非法傳銷及其衍生犯罪相關研究

徐強

非法傳銷概述

非法傳銷是指組織者通過發展下線會員，并要求被發展人員繼續發展下線，通過這種人員滾動模式計算和付給報酬，謀取非法利益的行為。我國《刑法》中明確規定非法傳銷是一種違法行為，認定組織推銷商品、提供服務為名，要求被發展者購買商品，并形成一定的組織層級，以發展人員數量作為計算和給付報酬的標準屬非法傳銷行為。構成非法傳銷罪，一般情節處五年以下有期徒刑，情節嚴重處五年以上有期徒刑。

非法傳銷的特點

成員復雜。非法傳銷人員的組成具有多樣性和復雜性，非法傳銷人員來自全國各個地區，年齡差距明顯，文化程度也存在高低之分。部分非法傳銷人員已意識到非法傳銷的違法性，但為獲取非法利益不惜騙取其他人的信任，甚至騙取自己的親友。也有部分非法傳銷人員并沒意識到自身行為的違法性，而認為傳銷就通過自身能力賺取合法收入的一種有效途徑。不同的非法傳銷人員在地區、年齡、學歷、認識等方面差距巨大，構成了非法傳銷成員復雜的特點。

手段多樣。隨著我國對非法傳銷的打擊力度提升，非法傳銷常常借助“直銷”、“連鎖”等名頭開展活動。借助這些合法外衣來騙取更多人的信任。同時，過去非法傳銷一直以“做生意”、“找工作”等名義來騙取親屬、老鄉的信任，將這部分群體發展成為下線會員。而現階段非法傳銷開始利用各類聊天工具，通過網絡中結識朋友、戀人等方式騙取對方信任，從而將其發展成為下線會員。由此看出，非法傳銷的手段朝著多元化發展，無論是傳統方式，還是現代化方式都成為非法傳銷騙取他人的途徑、方式。

組織嚴密。非法傳銷有著極其嚴密的組織結構，該結構呈現出金字塔形式，等級制度十分明確。一般的非法傳銷組織擁有主任、考察員、業務員等不同層級，下級對上級要絕對服從，非法傳銷內部大小事務均有主任負責，業務員需不斷發展下線來獲取等級上的提升。非法傳銷組織一般封閉性較強，沒有主任的批準不允許外出，在相對封閉的環境內，非法傳銷成員通過不斷“洗腦”讓新加入組織的成員在短期內迅速被迷惑，從而跟隨組織從事非法傳銷活動。

衍生犯罪多。在非法傳銷活動中經常會衍生其他犯罪行為，最常見的包括非法拘禁、故意傷害、詐騙犯罪等。據相關數據顯示，超過90%非法傳銷活動中都存在非法拘禁行為，幾乎查處的每起非法傳銷案件都存在對成員的非法拘禁，造成這種衍生犯罪行為的嫌疑人既是受害者，又是施暴者，他們自身經濟、人身利益遭受侵犯后，為彌補自身利益的損失，從而對新加入組織的成員實施犯罪活動，形成惡性循環。

非法傳銷及其衍生犯罪的防范與應對

強化輿論引導。對非法傳銷人員及社會公民應該進行法制宣傳，借助電視媒體、報紙媒體以及網絡媒體揭露非法傳銷的惡行，警示社會公眾不要輕信傳銷活動，共同抵制傳銷活動。更應將這種宣傳行動進入到校園、工廠以及企業之中，通過實地講座告知社會公眾非法傳銷的本質，讓社會公眾對非法傳銷有所認識。同時，對廣大農村地區要進行重點宣傳，防止農村地區因“做生意”、“找工作”等借口落入非法傳銷陷阱。除此之外，一旦落入到非法傳銷陷阱應掌握正確的自救方式，并向公安機關進行報案。在強大的輿論引導下，不僅能夠防止社會公眾陷入非法傳銷陷阱，也能警示現有非法傳銷組織，讓其放棄非法傳銷犯罪活動。

重視監管預防。重視對非法傳銷的監管預防是解決非法傳銷及衍生犯罪的關鍵所在，相關政府應該成為打擊非法傳銷的總指揮部，應借助公安機關力量重拳出擊，并發動社會公眾對非法傳銷進行舉報。政府可以開展“無傳銷租房”活動宣傳，從租房角度監管和預防非法傳銷犯罪活動。針對市區、農村地區的租房活動進行檢查和限制，要求房東對租房行為承擔連帶責任，鼓勵房東對房客非法傳銷行為進行舉報。同時，公安機關也應將重點放置在對出租房、暫住人口方面的打擊，實現“監控預防”—體化，重點打擊非法傳銷的生存環境，抑制非法傳銷組織的進一步擴大。

多方形成合力。打擊非法傳銷犯罪行為不僅是公安機關的職責所在，也是其他部門和社會公眾共同的責任，介于非法傳銷犯罪活動一般較為隱蔽，單純依靠公安機關的偵查力度有限，檢察機關、法院、工商部門、金融部門應該形成合力，共同打擊非法傳銷行為。以金融部門為例，應針對涉嫌非法傳銷犯罪活動的銀行賬戶進行嚴格檢查，針對疑似非法傳銷賬戶財產進行凍結，一旦非法傳銷經濟收益受到限制，非法傳銷就無法進一步擴大規模。除此之外，各個部門之間應該進行相互合作，實現信息共享，對存在可疑的信息進行協同調查。

完善量刑標準。《刑法》是我國對各類犯罪活動打擊的關鍵所在，借助《刑法》中明確、嚴格的標準可以震懾和打擊各類犯罪活動。我國《刑法修正案（七）》中增設了“非法傳銷罪”，并制定了一般情節五年以下、嚴重情節五年以上的刑罰標準。在未來的發展過程中，《刑法》中非法傳銷罪應進一步詳細規范，并出臺相應的司法解釋，明確對非法傳銷罪的認定，甚至可以進一步加大刑罰的打擊力度，讓非法傳銷從業人員畏懼刑罰規定，不敢涉及非法傳銷罪，從而在根本上抑制非法傳銷行為。

（作者單位：甘肅省人民檢察院）endprint