電信詐騙：三十六計照樣走不脫

汪宇堂 張宇

120噸鎳鐵預付款打過去后，

卻石沉大海

2016年8月25日，河南省西峽縣振玉商貿集團有限公司需購進一批鎳鐵，老板袁某某上網搜索出售鎳鐵的公司，百度上最惹眼的是“上海惠天貿易有限公司”有鎳鐵出售。袁某某撥通了上海惠天貿易有限公司的電話，一個自稱“杜剛”的該公司業務員與他電話洽談。杜稱，袁某某需要的鎳鐵120噸，自己完全可以滿足貨物需求，雙方商定120噸鎳鐵總價96萬元，預付70萬元貨款，款到發貨，剩余款項待收到貨物后一次性付清。為確保本次交易成功，雙方還簽訂了電子供貨合同。

8月26日下午，袁某某通過電子銀行向上海惠天貿易有限公司賬號匯款60萬元人民幣。三天后，袁某某聯系“杜剛”，催促發貨，“杜剛”稱60萬預付貨款已經收到，剩余的10萬元預付款付清后即可發貨。8月31日下午，袁某某又給上海惠天貿易有限公司賬號上轉去10萬元。之后，對方電話便再也無法接通……

袁某某感覺不對勁，上網查找“上海惠天貿易有限公司”的其他聯系方式。電話撥通后，接電話的人聲稱是該公司的聯絡員，袁某某向其說明訂貨情況。對方稱，“我們公司沒有名叫‘杜剛的業務員，公司沒有和你簽訂過訂貨合同，不可能收到你的貨款。你可能上當受騙了，還是趕快報警吧。”

袁某某一下子懵了……

打一槍換個地方，

騙子卻在幾千公里之外

袁某某報警后，警方經查證，發現騙子實施詐騙時上網用的是無線網卡，且所用網卡與手機號碼均未實名登記，案件偵破進展一度緩慢。于是，警方運用技術手段，經過數月追蹤IP地址，最終鎖定，犯罪嫌疑人在廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區某小區內實施犯罪。此地與受害人所在地相距兩千余公里。

2017年1月5日至23日，西峽縣公安局專案組對嫌疑人實施抓捕。經突審，所抓之人名叫許積炎，其犯罪行為僅涉及利用低價出售白糖做誘餌，實施詐騙，而令袁某某蒙受巨大損失的卻另有他人。

根據許積炎提供的信息，經過蹲點守候，2017年1月6日8時，嫌疑人蔡某加在其租住屋內被抓。在現場物證前，蔡某加對其實施詐騙袁某某的行為供認不諱；12日8時，與該案有關的犯罪嫌疑人陳中華歸案。至此，袁某某被騙案成功告破。

那么，當初偵查人員鎖定詐騙袁某某的嫌疑人，對其進行抓捕，為何抓到了與該案無關的許積炎了呢？原來，蔡某加與許積炎都是福建省泉州市安溪縣人，他們早就相識，又同住在南寧市西鄉塘區同一個小區內，兩人對彼此所從事的違法活動心照不宣，筆記本電腦也時常交叉使用。

據蔡某加歸案后交代，前幾年，他在南寧賣茶葉賺錢很辛苦，總想著如何掙些不吃力的錢。后來，他聽說老家有人搞電信網絡詐騙都發了財，便開始動起了歪腦筋。說干就干，蔡某加開始在網上搜索詐騙方面的信息，一條利用虛假公司網站，發布銷售產品信息實施詐騙的新聞，吸引了他的眼球，一個“發財”計劃在腦海里逐漸清晰起來。

“登記一個虛假公司是蔡某加實施詐騙的第一步。”據公安局辦案人員王國強介紹，2016年5月，蔡某加在網上找到一個代理注冊公司手續的網頁，并用一張未實名登記的手機卡號碼與對方電話聯系，經詳細了解，雙方談妥，蔡某加出1.9萬元“代勞費”，對方給注冊一家公司。

蔡某加付款后三天，便收到了對方通過快遞公司寄過來的相關手續資料：一個存有營業執照、組織機構代碼證書、稅務登記證掃描件的U盤，還有一張銀行對公賬戶的開戶信息、對公賬戶的銀行U盾、銀行開戶綁定的手機卡等物品。該公司名為“上海慧聿貿易有限公司”，注冊地在上海。

那么，為蔡某加辦理公司注冊登記手續的人是誰呢？經公安機關調查后發現，該手續是由上海亭宏財務咨詢有限公司辦理的。該公司是當地政府的一個招商中介，它的主要業務范圍是幫助有需要的客戶注冊公司，然后根據客戶需要在他們公司運營過程中，幫助做賬并從中收取費用。

