一條小線索揪出詐騙團伙

“家是人生最重要的歸宿，不管你有多大權力、有多富有，沒有一個完整的家都是可悲的。家不在于多漂亮多大，而在于能遮風擋雨，有家人的親切體貼！我們若能一起過日子肯定會很幸福的！就是不知我有沒有這個福氣有你陪著走完下半輩子！”多溫柔甜蜜的短信，可是發(fā)短信背后的人卻有不可告人的目的。

梅州市梅縣區(qū)警方歷時近半年，行程10多萬公里遍及近半個中國，徹底搗毀了3個電信詐騙團伙，破案71宗，并依法將21名詐騙團伙成員移送檢察機關審查起訴。

事情追溯到2016年4月，一個舉報電話打到了梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事偵查大隊，稱在梅縣區(qū)大新城半步行街內有茶葉店從事用POS機刷卡幫人套現(xiàn)，可能存在非法的交易。

接到舉報后，梅縣區(qū)警方立即成立專案組展開調查，根據(jù)線索很快找到位于新縣區(qū)大新城半步行街劉某平的茶葉店，隨即，經(jīng)辦民警在摸查過程中，民警發(fā)現(xiàn)劉某平的茶葉店除了正常經(jīng)營茶葉、煙酒生意外，還利用POS機刷異地銀行卡，進行虛假的消費，從中收取消費額高達5%-10%不等的手續(xù)費。經(jīng)過分析研判后，民警初步判斷劉某平可能從事替一些不法分子“洗錢”的交易。

專案組民警兵分兩路開路工作，一路民警飛赴劉某平所用POS機總部上海，調查POS機的交易記錄；另一路民警通過持續(xù)蹲守，鎖定在劉某平店中進行套現(xiàn)的人員。通過連續(xù)近一個月的秘密調查，民警初步掌握了以楊某、劉某華為首的兩個電信詐騙團伙。

21名騙徒相繼落網(wǎng)

專案組基本掌握了楊某、劉某華等人詐騙團伙的犯罪事實、落腳點后，收網(wǎng)時機成熟。專案組立即向該局黨委作專題匯報，并積極爭取梅州市公安局的支持，制定詳盡的抓捕方案。2016年5月27日19時許，在梅州市公安局統(tǒng)一指揮和相關警種的支持配合下，該局組織刑偵、網(wǎng)監(jiān)、巡警等部門和寶華、程江、隆文、畬江派出所等50多名警力，兵分8路冒雨開展打擊收網(wǎng)行動。20時許，民警先后在梅縣區(qū)新縣城大新路、梅縣區(qū)華僑城沿江金岸、梅江區(qū)陶園居等地先后抓獲鐘某、劉某華、洪某邦等9名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲筆記本電腦、手機、銀行卡、POS機等作案工具一批。而狡猾的楊某等人則僥幸逃脫了公安機關的抓捕。

為了將漏網(wǎng)詐騙團伙成員全部繩之以法，專案組成員馬不停蹄加大偵查、審訊、案件深挖力度。通過專案組民警不懈努力，掌握到另一個詐騙團伙線索。6月8日，專案民警再次出擊，在梅縣區(qū)新縣城大新路抓獲鐘某、洪某邦等4名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲筆記本電腦、手機、銀行卡、POS機等作案工具一批。隨著偵查的不斷深入，犯罪團伙的成員紛紛落網(wǎng)，6月18日至10月19日，在梅縣區(qū)、梅江區(qū)及深圳、東莞等地專案組民警又先后抓獲劉某吉、劉某倩等5名在逃嫌疑人。對在逃人員加大追捕力度的同時，專案組民警采取政策攻心和親情感化等措施，先后多次深入到楊某、楊某佳等人家中開展法律法規(guī)宣傳，全力敦促其親屬規(guī)勸嫌疑人投案自首。6月3日、7月3日、7月18日、9月13日，迫于公安機關強大震懾力，楊某佳、楊某、李某玉、古某君等4人先后投案自首。至此3個團伙的21名成員悉數(shù)歸案。

