張小雷因錢寶網投案雅格股份被動發公告

張少華

2017年12月27日上午9時42分，賬號“平安南京”發了一則簡短的微博，稱錢寶網實際控制人張小雷涉嫌違法犯罪向南京市公安機關投案自首：

錢寶網CEO張小雷涉嫌違法犯罪投案自首了！

就在同一天，一家新三板掛牌企業溫州雅格膠板股份有限公司（證券簡稱：雅格股份 證券代碼：8 3174 8 . OC）發布公告稱，公司董事會當天通過媒體報道得知，公司實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安機關投案自首，案件尚待公安機關進一步調查。

張小雷投案自首也讓這家企業牽連其中。

公司信息頻出紕漏，辦公地點“狡兔三窟”最終張小雷主動戳破龐氏騙局

張小雷自首事件曝光后，已經有多家媒體對張小雷及其控制的錢寶網進行了挖掘。相關資料顯示，錢寶網是2012年正式成立，對自己的定位是一家微商平臺，一家“以微商為核心、微商下鄉和跨境電商并行的一體兩翼模式、并依托優質微商全力構建小微企業的超級孵化器……打造社交化和移動電商為主體的交易平臺的閉環”的微商平臺。

它的運營模式是，當用戶注冊成為錢寶網會員并繳納一定數額的保證金后，便能到“任務大廳”中領取諸如觀看廣告、填寫問卷、試玩游戲等任務，完成任務后可以獲得一定的收益。用戶能夠繳納10萬元保證金，并保證每日完成一定量的“看廣告”任務，每月可獲最低4000元、最高過萬元的高收益，吸引了無數人投資。

還有媒體挖掘出，張小雷早在2003年就因為“泛美亞事件”，以向海外輸送足球學員的名義，先后將50多名小球員送往南美留學，并以向學員收取費用和向外界融資的方式，共獲取資金1000多萬元，并因此事事發而蹲過號子。總而言之，張小雷已經墻倒眾人推了。

眾說紛紜，莫衷一是。此外筆者調查錢寶網的相關資料后發現，這家公司從注冊、運營到疑似跑路，在這之間存在著大量的問題。如果這些問題早被發現，或許張小雷的龐氏騙局就不會這么容易得逞。

先說公司基本信息，國家企業信用信息公示系統已經查不到錢寶網相關信息了。企信網上倒是有一些信息，信息顯示，錢寶網這家網貸平臺的運營實體是南京錢寶信息傳媒有限公司（以下簡稱：錢寶信息），其法人是張小雷，公司2012年7月24日注冊，注冊資本1000萬元。公司股東是江蘇錢旺智能系統有限公司（以下簡稱：江蘇錢旺）和張小雷兩個股東，由于江蘇錢旺的股東之一也是張小雷，因此錢寶網的實際控制人是張小雷已是確認無疑的。錢寶信息的登記機關是南京市江北新區管理委員會市場監督管理局，但其企業地址是四川省成都市金堂縣淮口鎮現代大道242號1層，已經是分屬兩地了。

同時顯示，錢寶信息的經營狀態是遷出，相關資料顯示錢寶信息將其辦公地址簽到了上海，但目前筆者并未找到該公司具體的辦公地址。此外錢寶信息曾在中華英才網和58同城等多家在線招聘網站發布過招聘信息，但是詭異的是，同一家公司發布的招聘信息，其公司地址卻多次變動：

公司的辦公地址多次變更，真的是“狡兔三窟”。筆者再次調查江蘇錢旺后發現，雖然國家企業信用信息公示系統沒有查到江蘇錢旺的其他信息，但是卻發現公司的好幾家分公司均已注銷：

長春、武漢、西安和成都四家分公司已經在2015年1月至2016年1月注銷，負責人為張小雷的這家名叫成都乾坤智能系統有限公司上海分公司在2017年8月2日因“其他原因”注銷。此外對成都乾坤智能系統有限公司這家公司調查發現，公司成立于2010年12月，注冊資本5000萬，注冊地在四川省成都市金堂縣淮口鎮，營業范圍是RFID智能倉庫管理系統等，這家公司因“未依照《企業信息公示暫行條例》第八條規定的期限公式年度報告”為由，2017年7月6日被金堂縣市場和質量監督管理列入經營異常名錄。其下屬的北京分公司同樣被列入經營異常名錄：