廣告費竟花了八九萬

公司手續辦妥后，蔡某加想著如何給公司做一個網站，來提高公司的知曉度。他在網上搜索到一個做網站的公司，通過網站上預留的QQ聯系方式，商定以400元的價格為其公司做一個網頁。

之后，蔡某加在網上搜索銅、鋁、鉛、鋅、鎳鐵等金屬相關資料，并發給做網頁的人。網頁上留的電話，是公司注冊時上海中介給的兩個手機號。蔡某加付費后，當天就拿到了網頁域名。接著，蔡某加又在百度上搜索做百度推廣的人。通過QQ聯系后，對方答應，只要支付費用，就能夠把公司的域名靠前顯示，上網時輸入關鍵詞，就能很容易找到公司網頁。

“舍不得孩子套不住狼！”蔡某加暗暗下了決心。為把網頁“整”到百度上前邊，他每天的花費達千元，幾個月下來，蔡某加先后花費8.9萬元人民幣，直到被害人袁某某上鉤為止。

把贓款套現的專業“黃牛”

騙到賬戶的錢是如何被很快取走的呢？蔡某加早有打算。原來，他在老家的時候，就見過有人專門幫人取錢，從中抽取費用的小廣告，他還“留心”記下了廣告上的聯系電話。

袁某某的70萬貨款到賬后，蔡某加很快與取款方取得了聯系。對方提出，錢取出后，要抽取十個點的“勞務費”，隨機約定時間、地點，當面交錢，蔡某加表示同意。取款人遂給蔡某加發來了15張銀行卡的卡號和戶名。蔡某加登錄網上銀行，幾分鐘時間，70萬元便分別被轉到了這15張銀行卡上。

三天后，取錢的人與蔡某加聯系，讓他過去拿錢。蔡某加從南寧坐飛機到廈門，又坐車到了安溪縣，在縣城某地一個橋頭，與取款人獲得聯系。很快，一個四十多歲戴著帽子、墨鏡的人給他送來一個塑料包裹。

“這東西是你的！”蔡某加當時看也沒看就直接打的回老家了。經清點，他共收到人民幣63萬元。

成功騙取袁某某這單后，蔡某加非常得意。他并沒有收手，又注冊了一家新的公司，著手實施下一個犯罪活動。

2016年12月，蔡某加用詐騙袁某某的手法，在互聯網上購買“無錫馳名貿易有限公司”的注冊資料以及對公賬號，并在互聯網發布銷售稀有金屬的虛假廣告。不久，欲購買鋅錠的河南省焦作市海博金屬制品有限公司不幸“中招”，被騙走現金22.7萬元。

“蔡某加能夠長時間實施詐騙，警察卻很難找到他，一個很重要的原因是，他的電腦上網卡、手機卡都不是實名登記的。”王國強介紹，蔡某加與許積炎兩名被告都是在廣西南寧一個出租屋內，通過網絡完成詐騙前的一系列準備工作，成功實施詐騙。隨著案情偵破進展，一名出售無線上網卡的男子陳中華浮出水面。據查蔡某加、許積炎兩人經常更換手機號碼，又十多次在陳中華店里購買無實名登記的上網卡，陳中華也懷疑他們在做違法的事。但在利益面前，陳中華違反規定出售上網卡，無形中成了蔡某加、許積炎實施網絡詐騙的幫兇。

他們為自己的行為付出了慘痛代價

“許積炎的詐騙方式同蔡某加如出一轍。”辦案干警周旭明說。

經警方查明，2016年3月至8月間，許積炎用QQ聯絡方式，通過他人幫助，注冊了一家虛假公司——廣州瓊糖貿易有限公司，并制作了公司網頁，在百度上推廣。五個月時間內，他先后騙取湖南省安化縣王某某、湖南省龍山縣趙某、貴州省遵義市羅某、江蘇省常州市某食品有限公司人民幣共計6.25萬元。

2017年8月14日，西峽縣檢察院以涉嫌詐騙罪對被告人蔡某加、許積炎、陳中華依法提起公訴。該縣法院審理后認為，被告人蔡某加、許積炎以非法占用為目的，以虛構事實真相的方法，利用互聯網等技術手段實施電信網絡詐騙犯罪，騙取他人財物。被告人蔡某加騙取財物價值92.7萬元，屬數額特別巨大；被告人許積炎騙取財物價值計6.25萬元，屬數額巨大；被告人陳中華明知被告人蔡某加、許積炎實施詐騙犯罪而提供幫助，故三被告人的行為均已構成電信網絡詐騙罪。判處被告人蔡某加有期徒刑十一年，并處罰金人民幣2萬元；判處被告人許積炎有期徒刑四年零六個月并處罰金人民幣1萬元；判處陳中華有期徒刑五年，并處罰金人民幣1萬元。對其非法所得責令其退賠。一審判決后，許積炎、陳中華不服判決提起上訴，被二審法院駁回，維持原判。

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