確山公安部門同煙草專賣局破獲一網(wǎng)絡(luò)假煙大案

近日，確山縣公安局協(xié)同縣煙草專賣局聯(lián)合偵辦的“10·18”李某銷售非法生產(chǎn)的卷煙互聯(lián)網(wǎng)案成功告破，抓獲主要犯罪嫌疑人14人，案件涉及河南省、江西省、廣東省、福建省、安徽省、江蘇省、湖南省等，查獲假冒卷煙121.99萬(wàn)條及大量賬冊(cè)等違法物證，涉案金額超過(guò)1500萬(wàn)元。

2016年10月17日，該縣煙草專賣局執(zhí)法人員在縣城一商戶門店內(nèi)查獲假冒卷煙2.6條。經(jīng)詢問，店主稱卷煙是在確山縣客運(yùn)東站李某處購(gòu)進(jìn)的。該縣煙草專賣局迅速行動(dòng)，聯(lián)合縣公安局對(duì)李某處進(jìn)行依法檢查，現(xiàn)場(chǎng)查獲假冒卷煙90.6條，涉案金額2.9萬(wàn)元，并在李某的手機(jī)微信和QQ中發(fā)現(xiàn)其自2016年5月開始在網(wǎng)上購(gòu)進(jìn)大量假冒卷煙，涉案金額超過(guò)20萬(wàn)元。由于涉案金額較大，2016年10月18日，該縣煙草專賣局將此案移交縣公安局立案?jìng)刹椤?/p>

接到案件后，縣公安局治安大隊(duì)抽調(diào)精干力量成立“10·18”案件專案組，立即展開案件的偵破工作，通過(guò)調(diào)取李某的網(wǎng)上聊天、交易明細(xì)記錄，成功鎖定了李某的主要上家、微信支付銀行卡號(hào)注冊(cè)人為江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣賢關(guān)鎮(zhèn)的王某，后經(jīng)過(guò)技術(shù)定位、銀行取款視頻比對(duì)，發(fā)現(xiàn)取款人為王某的丈夫趙某。獲取此信息后，專案組立即趕往沭陽(yáng)縣，鎖定趙某的潛址。

2017年1月1日，警方將趙某抓捕歸案。經(jīng)初查，趙某涉案金額超過(guò)105萬(wàn)元，在調(diào)取查閱其手機(jī)微信，成功鎖定趙某的兩個(gè)上家“河南佬國(guó)煙”“老兵”微信號(hào)。同時(shí)，圍繞這兩個(gè)上家，專案組多次赴深圳、杭州調(diào)取相關(guān)網(wǎng)上聊天、交易明細(xì)記錄，獲取有效信息3萬(wàn)多條，共鎖定網(wǎng)上交易假煙微信號(hào)23個(gè)，案件涉及河南省、江蘇省、安徽省、福建省等，涉案金額超過(guò)千萬(wàn)元。該縣煙草專賣局、縣公安局將此案逐級(jí)進(jìn)行匯報(bào)，公安部將此案列為部級(jí)督辦案件。

專案組在趙某的微信中獲取重大線索，“河南佬國(guó)煙”“老兵”計(jì)劃在河南省許昌市禹州市花石鄉(xiāng)合伙開一個(gè)假煙分銷點(diǎn)。專案組當(dāng)即決定，將禹州市作為案件的主要偵辦方向。專案組多次奔赴禹州市調(diào)查取證，經(jīng)過(guò)不懈努力，確定王某、封某的基本信息和準(zhǔn)確位置。該縣煙草專賣局和專案組通過(guò)與禹州市煙草、公安的緊密配合，分別于2017年4月19日、2017年9月10日，對(duì)以王某為首的禹州互聯(lián)網(wǎng)售假人員進(jìn)行重點(diǎn)打擊，共抓捕包括封某在內(nèi)的涉案人員6人。主犯王某于9月10日落網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)查獲假冒卷煙共計(jì)2032條及大量作案手機(jī)、電腦、銀行卡、快遞單據(jù)、快遞掃描工具等。根據(jù)王某等供述，他們?cè)谟碇菔谐邪晃锪骷倪f分部，由王某負(fù)責(zé)接單，封某等負(fù)責(zé)包裝、郵寄。至案發(fā)，涉案金額700多萬(wàn)元，假冒卷煙銷往全國(guó)多個(gè)省、市。

從2016年12月22日至今，專案組通過(guò)手機(jī)微信和QQ交易記錄一共抓獲王某、李某、趙某等6人，依法傳喚11人，篩查涉案金額較大、有重大涉嫌犯罪的微信號(hào)50多個(gè)，涉案金額600多萬(wàn)元。其中，確山縣李某于2017年8月26日在其家中被抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲假冒卷煙芙蓉王、軟硬中華等1137.6條，涉案金額23萬(wàn)元，查扣手機(jī)8部、電腦1臺(tái)及大量快遞底單，電腦賬冊(cè)顯示涉案金額超過(guò)300多萬(wàn)元。

“10·18”李某銷售非法生產(chǎn)的卷煙互聯(lián)網(wǎng)案，既是傳統(tǒng)上門送貨、現(xiàn)金交易，又是網(wǎng)上聊天訂貨、微信轉(zhuǎn)賬、快遞送貨的新型混合犯罪方式，至目前，涉案主要犯罪嫌疑人已全部落網(wǎng)。這起案件的成功告破，有力打擊了利用互聯(lián)網(wǎng)制售假分子的囂張氣焰，切實(shí)保障了良好的卷煙市場(chǎng)秩序。