廣元偵破部督民族資產解凍詐騙案 抓獲犯罪嫌疑人64名

近日，在公安部統一部署和四川省公安廳、廣西壯族自治區公安廳聯合組織指揮下，四川省廣元市公安局與廣西、廣東等地公安機關聯合行動、連續奮戰，破獲公安部掛牌督辦的民族資產解凍詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人64名，收繳、凍結涉案資金823萬元，實現了該案全鏈條整體打擊，在“凈網2018”專項行動和“夏安”系列專項行動中再添戰果。

據介紹，該案由廣元市公安局昭化分局負責具體偵辦工作。廣元市公安局對此案高度重視，要求全面查清犯罪事實，堅決摧毀犯罪網絡，最大限度地保護人民群眾的財產安全。昭化分局成立由副區長、公安分局局長賀旭紅擔任組長，40名精干警力為成員的專案組。經初步梳理，民警發現該犯罪集團涉案成員達30余人，涉及廣東、廣西、河南等省份。在案件偵查、布控、收網關鍵時期，公安部、四川省公安廳、廣西壯族自治區公安廳在廣西南寧、百色及時組織召開專案工作會協調推進。

專案組經偵查發現，該犯罪團伙通過網絡通信工具建立群組，誘騙受害人通過微信、網銀打款或轉賬，涉案的60萬個受害人賬戶涉及全國30個省份。犯罪團伙成員冒用他人身份辦理通訊號碼、銀行賬戶，300余個銀行賬戶的資金流轉達3萬余筆共1100萬元。針對該案涉案區域廣、涉案金額大、涉案人員眾多、組織集團化、手段多樣性等特點，專案組科學制定偵查方案，從海量數據中抽絲剝繭、順線追蹤，逐一鎖定嫌疑人。經過2個月的分析研判和縝密偵查，專案組鎖定了以馬某、萬某為首的2個“洗錢套現”團伙，確定該案是借助互聯網運作，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。

2月1日至3日，公安部、四川省公安廳及廣西壯族自治區公安廳聯合部署，組織廣西百色、南寧及廣東珠海等地公安機關調集180余名警力配合專案組，兵分5路同時集中收網，抓獲犯罪嫌疑人36名，打掉買賣銀行卡、取款套現窩點3個，繳獲銀行卡236張、POS機7臺、手機55部、汽車7輛及假證書、假文件等大批作案工具。

專案組通過進一步審訊，發現新的線索—— 2017年8月，以馮某、李某為首的詐騙團伙買來王某的信息，并偽造國家部委公文、證件，冒充有關領導，以“解凍民族資產用于精準扶貧項目實施”為幌子，虛構扶貧項目，對王某實施詐騙，涉案金額1000余萬元。專案組將情況逐級上報，在得到上級支持后，繼續開展專案攻堅。專案組靠前行動、乘勝追擊，通過1個月偵查摸排，全面掌握了詐騙團伙的核心架構、運行方式、管理模式及資金流向。

4月25日至28日，在四川省公安廳、廣西壯族自治區公安廳的組織指揮和廣西百色、河池、玉林、南寧以及廣東汕尾公安機關的大力支持下，專案組兵分5路對犯罪團伙進行合圍。4月25日，專案組民警將犯罪團伙連根拔起，抓獲主要犯罪嫌疑人李某、馮某在內的嫌疑人20余名，收繳涉案贓款366萬元，扣押作案車輛12輛、電腦3臺、手機43部、銀行卡62張等一批作案工具。2次大規模集中收網行動形成了強大震懾，廣西百色的一些民族資產解凍詐騙和洗錢團伙犯罪嫌疑人到公安機關投案自首，主動退贓300余萬元。至此，這起公安部掛牌督辦的民族資產解凍詐騙案全面成功告破。