以“亞歐幣”傳銷案為例解讀虛擬貨幣傳銷行為

近年來，各種以虛擬貨幣為名的騙局不斷變換形式，達到上百種，其中比較大的項目被騙者達到幾十萬人，涉案金額上百億元。實際上，這些所謂的“虛擬貨幣”，實質就是傳銷。

在2017年年初，我國海南省海口市公安局接到群眾舉報，海南跨亞歐網絡競技有限公司涉嫌利用網絡進行經濟犯罪，其經營的網絡虛擬貨幣“亞歐幣”屬于典型的網絡傳銷騙局。據了解，亞歐公司的創始人宣稱自己是中國虛擬貨幣專家，且公司具有國資背景，投資者主要可以通過“內盤”和“外盤”的方式來投資“亞歐幣”。

2017年7月份，海口市偵破一起以經營網絡虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網絡傳銷案。該案涉案會員達47000余人，金額40.6億元。本文以此案為例具體介紹犯罪分子如何借助虛擬貨幣的名頭實施詐騙及傳銷，并對其中的法律事實及法律關系進行解讀。

案件背景介紹

亞歐幣，對外號稱是海南跨亞歐網絡競技有限公司旗下的海南中通區塊鏈網絡技術有限公司發行的虛擬數字貨幣，它是基于P2P構架的電子加密貨幣，使用Scrypt加密算法，是全球第三代網絡虛擬數字加密貨幣，它沒有中央發行機構。主要用于互聯網金融投資，也可以作為新式貨幣直接用于生活中使用，是屬于互聯網金融最前沿的領域。海南跨亞歐網絡競技有限公司擁有國際最高技術團隊打造區塊鏈網絡技術交易平臺，不僅亞歐幣能在本平臺交易，凡是合法的虛擬貨幣都會積聚到我們的平臺來交易（相當于證券交易所功能）。

然而，“亞歐幣”實際為虛擬產品，嫌疑人編制各種身份做虛假宣傳，通過發展會員方式吸收會員資金。跨亞歐公司會員購買“亞歐幣”獲利有兩種途徑，一是通過“內盤網站”購買，另一種是通過“外盤網站”購買。

“分銷”“拉人頭”模式符合傳銷特點

跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式，其中省級代理提成30%、縣級代理提成27%、運營中心提成24%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬元以上；縣級代理資格需繳納100萬元市場保證金或完成業績2000萬元；運營中心需繳納10萬元市場保證金同時市場業績達到100萬元。

海南跨亞歐公司以非法虛構的“亞歐幣”為名，通過“拉人頭”的方式發展會員，收繳入門會員費，并按照發展會員的數量、收取資金數額的大小劃分層級和作為返利依據，引誘參與者繼續發展他人參加，騙取財物，其行為特征符合《禁止傳銷條例》第七條的規定，屬于傳銷行為。傳銷行為的主要責任人符合組織、領導傳銷活動罪的構成要件，即組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，可能被處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

亞歐幣及平臺性質分析

亞歐幣并非虛擬貨幣

亞歐幣不是虛擬貨幣，更不是法定的數字貨幣。犯罪分子號稱得到了國家有關部門的批準。實際上到目前為主，我們國家沒有任何一個單位、機構或者有關部門批準任何一個虛擬貨幣或者數字貨幣。

亞歐幣平臺運行模式

“亞歐幣”平臺是通過一級一級，市一級交給省一級，省一級交給總部的方式運行。其實所謂總部也是虛的，就是個人，所謂的內盤外盤注冊的賬戶，也就是會員逐級購買亞歐幣，之后資金匯集到省級代理商賬戶，此后省級代理商賬戶轉賬到虛假的所謂公司賬戶。公司賬戶實際上是個人的私人賬戶，之后把30%的返利和同等價值的亞歐幣轉入分別轉入省級代理賬戶，再由省級代理賬戶根據會員購買情況逐級下撥，下級用戶可以通過取得法定資金和亞歐幣，解凍以后再賣出獲利，每天解凍0.4%，250天解凍完畢，解凍完畢之后才能到外盤交易。

平臺并沒有進行真正的交易

平臺看起來是一個整體，實際上是割裂的，屬于個人性質，這是一個虛假的交易平臺，由個人控制資金池，個人操縱私人賬戶。所謂的亞歐幣就是一個噱頭，賬戶也就是一個噱頭賬戶。

平臺的交易價格、交易數量之類的完全是假的，是由人為操縱的。平臺有所謂的內外盤交易，用戶購買的亞歐幣存儲在內盤，再通過外盤交易賣出“亞歐幣”。內盤的價格不是由市場決定的，而是由平臺人為改的，所以內盤價格往往是只漲不跌，由此可見，該平臺進行的交易實際上不是真正的交易。

平臺行為可定性為詐騙

實際意義上就是一個詐騙平臺。因為這個平臺實際上就是通過省級代理商轉到公司的私人賬戶的渠道，所謂的投資者獲得的亞歐幣和匯報都是自己擬定的。此外，根據傳銷的分級代理模式，分給傳銷的人頭，但是亞歐幣本身就是虛擬的，給你多少是多少；內盤購入之后完全就是凍結起來，需要250天之后才可以逐漸地換成人民幣，實際上這種控制使得操縱者可以控制很大的資金池，可以控制價格，外盤需要交易，無非是買方和賣方之間的交易，如果流通的亞歐幣過多，價格就會跌落，采取通過時長250天，每天0.4%的速度解凍，使得亞歐幣慢速減下去，有點類似學習比特幣。在數量控制之后，外盤亞歐幣的交易中的價格可以通過控制供需的不平衡來調節，賣的亞歐幣少但是買的多，通過價格的操縱使得公眾以為買了亞歐幣之后利潤可以翻數倍甚至幾十倍。是有點巧妙的詐騙的方式，在學習泛亞的模式和學習比特幣的數量控制的模式的基礎上進行了稍微有些巧妙的設計，所以忽悠了一批普通百姓，但是本質上就是一場詐騙。

平臺外盤交易如何操作

通過操控亞歐幣的數量，可以一下子獲得大量的資金池，資金池也被其所控制。外盤通過巧妙的機制設計，使得控制供需關系，賣的亞歐幣少，通過操控市場買的好像多，使得價格不斷上漲給投資者一種期待—— 購入亞歐幣可以迅速獲利，所以會讓投資者忽視投資物的風險，只著眼于購入之后可以迅速上漲很多倍，這樣也會吸引更多公眾進入。此外，這種巧妙的設計使得公眾認為隨時可以購入，隨時可以賣出，但是實際上的數據只是給你看的一種數字符號，所有的內容都是他們在內部操控的，實際上在真正想要收回的時候很難，他們的資金控制賬戶和你交易的賬戶完全是脫離的，賣出亞歐幣所得到的資金實際上是虛擬的，在贖回的時候是很難的。