全面梳理、科學組織、細化流程、規范運作持續推進制度建設工作

陳佳佳

江蘇公司制度建設存在的問題

缺乏統籌兼顧。雖然制度編制部門能夠從全省各區域經營管理的特點出發，能夠結合上級公司和國家法律法規，出臺相關的管理制度。但是受對整體隋況了解深度的限制，在制度編制上，往往缺乏全面性、具體性、規劃性。容易造成基層執行過程中概念模糊、管理盲區等問題出現。

缺乏發展時效。目前出臺的各項制度僅僅適用于當前的經營管理工作，缺乏對后期的經營管理工作的引導。很多制度出臺后不久，就不能滿足不斷變化的經營管理工作的要求，甚至成為制約發展的瓶頸。這種缺乏前瞻性的制度編制，給后期制度的執行和修訂增加很多繁瑣工作。

缺乏綜合型專業編制人員。各專業口制度編制人員管理級別較低，對工作的認識高度不夠，只熟悉各自專業的管理內容和要求，對他們專業管理要求熟悉程度較低，使得編制出的制度起點較低。容易出現制度編制只顧及自身崗位或專業，忽略其他相關專業管理要求，從而出現管理矛盾。

制度之間存在矛盾和不合法現象。在以往編制的制度中，各專業口下發的管理制度存在部分條款相互矛盾的問題。例如油品運輸損耗與到站接卸計量之間的界定；油品補差與地罐實際數量之間的數額差距等。還有一些分公司自行制定的制度只從單純的管理角度出發，例如收取工作服押金、對跑單問題的處理制度等，忽視了對國家法律法規的遵守。

制度建設著重解決的幾個實際問題

解決制度建設與發展瓶頸問題。制度建設之所以能夠成為推動公司又好又快發展的關鍵，不僅要看規章制度能否適應公司經營管理需要，還要看能否有效解決各項經營管理工作的瓶頸問題。

解決制度建設與管理缺失問題。以前，江蘇公司各種制度的出臺往往通過專業處室直接下發，沒有明確的管理部門對制度行文進行統一要求和規范，制度內容只局限在某個專業領域，沒有站在公司全局的角度去考慮，同時也缺乏必要的審核、審批程序；對制度的補充、修訂、完善、更新沒有計劃性。

解決制度建設與宣貫執行問題。在幾次專項檢查中，我們發現很多經營管理問題歸根到底是因為制度的宣貫不及時，執行不到位。新制度出臺后，沒有明確制度的發布、宣傳部門，導致其他部門、人員并不清楚新制度內容。從而在實際運行中，有些制度沒有得到有效的執行。

制度建設的做法和經驗

江蘇公司對現行規章制度進行全面梳理，扭轉以往規章制度分散制定、無序下發、缺失管理的局面，同時通過“三個圍繞”——圍繞發展抓建設、圍繞內控強規范、圍繞管理促執行，逐步搭建制度管理體系，發揮規章制度規范經營管理行為、保障企業科學發展的作用，使得制度建設邁上新的臺階。

完善機構，搭建制度管理體系。江蘇公司下屬分公司的制度建設，還沒有實行統一管理，沒有明確部門，管理機構不健全。因此我們牽頭成立以主管副總經理為組長，各處室主要負責人為成員的制度建設領導小組，全面負責江蘇公司制度的管理工作，制定公司全年的制度修訂、新增、廢止計劃，在組織上確保制度建設過程的嚴密性和規范性。同時要求各分公司也相應建立制度管理小組，明確管理職責，明確管理人員，歸口負責本單位規章制度的管理，把制度建設納入統一、規范管理軌道。

我們根據江蘇公司實際情況，重新制定《江蘇公司制度管理辦法》，明確江蘇公司和下屬分公司的制度管理機構；其次是規范制度發布流程，明確制度管理界面。一方面從內控流程、崗位職責、管理內容和管理權限出發，本著“誰管理、誰制定”的原則，在管理權責上要求各處室完善各自的管理制度和管理流程；另一方面從公司經營管理和發展的需要出發，通過橫向比對、縱向梳理的方式，找出制度缺失的管理環節，并加以補充增加。

梳理流程，提升規范化水平。組織各專業線人員，針對仍然有效的規章制度進行系統的梳理，將各項制度中存在的交叉管理、重復要求、相互矛盾和不適應新的發展要求的內容進行了修正和更改，使各項制度更加貼進實際，便于操作和執行，服務快速地發展需要。

江蘇公司今年將修訂制度21項，涉及價格管理、計劃管理、預算管理、薪酬管理等多個領域。通過系統梳理，查找出交叉管理、權責不分的條款33條，這些不符合江蘇公司發展要求的條款，在本次制度建設中得到了修正。

此外，我們按照公司管理架構和內控要求，采用“五對照五規避”提升制度建設規范化水平。即對照內控流程，規避管理漏洞；對照上級要求，規避管理偏向；對照法律法規，規避經營風險；對照公司規劃，規避發展阻礙；對照日常運作，規避操作『生不強。從而使制度建設目標明確，條理清晰，具有廣泛性的同時強調制度的規范性、可操作性以及完整性。

科學組織，確保制度匯編工作順利開展。對已經確定匯編入冊的管理制度，分別與專業口制度編寫人員修訂制度編排格式、字體、標點符號等。同時按照制度級別和重要性進行科學組織編排，保證制度匯編版本的準確性。一是相關制度逐條對照，避免相互矛盾；二是各項制度統一編排，統一文體格式；三是逐字校對，減少錯字和不通順語句帶來的影響；四是監控印刷質量和數量，避免制度外流或外漏。

為推進制度匯編工作的穩步開展，制度建設管理部門以簡報形式通報制度匯編工作進展情況，指出匯編過程中存在的問題，明確下一步工作重點和對各專業線的要求，便于公司領導和各專業線及時掌握匯編進程，把握節奏，合理安排分工，對制度匯編的按期完成起到積極的推動作用。

加強監管，發揮制度在經營管理中的有效作用。通過自檢自查、專項檢查、調查摸底、基層訪談等多種方式對制度執行、落實情況進行檢驗，考核制度建設是否到位、可行。根據檢查結果，不斷改進制度建設的內容和方向，逐漸形成制度意識、制度體系、制度先進性都與國際水準銷售企業相適應的制度格局。

（作者單位：中國石油天然氣股份有限公司江蘇銷售分公司）endprint