夫妻搭檔“生意”遍及10余省市

經(jīng)查，劉某華、賴某玲兩人系夫婦，自2014年7月份開始，在兩人租住地梅縣區(qū)華僑城沿江金岸房內，糾集張某勝、王某元等人實施電信詐騙。楊某、黃某明兩人則是同一鎮(zhèn)的老鄉(xiāng)，2015年3月份以來，兩人糾集李某玉、梁某嘉等人，在梅縣區(qū)程江鎮(zhèn)溝湖路一小區(qū)套房內實施電信詐騙。鐘某、洪某曉兩人為夫妻關系，夫妻兩人在梅縣區(qū)大新城經(jīng)營茶葉店，從2015年5月開始，糾集洪某邦等人，詐騙團伙事先將準備好的銀行卡放在茶葉店內，實施詐騙成功后，立即聯(lián)系鐘某，利用POS機以消費之名將錢刷卡套現(xiàn)，然后將贓款取出，并從刷卡的金額中收取5%-10%不等的手續(xù)費。

民警通過梳理劉某華、鐘某詐騙團伙存放在茶葉店內的幾十張不同銀行的銀行卡發(fā)現(xiàn)，向嫌疑人賬戶匯款、轉賬數(shù)額從幾百到上萬元不等，匯款地遍及廣西、上海、黑龍江、內蒙古、甘肅、安徽等10多個省市。因為有些受害人被騙數(shù)額不大，或者覺得報案后會被外界嘲笑，都沒有向公安機關報案，為了核實受害人的身份，使嫌疑人依法受到法律的懲罰，在半年多的時間內，專案組民警先后派出8個工作組，到受害人所在地核實受害人信息71宗，行程累計10多萬公里。

每天的“溫情問候”都是詭計

“如何對待我，就憑老公良心了，如你是無良之人，你不接電話，我就永遠找不到你了。相信老公不是那種人，以我的真心，一定換來你的誠心……”現(xiàn)年53歲，在北京市朝陽區(qū)高碑店一火鍋店務工的劉阿姨，向高富帥“男友”匯去僅有的3000元積蓄后，對方見劉阿姨再也榨不出油水，便拒絕再接劉阿姨電話，但劉阿姨仍對“男友”不死心。

2016年初，劉阿姨在某征婚網(wǎng)站登記了征婚信息；4月10日，劉阿姨接到一個電話自稱林某在深圳經(jīng)營電器城，稱在網(wǎng)上看到劉阿姨的征婚信息后，很符合他的要求。

“希望我們大家能有緣又有份，都早日告別單身的日子，可以常給我來電話或信息。”

“世界的奇妙讓我們相遇，若彼此真誠一定能筑成幸福的家，晚安。”

溫馨短信暗藏玄機

接下來的日子，貼心的“男友”林某每天早中晚不是打電話就是發(fā)信息噓寒問暖，讓劉阿姨又重新找回戀愛的感覺。幾天后，兩人打得火熱，雖然素未謀面，但在電話里已經(jīng)互稱起老公老婆。都說熱戀中人智商為零，對于“男友”的任何要求都有回應。4月18日，劉阿姨按照對方要求分兩筆向對方轉賬了僅有的3000元積蓄。對方見劉阿姨無力匯款時，就不再與劉阿姨聯(lián)系，玩起了失蹤。但癡情的劉阿姨仍然不信貼心的“男友”會騙自己。直到梅縣區(qū)辦案民警上門主動聯(lián)系她，才明白被騙了。

在劉某華、楊某的詐騙團伙中，團伙骨干成員在世紀佳緣、百合網(wǎng)、有緣網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)婚戀平臺上，物色相對有一定經(jīng)濟基礎的年紀較大單身或離異男女，用甜言蜜語實施誘騙，取得受害人的信任，步步設局詐騙錢財，得手后，就玩失蹤。

目前，劉某華、楊某等21名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被公安機關依法移送審查起訴。

警方提示：婚戀交友中要增強防范意識，不要輕信所謂的“多金男（女）”“精英男（女）”，要多方驗證對方的身份信息。涉及到錢財時，一定要高度警惕，不要輕易允諾。即使涉及到錢財，也要保留借條、匯款記錄及相關的聊天記錄、短信等證據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要立即報案。