對傳銷犯罪有關問題的研究

摘 要：隨著社會的發展，傳銷呈現明顯的高發態勢，本文從認清傳銷的實質，外在表現形式上，剖析偵破難點，總結出打擊對策，旨在為當前公安司法機關辦案實戰中迫切需要解決的難題提供啟發。

關鍵詞：傳銷犯罪；高發原因；偵破難點；打擊對策

中圖分類號：D924.3 文獻標識碼：A 文章編號：2095-4379-（2018）08-0203-01

作者簡介：羅春艷（1995-），女，湖南長沙人，蘭州大學法學院，法律（非法學）專業。 F中圖分類號

一、概述傳銷的實質

傳銷是指組織、領導者發展人頭，通過對被發展人員以其直接或間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益。傳銷具有嚴密的組織形式和狡詐的犯罪手段。

二、概述傳銷的組織形式

（一）五級三階制，是傳統方式傳銷組織慣用的一套分配制度。五級是指五個級別，從低到高為：業務員、組長、主任、經理、老總；三階是指三個晉升階段：會員晉升培訓員，培訓員晉升為代理員，代理員晉升為代理商。五級三階制又被發展為六級四階制，還有出局制、超越制、回歸制等配套制度。在異地邀請型傳銷中大部分使用該套規則。傳銷人員以旅游、承包項目、找工作等借口，將親朋好友騙至外地，進行信息封閉、集中洗腦，威逼利誘新人交錢入會。

（二）積分型多軌制，是當今網絡傳銷發展的新模式。根據業績累計積分確定級別，不需要從低級爬高，多軌制更能發揮團隊精神，上線可以將直推的下線根據利益最大化自由安排到自己發展的架構圖的某一點位。傳銷組織者租用境外服務器建立自己的網站，以電子商務、互聯網廣告點擊、風險投資等虛擬交易，通過拉人頭提取報酬。

三、傳銷犯罪的偵破難點

（一）法律、法規入罪門檻高，打擊面窄。刑法修正案（七）將嚴重傳銷行為入罪打破了以往傳銷犯罪無直接刑事法律規定的僵局，但同時也提高了入罪門檻，只打擊組織者、領導者；對一些傳銷活動的骨干分子因以前的非法經營罪不再適用反而無法處理，或者自能以非法拘禁等情節處理，這樣勢必導致打擊傳銷的震懾面狹窄。實踐中，對傳銷犯罪追訴標準定為三十人以上且層級在三級以上的組織者、領導者，但對組織者、領導者定義沒有明確的細化規范，辦案人員只能根據辦案經驗和傳銷人員的主觀惡性加以鑒別，可操作性不強，有時得不到檢法的認同使打擊效率大大降低。

（二）案件涉案人數多，偵查范圍廣，調查取證難。傳銷案件均是涉眾型犯罪，人員流動頻繁，一個案件常常涉及幾個甚至幾十個省市，資金交易記錄更是不計其數，經常需要多地警方協同作戰，如果沒有統一部署行動，很容易顧此失彼、貽誤戰機，給案件查辦增加難度。傳銷案件中調查取證難，特別是網絡傳銷，比傳統意義上的傳銷更具欺騙性和隱蔽性，其一般租用境外服務器，一旦服務器數據被毀滅，就難以掌握會員信息及傳銷組織整個網絡架構圖，案件偵辦的風險不斷加大。

（三）各相關部門、公安機關內部各警種之間的溝通、配合、協調機制不健全。工商行政部門與公安機關之間的協調聯動困難，一些地方對傳銷的危害性認識不足，因而沒有從整體上重視，形成不了打擊合力。國務院頒布的《禁止傳銷條列》規定了打擊傳銷活動的主要職能機關是工商部門，公安機關依法配合，但目前存在公安機關一家單挑現象。

四、打擊防范傳銷犯罪的對策

（一）加強基礎管控，完善辦案機制，加大治理傳銷力度。深入抓實治安基礎工作，對出租房屋嚴格管理，對外來流動人口認真登記，逐一排查，強化打擊整治，搗毀傳銷窩點，形成工作常態，使傳銷活動無生存發展空間。公安部門要形成打擊傳銷的高壓態勢，多警種同步上案，明確工作重點。在以審判為中心的刑事司法體制改革大背景下，偵查思路必須由“抓人”向“辦案”轉變，偵查人員必須具備強烈的證據意識，做到精準打擊；同時要加強各地警方的聯系溝通，抓好傳銷案件的串并，力爭發起集群戰役，形成大規模打擊非法傳銷犯罪的作戰格局，有效遏制犯罪案件的發生。

（二）強化專門機構的職能作用，完善組織協調機制，形成共同參與、協同作戰的長效監督管理機制。工商、公安部門是打擊傳銷的主力軍，既要分工明確，又要通力配合，建立聯系會議制度，同時要取得政府支持，努力在全社會形成齊抓共管的良好氛圍。公安機關內部警種合成作戰，經偵部門要及時收集傳銷活動的情報信息，綜合研判后提示預警；治安部門要加強出租房、流動人口管控；網監部門要對網絡資本運作、基金投資、網絡營銷等網站進行實施監控。

（三）加強宣傳教育，營造“反傳銷”社會環境。充分利用各種媒體搞好宣傳教育，向群眾解讀國家打擊傳銷的法律政策，將各種傳銷的的模式、手段及時公之于眾，揭露傳銷的犯罪本質，打消民眾不勞而獲的僥幸心理，切實提高對傳銷的認識能力和抵御能力，廣泛發動群眾，對傳銷活動開展群防群控。

[ 參 考 文 獻 ]

[1]劉昱彤.犯罪學視野下的犯罪原因及犯罪預防——以傳銷犯罪為例[J].法制博覽，2016（10）：178+176.

[2]趙文聘.傳銷犯罪防治探討[J].犯罪與改造研究，2015（05）：14-17.