換句話說，在張小雷投案自首前，錢寶網的運營主體已經出現了很大的問題。但是投資者可能并沒有意識到這些，因為錢寶網給投資者的收益太高了。一位錢寶網投資者稱，自己30萬元的本金投入后2個多月時間就已經有3萬多元的收益，年化收益率達到60%以上，另一位投資者表示，如果錢寶網創立時投入1萬元，現在至少有20萬了。這么高的收益率足以讓大多數投資者喪失理性和判斷力，甘愿拿出自己的錢并砸進錢寶網。

所謂龐氏騙局，說白了就是投資者看中的是高收益，而做局者看中的則是投資者的本金，錢寶網也是如此的。

相關資料顯示，截至9月份錢寶網平臺流水超過500億元，注冊用戶超過2億，這個規模是很龐大的。或許張小雷真的玩不下去這個騙局了，不得不主動刺破這個精心布置多年的騙局，選擇向公安機關投案自首。

號稱“救贖新三板”但張小雷自首讓這家新三板企業牽連其中

自信過頭了就容易膨脹，這個規律同樣適合張小雷。利用錢寶網玩轉龐氏騙局的同時，張小雷胃口大開，將觸角伸進了新三板。公開資料顯示，在新三板火熱的2015年，張小雷一口氣在新三板買了四家公司，分別是匯能科技（831843.OC）、泡寶網（832983.OC，已退市）、弘祥隆（430112. OC）和雅格股份，并號稱要買1000個殼“救贖”新三板。

2015月12月9日弘祥隆發布收購報告書，稱張小雷以現金認購弘祥隆非公開發行股份2000萬股股份，占發行后弘祥隆總股本的64.06%，成為弘祥隆的控股股東和實際控制人，此次非公開發行中，張小雷合計需要支付認購價款2000萬元，收購資金來源于自有資金和自籌資金。同年12月14日匯能科技發布收購報告書，張小雷同樣以現金認購匯能科技非公開發行的股份300萬股，在前述認購足額完成后將持有匯能科技36.14%的股份，如果這項收購完成，張小雷持股300萬股，公司現在的控股股東和實際控制人陳貴軍持股226.82萬股，張小雷將取代陳貴軍成為匯能科技的控股股東和實際控制人。不過2016年11月這兩家公司先后披露了關于終止收購報告書事項的公告，也預示著張小雷收購這兩家公司的舉動最終失敗了。

但是還是有公司被張小雷成功收購了。2015年10月雅格股份披露了股票發行方案，稱向符合投資者適當性管理規定的自然人投資者、法人投資者及其他經濟組織，以每股1.4元的價格發行不超過950萬股，募集資金不超過1330萬元，用于補充公司流動資金。2016年1月12日雅格股份披露了股票發行情況報告書，稱張小雷和張小悅以現金認購的方式認購了公司發行的950萬股股份，其中張小雷認購570萬股股份，此次定增完成后，張小雷持股數量占公司發行后總股本數量的29.23%。緊接著2016年1月27日雅格股份披露了收購報告書，稱張小雷2016年1月25日通過股轉系統以協議轉讓的方式，受讓了施孝全持有的162.5萬股、陳小蘭持有的87.5萬股股份，合計250萬股，占雅格股份總股本的12.82%，這樣以來張小雷就持有雅格股份820萬股股份，占公司總股本的42.05%，成為第一大股東。原來的實際控制人施孝全和陳小蘭夫婦持股比例38.46%，張小雷從而成為了雅格股份的實際控制人。

至于張小悅，此人與張小雷雖為兄弟關系，但此次收購中兩人承諾不是一致行動人，將獨立行使股東權利，因此也對張小雷實際控制人的認定不構成影響。

總而言之，張小雷號稱要購買1000家，最終談了4家，最后成功的只有雅格股份和泡寶網兩家，但泡寶網就在張小雷事發的前幾天，在12月21日這一天發布了公司終止掛牌的公告，選擇離開新三板了。

張小雷自首，受其連累的也就雅格股份一家公司。2017年12月27日主辦券商申萬宏源和公司相繼發布公告，稱公司實際控制人張小雷涉嫌違法犯罪向公安機關投案自首，并稱張小雷為公司實際控制人，未在公司擔任董監高，公司目前經營運轉正常。