嫌疑人36名，打掉買賣銀行卡、取款套現(xiàn)窩點(diǎn)3個(gè)，繳獲銀行卡236張、POS機(jī)7臺(tái)、手機(jī)55部、汽車7輛及假證書、假文件等大批作案工具，現(xiàn)場收繳贓款83.5萬元，查封凍結(jié)涉案贓款374萬元，收網(wǎng)成效十分顯著。在第一輪集中收網(wǎng)行動(dòng)后，專案組根據(jù)已掌握的證據(jù)，進(jìn)行案情信息匯總，有計(jì)劃性地制定審訊方案，確保偵審合一，使第一輪集中收網(wǎng)的28名犯罪嫌疑人全部成功移送起訴。

“宜將勝勇追窮寇”。專案組通過進(jìn)一步審訊該案犯罪嫌疑人發(fā)現(xiàn)線索：2017年8月“賣豬”人馮某某與“殺豬”人朱某某、馮某某以實(shí)施“割肉”成功為前提，將“豬頭”王某某的信息以10至15萬元價(jià)格賣給以馮某某、李某某為首的2個(gè)“殺豬”團(tuán)伙，馮、李團(tuán)伙偽造國家部委公文、證件，冒充國家領(lǐng)導(dǎo)人及財(cái)政部副部長，以“解凍民族資產(chǎn)用于精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目實(shí)施”為噱頭，虛構(gòu)策劃扶貧項(xiàng)目對(duì)王某某成功實(shí)施詐騙，涉嫌金額1000余萬元。專案組將情況逐級(jí)上報(bào)，在得到部省市公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)支持?jǐn)U展偵查后，繼續(xù)全力以赴開展專案攻堅(jiān)。專案組靠前行動(dòng)，乘勝追擊，組建前期工作組，迅速對(duì)涉案帳戶資金信息進(jìn)行篩查比對(duì)，開展循線追蹤，圍繞確定的嫌疑人反查詐騙網(wǎng)絡(luò)、贓款流轉(zhuǎn)及上下線關(guān)系人。通過近一個(gè)多月夜以繼日的偵查摸排，全面掌握了馮、李2個(gè)“殺豬”團(tuán)伙的核心架構(gòu)、運(yùn)行方式、管理模式及資金流向。經(jīng)落地查證，上述2個(gè)“殺豬”團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人均集中廣西百色市、河池市等地，專案組果斷移師廣西開展工作，實(shí)施第二輪集中收網(wǎng)抓捕。

全線收網(wǎng)連根拔起 整體打擊彰顯警威

4月25日至28日，在四川省公安廳、廣西壯族自治區(qū)公安廳的組織指揮和廣西百色、河池、玉林、南寧市公安局，廣東汕尾市公安局的大力支持配合下，專案組兵分5路，分赴廣西百色、河池、玉林、南寧，廣東汕尾等地對(duì)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行合圍。通過蹲守摸排和技術(shù)偵控等偵查舉措發(fā)現(xiàn)，“殺豬人”李某某、馮某某，具有強(qiáng)烈的反偵察意識(shí)，團(tuán)伙內(nèi)部屬于“族群式”“親情式”“鄉(xiāng)情式”抱團(tuán)作案，團(tuán)伙成員活動(dòng)范圍廣，常奔赴于桂粵兩省，且經(jīng)常變換聯(lián)系方式，跟蹤抓捕難度極大。4月25日，第二輪集中收網(wǎng)指揮部果斷決定全線收網(wǎng)。隨著集中收網(wǎng)指揮部一聲令下，專案組民警勢(shì)如破竹，將犯罪團(tuán)伙連根拔起。4月25日、26日，“殺豬人”李某某、馮某某先后被捕，成功打掉實(shí)施詐騙團(tuán)伙2個(gè)，取款套現(xiàn)團(tuán)伙2個(gè)，摧毀制作假文件窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人28名，收繳涉案贓款366萬元，扣押作案車輛12輛、電腦3臺(tái)、手機(jī)43部、銀行卡62張等一批作案工具。兩次大規(guī)模集中收網(wǎng)行動(dòng)，在廣西百色地區(qū)形成了強(qiáng)大震懾，先后有6名參與民族資產(chǎn)解凍詐騙和洗錢團(tuán)伙犯罪嫌疑人到公安機(jī)關(guān)投案自首，主動(dòng)退贓300余萬元。兩次抓捕行動(dòng)共打掉民族資產(chǎn)總會(huì)犯罪團(tuán)伙1個(gè)，實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙3個(gè)，套現(xiàn)洗錢團(tuán)伙5個(gè)，搗毀制作假文件窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人64人，收繳、凍結(jié)涉案贓款823萬元，扣押涉案車輛19輛，繳獲作案手機(jī)102部，銀行卡293張、電腦27臺(tái)等大批作案工具。至此，公安部(2018)1號(hào)掛牌督辦案件“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”網(wǎng)絡(luò)詐騙案全面成功告破，實(shí)現(xiàn)了對(duì)幕后策劃、發(fā)展會(huì)員、取款套現(xiàn)、偽造文件等環(huán)節(jié)全鏈條整體打擊。