“四延伸”重拳打擊非法集資等涉眾型經濟犯罪

近幾年，利津縣公安局經偵大隊打破常規、拓寬思路，針對涉眾型經濟犯罪，在打擊防范上推行“四延伸”工作法，即：在嚴厲打擊、追贓并剝離非法債權、服務企業、有效宣傳等4個方面抓好延伸，務求突破，取得良好效果。

在嚴厲打擊上抓延伸 快偵快破 高壓震懾

針對P2P網絡非法集資案件，利津縣公安局經偵大隊民警制定辦案思路，追根溯源，搗毀搭建平臺的罪魁禍首。2015年，利津縣公安局經偵大隊成功偵破東營首例P2P網絡犯罪件案——“皇順貸”公司集資詐騙案，抓獲主要犯罪嫌疑人“皇順貸”公司負責人崔某、宋某以及搭建平臺的華某，3名犯罪嫌疑人均被法院判處兩年以上有期徒刑。

利津縣近10年來發生的非法集資案件中，絕大部分是鄰村、同學、朋友等熟悉人群利用口口相傳的形式吸收存款，此類案件中，犯罪嫌疑人一般做無罪辯解，偵破難度較大。為此，利津縣公安局根據工作實際，落實有針對性的措施：全面翔實地制作受害人詢問筆錄，刻畫吸存款過程，從眾多公司工作人員中判斷確定嫌疑人，挖掘受害人和嫌疑人系何種關系，確定是否是法律意義的特定群體；涉案公司和人員涉案期間全部資金往來均納入視線核實，去偽存真，還原涉案公司及個人經營情況，防止嫌疑人虛構虧損非法占有融資款，以輕罪降格處理；窮盡手段追逃，真正做到法網恢恢、疏而不漏；向受害群眾及時通報案件進展，爭取群眾的理解和支持。

在追贓挽損上抓延伸 全力追贓 提高賠付

大多數案件在案發后，明面上幾乎沒有涉案財物可以追繳，為案件偵查和追贓工作增加了難度。利津縣公安局經偵大隊辦理的某工廠合同詐騙、騙貸和非法吸收公眾存款案，涉案金額1.78億元，可賬面上僅有6萬元。大隊民警通過梳理公司以及使用的個人銀行卡交易流水，結合訊問，在犯罪嫌疑人的資金流轉中發現了線索。針對發現的線索和問題，辦案民警深入開展工作，嚴密偵查，依法查封、凍結、追繳了1300萬元涉案財物。

非法集資債權人為得到高額利息，一般聘請律師起草合同協議，并通過法律途徑“合法”占有資產，處置起來難度很大。利津縣公安局經偵大隊多措并舉，有效剝離非法債權。在嚴厲打擊、全力追贓的同時，利津縣公安局還積極主動地向犯罪嫌疑人及家庭成員宣傳政策和法律知識，做好教育引導工作，督促他們積極退贓，爭取從輕處罰。

在服務企業上抓延伸 落實措施 加強監督

利津縣公安局經偵大隊在案件辦理中發現企業管理漏洞和金融風險后，轉變工作職能，向服務企業延伸工作。在辦理某公司王某騙取銀行貸款案時，民警發現企業融資1億元，存在金融風險，企業處于停產狀態。大隊民警多次去企業了解情況，幫助企業負責人樹立信心，搭建處置小組，企業停產兩年多后恢復生產，每天有10萬元的凈利潤，修正化解金融風險方案，保證了企業正常生產經營資金，按比例償還欠款本金，起到良好的社會穩定效果。

此外，利津縣公安局經偵大隊積極引導企業發揮董事會和股東大會的內部監管作用，讓內部監督運行并發揮作用。針對龍頭企業，經偵大隊加大指導力度，幫助企業推廣互助會管理公司，促使企業完善內部監督機制運行，督促職工遠離職務犯罪和商業賄賂，促進職工愛崗敬業。針對小規模家族式企業，經偵大隊指導管理人員如何化解債務危機，通過股份合作、投資合作等形式，搭建好企業的生產鏈條。同時，促使小規模企業完善董事會，擴大股東人數，發揮內部監管作用，從個體工商戶-小規模有限公司-股份制公司-上市公司-品牌規模型企業，步步升級。

在深入宣傳上抓延伸 預防犯罪 教育群眾

如何讓宣傳深入人心、發揮作用？利津縣公安局經偵大隊民警積極動腦筋、想辦法，從剖析網絡投資、出現不良企業融資的背景、根源入手，以案說法，通過生動的案例為群眾敲響警鐘，讓群眾對金融風險真正入腦入心，促使群眾加強自我防范并帶動周圍親朋好友增強預防意識。

2012年，利津縣小額擔保公司、企業融資高發，通過網絡投資被騙人數增多。針對這一現象，利津縣公安局經偵大隊深入剖析這類案件的特點、慣用手段、表現形式，通過電視普法宣傳、進企業、社區講課和QQ警務多種途徑開展宣傳活動，有效地預防不明真相或受利益驅使的群眾上當受騙。