嚴厲懲治電信詐騙犯罪依法保護百姓權益

2017年12月21日，北京市第二中級人民法院依法對張凱閔、林金德等85人特大跨境電信詐騙案作出一審判決。法院以詐騙罪判處被告人張凱閔、林金德有期徒刑15年，以詐騙罪分別判處韓剛、張家祥、徐偉倫等83人有期徒刑14年至1年9個月不等刑罰，并處剝奪政治權利及罰金。上述被告人中，70余人系公安部組織北京市公安局于2016年4月從肯尼亞押解回國人員，其中張凱閔等44人為臺灣居民。

一二三線接力詐騙 受害人遍布10余省份

“每天早會，老板會布置任務。比如，今天集中打給山東。我們就會查詢山東手機號碼段，然后輸入系統，系統會自動群發短信。”電腦操作手、被告人劉泰廷（臺灣居民）供述，只需一個按鍵，“醫保信息泄漏”“轉撥電話報警”等內容的電話語音包就會發送到山東不特定人群的手機，然后等人“上鉤”回撥。

在張家祥等35人詐騙案中，該詐騙團伙分別向山東、河南等10余省份的被害人實施詐騙。已查明的被害人達到110人，被騙錢款共計人民幣650余萬元。

“在肯尼亞，我們房間墻上的表顯示的是北京時間，這樣方便騙人。”被告人孫立國供述，為此，大家每天肯尼亞時間凌晨3點就要起床，一直工作到北京時間下午4時。

“我們分一、二、三線。我在一線。對方把電話打過來，我就跟他說我是醫保局的。”被告人丁育綾（臺灣居民）表示，在電話里，她先告訴被害人說醫保卡消費異常，很有可能是身份信息泄露了。“這時候對方往往會很緊張，我就說可以幫他報警，然后把電話轉給二線。”

此時，負責二線的周圣修（臺灣居民）接起電話，詢問被害人“這里是公安局。你有什么事？報案？為什么報案？”在得到肯定答復后，周圣修按照“流程”告訴被害人“我先幫你填一份報案單，你叫什么名字？”進而套取被害人信息。

經過片刻“等待”后，周圣修告訴被害人，查詢結果顯示，被害人的醫保卡被用來購買很多違禁藥品。同時謊稱檢察機關已介入。隨后，早已在三線等候的張家祥（臺灣居民）以檢察官身份繼續實施詐騙。他謊稱被害人已被通緝，要求調查其資金流向，為證清白，請被害人提供銀行賬戶信息，并電話指揮被害人通過ATM機、銀行柜臺等方式，給指定賬戶匯款，最終完成詐騙。

單個受害人最高被騙超400萬

在公訴機關北京市人民檢察院第二分院提交的證據中，用繁體字寫成的“話術單”和“問答單”引人關注。上面詳細記載了以“醫保局”“郵局”“公安局”等不同身份實施詐騙時應如何表述。同時，對被害人可能產生的疑問詳細梳理，以“問答單”形式一一列出應對方案。

“比如被害人常會問‘你是醫保局的？這種問題，這時，詐騙人員就得想方設法獲得對方的信任。”本案承辦法官介紹，他們首先會謊稱自己是外省某市醫保局工作人員，以防被害人就近核實。同時告訴被害人可撥打該市114，確認來電真實性。

“實際上，詐騙人員早就提前獲取了所要冒充部門的電話，方便實施詐騙。”本案承辦法官介紹，很多被害人并不了解網絡電信詐騙通過虛擬改號可以偽裝成任意號碼，因此陷入騙局。

此外，詐騙人員還會要求對方不要掛斷電話，不要將此事告訴任何人，以保證騙局不被干擾、識破；在對方被騙至ATM機匯款時，要求被害人點擊英文模式操作，方便行騙。全案中，被害人年齡跨度從二十幾歲到八十幾歲，受騙金額最高的被害人累計被騙金額達400余萬元。

“這些錢是按照一二三線分成，比例從6%到9%不等。”被告人張家祥表示，對于詐騙“績效”，每天都有詳細統計。一線人員每人每月底薪6000元，單筆詐騙成功，提成為被害人匯款額6%。二線全程提成9%，三線8%左右。