西安警方破獲“虛擬貨幣”傳銷案

2017年8月11日，西安市公安局大規模行動“清剿”傳銷；8月23日，西安警方再次清掃238個傳銷窩點，查獲傳銷人員902名。其中，在陜西曲江端掉了一個新型特大網絡傳銷團伙。警方初步調查，從2017年3月至8月初，短短5個多月，參與該傳銷活動的人員達3000余人，該傳銷組織非法獲利8000余萬元。

而與以往隱匿小區避人耳目的傳銷組織不同，這個傳銷組織以高科技為誘餌，在高檔寫字樓內辦公，豪華氣派，是一種新型的傳銷形式。據了解，此類案件在當時尚屬全國首例。

這是一個注冊資本1000萬的網絡科技公司，在工商部門登記注冊的經營范圍包括：從事互聯網、信息科技、計算機軟硬件開發、游戲開發、大型慶典、設計制作廣告等20項業務。

但經專案組查明：這其實是個徹頭徹尾的傳銷組織，以集團化公司化模式運營，以互聯網為載體，打著商務活動的幌子，以“虛擬貨幣”為誘餌，層層發展下線非法謀利。

花70萬元辦千人“盛典”

2017年8月8日，一個號稱千人參加的“盛典”大會在西安一家五星級酒店會議室舉行，主辦該會議的就是該網絡科技公司。

事后，據落網的多名疑犯交代，這場“盛典”是公司花70萬元舉辦的，參加活動都是與公司“業務”有關的陜西省內外主要人員，公司不僅安排與會代表食宿，還報銷往返機票、車票等。目的只有一個：讓更多人看到，他們有實力，很氣派，是個“高大上”的公司，從而吸引更多“投資”。

“舉辦會議的這家公司其實在搞傳銷，公司地址在曲江某大廈6樓……”當日，一則群眾舉報引起了陜西省公安廳和西安市公安局領導高度重視。接到指令后，公安雁塔分局迅速部署，抽調200多民警行動，兵分6路趕赴曲江某高檔寫字樓、長安等地實施抓捕。

8月8日晚到次日凌晨，該網絡科技公司36人被控制，瑪莎拉蒂、奔馳、奧迪等5輛涉案車輛被暫扣，20多個涉案賬號被凍結、用于網絡傳銷的50多臺電腦、40多張銀行卡以及50多枚公章被繳獲。

“當晚抓捕時，剛到達某寫字樓6樓該公司的辦公地，突然感覺地震了，高樓搖晃、桌椅顫抖。其他樓層的人紛紛跑下樓，但執行任務的民警沒有一個人驚慌，更沒有一人下樓，始終控制著局面。”日前，公安雁塔分局長延堡派出所所長王文碧回憶行動細節時說。

建兩個平臺進行網絡傳銷

“他們的傳銷是建立在網絡虛擬的金融體系上的，通過兩個交易平臺進行，”西安市公安雁塔分局經偵大隊民警張昊解密，通過互聯網虛擬炒作出一個“虛擬貨幣”交易平臺，另一個則是虛擬的“礦機”（或稱“挖機”）交易平臺：

第一步，先成為網絡上“虛擬貨幣”會員，不用交一分錢。

第二步，要購買“虛擬貨幣”需要支付人民幣。兌換比例是根據虛擬世界的“市場”上下浮動，從最初的40元（人民幣）兌換一個，到后來的60至80元（人民幣）兌換一個。這是第一個平臺交易。

第三步，“客戶”購買了“虛擬貨幣”后，不能直接進入第二個交易平臺，必須要有上線推薦或介紹，也就是必須要有擁有一個或多個“礦機”的“老客戶”介紹，才能進入第二個交易平臺內租賃“礦機”，年限一年。根據型號不同，租賃費“虛擬貨幣”不同。而新“客戶”一旦租賃了“礦機”就可以在這個交易平臺使用“虛擬貨幣”賣出或買進，從而擁有租賃“礦機”資格。每一個老“客戶”只能有推薦或介紹兩個名額的資格，以此類推。但每一個人可以擁有多個賬號進行買賣。

“網絡礦機”型號從VIP100至VIP3000，其租賃費也是從1000至3000個“虛擬貨幣”不等。公安雁塔分局經偵大隊大隊長戈軍剖析說，該傳銷組織所謂的規則是，第一級VIP100型號“礦機”，至少需要100個“虛擬貨幣”購買，VIP3000型“礦機”則需要3000個虛擬的“虛擬貨幣”租賃。

這樣“客戶”間就形成了金字塔式的層級，處于金字塔頂端的“客戶”會得到豐厚的非法所得。每發展一個下線“客戶”租賃礦機，推薦的“老客戶”會得到礦機租賃費用10%的“獎勵”金額，每個“客戶”有推薦2名下線的資格，可以往下推薦7層，以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃礦機費用1%的“獎勵”。

專案組民警吳帥補充說，該傳銷組織中，如果本層級“客戶”能力有限，上層級“客戶”在征得本層“客戶”同意下，可越級發展下下一層“客戶”，無能力發展下線的本層客戶可享受到下層甚至下下層客戶租“礦機”1%的“獎勵”，而上層“客戶”繼續享受推薦“客戶”礦機租賃費用的10%“獎金”。

模仿互聯網電子商務模式

“這是典型的新型互聯網傳銷組織犯罪活動，”西安市公安雁塔分局經偵大隊副大隊長楊全民說，所謂的“客戶”之間不見面，通過支付進入該公司網絡交易平臺，隱蔽性特別強。而且，他們通過公司化經營模式，派發傳單、紙制廣告，通過自媒體、官方網站以及其他主要論壇發布所謂的廣告宣傳推廣，引誘公眾投資參與。

“整個交易方式又模仿當前主流互聯網電子商務模式，”楊全民分析認為，除了享受推薦獎勵外，該傳銷組織宣稱，“客戶”租賃“網絡礦機”后，虛擬的“網絡礦機”又能每天繼續生產虛擬的“虛擬貨幣”，型號不同日產的網絡貨幣產量不同。型號越高投入資金越高，日產網絡幣越多。

戈軍指出，正是這樣“一次性投資一年獲益”、發展下線越多享受回報越高的誘惑，短短5個多月讓3000多人參與，其中大部分虧損或是血本無歸。據了解，該公司個別中層投資90多萬元加入傳銷，案發時僅收回一半投資，不僅財物受損，人也被羈押高墻內，等待法律的審判。

領導和骨干中還有碩士生

該公司實行所謂的控股公司制，5名大股東分別是董事長焦某（在逃）；該公司法人兼總裁、CEO（首席執行官）劉某；主管技術的副總裁袁某；首席運營官殷某；首席技術官馮某。焦某實際上控股50%，任董事長，實際上是幕后操控網絡營銷的大老板。劉某控股25%，是第二大股東。

案發后，劉某、殷某、馮某以及該公司行政、財務、信息推廣等首席執行官以及其他骨干成員紛紛落網，僅焦某負案潛逃。因涉嫌組織領導傳銷活動罪，疑犯劉某、袁某、殷某、馮某、黨某（女，首席財務官）等人被依法刑事拘留。

民警介紹，該傳銷組織領導和骨干全部是“80后”，其中董事長焦某1983年2月出生；總裁劉某1980年7月出生；副總裁袁某，1981年3月出生。其他高管中干及骨干中，有的是國內名牌高校畢業生，有的是計算機應用專業，有的是國外工商管理學碩士。許多人具備管理、金融和互聯網專業知識，容易給人產生“高大上”“正規公司”的錯覺。